SOCIEDAD ANÓNIMA DE DEPORTES CLUB DE GOLF SANTIAGO
ACTA DE LA IONISTAS
“SOCIEDAD ANONIMA DE DEPORTES CLUB DE GOLF SANTIAGO”
CELEBRADA EL 29 DE MAYO DE 2013
En Santiago, con fecha 29 de Mayo de 2013, a las 18:00 horas, en los salones del Club
de Golf Los Leones, calle Presidente Riesco 3700, se constituyó en segunda citación la
Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima de Deportes Club de Golf
Santiago, presidida por su Presidente don Camilo Pizarro Délano. Actuó como
secretario el Gerente General, Sr. Michael Comber Sigall.
El Secretario de la Junta dio cuenta de las formalidades sobre citación y constitución de
la Asamblea de acuerdo a lo siguiente: a) en cumplimiento de lo dispuesto por los
Estatutos y normas pertinentes de la Ley 18.046 y de su reglamento, el Directorio
convocó a esta Junta Ordinaria en 2* citación, que es la misma a que se había convocado
para el 24 de abril recién pasado, fecha en que no se realizó por falta de quórum: b) las
citaciones a esta Junta se publicaron en el diario “La Segunda” los días 9, 15 y 23 de
mayo y cuyo texto es el siguiente:
“Sociedad Anónima de Deportes Club de Golf Santiago. Sociedad Anónima Abierta.
Inscripción Registro de Valores N*%0147. Junta Ordinaria de Accionistas. Segunda
Citación. Por acuerdo del Directorio cítase a Junta Ordinaria de Accionistas en segunda
citación, para el Miércoles 29 de Mayo de 2013, a las 18:00 horas, en calle Presidente
Riesco 3700; en Santiago.
Se someterán a la consideración de la Junta las siguientes materias:
1.- Informe de la Memoria y Balance de la Sociedad al 31 de diciembre de 2012 y
demás materias propias de Juntas Ordinarias, conforme a la Ley y al Estatuto Social.
2.- Designación de Auditores Externos e Inspectores de Cuentas.
Participación en la Junta: Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas que
aparezcan inscritos en el registro respectivo, con 5 días hábiles de anticipación a la
fecha en que ésta se celebre. El Presidente.”
c) la Memoria y Balance y las citaciones se enviaron al domicilio de los accionistas en
su oportunidad: d) se le comunicó a la Superintendencia de Valores y Seguros y a las
Bolsas de Comercio la convocatoria a esta Junta de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 63
de la Ley 18.046; e) de acuerdo al Art. 28 de los Estatutos, esta Junta en segunda
citación podía constituirse con el número de accionistas que se encontraren presentes o
representados, cualquiera fuere su número; y f) los poderes han sido revisados y
encontrados conforme y que la nómina de asistencia ha sido firmada por los
concurrentes e indican un total de 538 acciones pertenecientes a las personas que
asistieron por sí y en representación de los accionistas en las listas de poderes
correspondientes que se detallan a continuación:
POR POR
SI PODER TOTAL
SERGIO URREJOLA MONCKEBERG 3 339 342
CAMILO PIZARRO DELANO – 28 28
JOSE TOMAS ERRAZURIZ GREZ 3 57 60
SEBASTIAN GUERRERO VALENZUELA 3 23 26
JUAN CLAUDIO ILAHRREBORDE PIWONKA 2 5 7
ANSELMO PALMA PFOTZER 4 40 44
LUIS ALEJANDRO SILVA VALDES 3 17 20
BEATRIZ STEEGER KYREIN 3 8 11
21 517 538
El Presidente declaró constituida la Junta y abierta la sesión.
ACTA ANTERIOR
A continuación el Presidente manifestó que el acta de la Junta Ordinaria de Accionistas
celebrada el 1 de junio del 2012 se encontraba firmada por el Presidente, el Secretario y
los accionistas designados para este efecto. En consecuencia y de acuerdo a lo dispuesto
por el Art. 72 de la Ley 18.046 se daba por aprobada.
DESIGNACION DE ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA
El Presidente manifestó que correspondía designar a tres accionistas para que suscriban
el acta de la presente reunión, conjuntamente con el Presidente y el Gerente de la
sociedad y secretario de la Junta. A este respecto se acordó nombrar a los accionistas
Luis Alejandro Silva Valdés, Beatriz Steeger Kyrein y Sergio Urrejola Monckeberg.
MEMORIA Y BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
El Presidente manifestó que se había citado a esta Junta con el objeto de someter a la
consideración de los señores accionistas la Memoria y Balance de la Sociedad al 31 de
diciembre de 2012 y el Informe de los Auditores Externos, cuyo ejemplar impreso,
distribuido con anterioridad de conformidad a las normas vigentes, se encontraba en
poder de los señores accionistas.
Manifestó que tanto el Balance como las Cuentas de Pérdidas y Ganancias habían sido
revisados por los Inspectores de Cuentas.
El Presidente somete a consideración de la Asamblea la aprobación de la memoria y
balance de la sociedad. Agrega que conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley
18.046, se procederá a la votación, salvo que exista acuerdo unánime de los accionistas
presentes con derecho a voto, que se permita omitir la votación de esta materia y se
proceda por aclamación.
Por unanimidad los señores. Accionistas presentes con derecho a voto acuerdan omitir
la votación de este tema, acordando por aclamación aprobar la memoria y Balance de la
sociedad.
DESIGNACION DE EMPRESA DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL
EJERCICIO 2011.
Expone el Sr. Presidente que de acuerdo a la Ley corresponde a la Junta adoptar el
acuerdo sobre designación de Auditores Externos para el ejercicio 2013.
El Sr. Presidente informó que durante los últimos años los auditores de la Sociedad han
sido “Deloitte, Contadores Auditores Profesionales”. Propuso que se faculte al
Directorio la designación de auditores externos para el ejercicio 2013 lo que fue
aprobado.
Agrega que conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 18.046, se procederá a la
votación, salvo que exista acuerdo unánime de los accionistas presentes con derecho a
voto, que se permita omitir la votación de esta materia y se proceda por aclamación.
Por unanimidad los señores Accionistas presentes con derecho a voto acuerdan omitir la
votación de este tema.
DESIGNACION DE INSPECTORES DE CUENTAS
El Presidente manifestó a continuación que correspondía a la Asamblea designar a dos
Inspectores de Cuentas titulares y dos suplentes para el ejercicio 2013.
En el ejercicio recién pasado se desempeñaron como Inspectores Titulares los señores
Luis Eduardo Figueroa Rengifo y el señor Andrés Ballas Matte y los señores Raúl
Sánchez Figueroa y Jorge Briseño Strick como Inspectores Suplentes.
La Asamblea propuso designar al señor Patricio Coo Lyon y mantener a don Luis
Eduardo Figueroa Rengifo, agregando el Presidente que conforme a lo dispuesto en el
artículo 62 de la Ley 18.046, se procederá a la votación, salvo que exista acuerdo
unánime de los accionistas presentes con derecho a voto, que se permita omitir la
votación de esta materia y se proceda por aclamación.
Por unanimidad los señores Accionistas presentes con derecho a voto acuerdan omitir la
votación de este tema, acordando por aclamación la nominación como Inspectores
Titulares a los señores Patricio Coo Lyon y Luis Eduardo Figueroa Rengifo y como
Inspectores Suplentes a los señores Raul Sanchez Figueroa y Jorge Briseño Strick.
DESIGNACION DE DIARIO PARA PUBLICACION DE AVISOS
El Sr. Presidente propone que los avisos de citación a las futuras Juntas, sean publicados
en el Diario “La Segunda”.
Agrega que conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley 18.046, se procederá a la
votación, salvo que exista acuerdo unánime de los accionistas presentes con derecho a
voto, que se permita omitir la votación de esta materia y se proceda por aclamación.
Por unanimidad los señores Accionistas presentes con derecho a voto acuerdan omitir la
votación de este tema, acordando por aclamación que los avisos de citación a las futuras
Juntas sean publicados en el Diario “La Segunda”.
ASUNTOS VARIOS
El Presidente ofreció la palabra a los señores accionistas que quisieran referirse a alguna
materia de la incumbencia de esta Junta.
No habiendo nadie que la solicitara, agradeció a los señores accionistas su asistencia y
levantó la sesión a las 18:15 horas.
Firmay/la presente Acta e Á
Michael Comber Sigall
Mecretarig
a cla r Ky
oxÍo ista
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=eaa992477521fd4c41645bd8870c09d2VFdwQmVFMTZRVEpOUkVFeFRYcFpNRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
