Resumen corto:
Junta de Accionistas de Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA el 23 de abril de 2025, 10:00 hrs insular. Temas: Memoria Anual, Utilidades 2024, Remuneración, Auditores. Correo: IzassoDsasipa.cl.
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Santiago, 14 de abril de 2025
SEÑORES Corporación de Fomento de la Producción PRESENTE
Señor Accionista:
El Directorio de Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA. ha acordado citar a Junta de Accionistas para el miércoles 23 de abril de 2025 a las 10:00 hrs insular (12:00 hrs. continental), a celebrarse en las oficinas de la empresa ubicadas en Hotu Matu’a sn, comuna de Isla de Pascua, a fin de tratar las siguientes materias:
1.- Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio 2024
2.- Distribución de Utilidades del Ejercicio 2024
3.- Remuneración de los directores.
4.- Designación de Auditores Externos para el período 2025
5.- Información sobre Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas; y.
6.- Toda otra materia de interés social y que sea competencia de la Junta.
Tendrán derecho a participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la fecha en que se efectuará la Asamblea, pudiendo asistir y votar a distancia de conformidad a lo dispuesto en la NCG 435 de la CMF y oficio circular N*1.141. En caso de participar a distancia, se les solicita remitir al correo electrónico IzassoDsasipa.cl, con al menos 1 hora de anticipación a la sesión, copia del poder otorgado a su representante, así como fotocopia de su cédula de identidad y correo electrónico, a fin de posibilitar su participación por intermedio de la plataforma digital Teams
La calificación de los poderes, si procediere, se efectuará el día y en el lugar que se realice la Junta, a la hora indicada para su iniciación.
Finalmente, hacemos presente a usted que la memoria, el balance y el informe de los auditores externos, se encuentran a su disposición en el sitio web (www. sasipa.cl)
Sin otro particular, saluda atentamente a
c.c. Archivo | Sistema de Empresas Públicas (SEP Chile) Gerente General SASIPA S.p.A.
PODER
Lugar de otorgamiento Fecha
Con esta fecha y por intermedio del presente instrumento autorizo a don:
PATA TOPTOSOMÍAT Y puma (Razón Social) con voz y voto en todas las actuaciones de la Junta de Accionistas de la SOCIEDAD AGRICOLA Y SERVICIOS ISLA DE PASCUA SpA. citada para el día miércoles 23 de abril de 2025, a las 10:00 horas insular (12:00 hrs continental), en calle Hotu Matu’a, comuna de Isla de Pascua, o en la que se celebre en su reemplazo si aquella no pudiese efectuarse por falta de quórum, por defecto en su convocatoria o por haber sido suspendida por la Comisión para el Mercado Financiero, siempre y cuando ésta se efectúe dentro de los 45 días siguientes a la fecha original.
El mandatario individualizado precedentemente se encuentra expresamente facultado para delegar libremente en cualquier tiempo este mandato. En el ejercicio de su poder, el mandatario o la persona en quien delegue, podrá hacer uso en la Junta de todos los derechos que de acuerdo con la ley y a los Estatutos Sociales, le correspondan a este accionista
Doy el presente poder por el total de las acciones de las cuales esta persona jurídica es dueña en Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA.
Este poder sólo podrá entenderse revocado por otro que el suscrito haya otorgado con fecha posterior a personas distintas del mandatario antes designado, y si se presentaren dos o más poderes de igual fecha, extendidos a favor de distintas personas, ellos no podrán ser considerados para los fines del quórum y votaciones de las mismas.
Nombre del Representante Legal
Cédula de Identidad Rep. Legal
Firma
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=504148abf8be307ca265c8e092f2862dVFdwQmVVNVVRVEJOUkVrMFRWUk5NVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1744649701
