SOCIEDAD AGRICOLA Y SERVICIOS ISLA DE PASCUA LTDA. 2023-04-27 T-18:30

“y q ma<br />de Ur AMA A<br /><br />DUODECIMA JUNTA DE ACCIONISTA<br />“SOCIEDAD AGRICOLA Y SERVICIOS ISLA DE PASCUA SpA”<br /><br />En Isla de Pascua, a 19 de abril de 2023, siendo las 14:00 horas, en calle Hotu<br />Matua s/n, comuna de Isla de Pascua, tuvo lugar la Junta de Accionistas de la<br />Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA, contando para ello con la<br />asistencia de la Corporación de Fomento de la Producción, dueño de 100.000<br />acciones y único accionista, representada por el Sistema de Empresas Públicas<br />(SEP) y este último a su vez por el Sr. Patricio Larraín Delgado<br /><br />Presidió esta Junta Ordinaria la presidente del Directorio Sra. Yuriko<br />Westermeier Tuki y actuó como secretario el abogado Sr. Víctor Marshall Jullian.<br /><br />.- HOJA DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DE PODERES.<br /><br />El representante del accionista firmó la hoja de asistencia en la que se indica el<br />número de acciones que representa y el nombre del representado. Enseguida,<br />se exhibió y aprobó, sin observaciones, el poder de don Patricio Larrain para<br />representar al Sistema de Empresas Públicas, y este a su vez a la Corporación<br />de Fomento de la Producción.<br /><br />II.- CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA.<br /><br />La presidente manifestó que se encontraba presente el accionista que es dueño<br />del 100% de las acciones emitidas por la sociedad con derecho a voto quien, de<br />conformidad a lo dispuesto en la NCG 435 de la CMF y oficio circular N*1.141,<br />se encuentra debidamente facultado para asistir y votar a distancia. Agregó, que<br />esta Junta Accionistas fue convocada de conformidad a las obligaciones<br />estatutarias vigentes sobre la materia. Continuó señalando que, habiéndose<br />dado cumplimiento a las exigencias previstas por la ley y los estatutos, declaraba<br />constituida esta Junta.<br /><br />lIl.- OBJETO DE LA JUNTA.<br /><br />La Sra. Westermeier hizo presente que corresponde a los accionistas<br />pronunciarse sobre las siguientes materias, incluidas en la pertinente citación:<br /><br />1.- Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos<br />correspondientes al ejercicio 2022<br /><br />Distribución de Utilidades del Ejercicio<br /><br />- Elección de Miembros del Directorio<br /><br />Remuneración de los directores.<br /><br />Designación de Auditores Externos.<br /><br />- Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas; y.<br /><br />Toda otra materia de interés social y que sea competencia de la Junta.<br /><br />OA 1<br />'<br /><br />IV.- RESUMEN DEL DEBATE Y ACUERDOS.<br />A continuación, se procedió al tratamiento de cada una de las materias:<br /><br />1.- Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos<br />correspondientes al ejercicio 2022.<br /><br />En primer lugar, se expuso y sometió a consideración del accionista, la<br />Memoria y Estados Financieros de la compañía, así como el informe de los<br />Auditores Externos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.<br /><br />De igual forma y en atención a lo dispuesto en el artículo 39 de la ley 18.046,<br />que se aplica supletoriamente a las Sociedades por Acciones, se informa<br />que los gastos del Directorio durante el año corresponden a los siguientes:<br /><br />01.01.2022<br />Rentas y Otros Gastos Directorio 31.12.2022<br />Detalle MS<br />Dieta Directorio 77.347<br />Otros gastos Directorio 34.602<br />Total Gastos Directorio 111,949<br /><br />ARA IIAA<K<wpml_invalid_tag original=”PMOhS8Ohw4EgQSBBPg==” />4 –_— _—<K<br /><br />Sometido el punto a la consideración del accionista, se resolvió:<br /><br />Ac. JOA 2023-01<br /><br />Aprobar la Memoria, Balance y Estados Financieros de<br />la Sociedad, así como el Informe de los Auditores<br />Externos del ejercicio finalizado el 31/12/2022.<br /><br />La Sra. Westermeier señaló que, al haberse aprobado el balance del<br />ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022, los saldos finales de las<br />cuentas del patrimonio quedan como sigue:<br /><br />ESTRUCTURA PATRIMONIO AL 31/12/2022<br /><br />Capital Pagado 7.205.400.572,34<br /><br />Reservas Revalorización Capital Social ( hasta 2012) 2.142.607.035,00<br />Otras Reservas -19.941,500<br />Resultados Acumulados al 31/12/2022 -6.105.481.564,00<br />Abono por Revaluación de Prop. Planta y Eq. (2013) al 31/12/2022 28.107.745,00<br />Utilidad/Perdida del Ejercicio -260.419.125,00<br /><br />TOTAL| 2.990.273.163<br /><br />y Oo pe h Cr $ $ a! P..<br />A Epa<br />SEA<br /><br />Le<br /><br />2.- Distribución de Utilidades del Ejercicio. -<br /><br />Sobre el particular, se dejó constancia que tal como ya se ha señalado con<br />ocasión del Balance y Estados Financieros que fueran aprobados por el<br />Accionista, no se han registrado utilidades en el ejercicio del año 2022 y las<br />pérdidas del periodo ascienden a ($ 260.419.125).<br /><br />Visto lo anterior, el accionista resolvió lo siguiente:<br /><br />AC. JOA 2023-02 No existiendo utilidades en el ejercicio 2022, las que se<br />suman a las pérdidas acumuladas durante ejercicios<br />anteriores, no procede aprobar reparto de dividendos.<br /><br />3.- Elección de Miembros del Directorio<br /><br />La presidente del Directorio dejó constancia que en atención a la<br />renuncia presentada por el Sr. Reinaldo Patricio Fuentealba Sanhueza<br />al Directorio de la empresa durante el año 2022 corresponde a esta<br />Junta de accionistas pronunciarse sobre la designación de un nuevo<br />directorio.<br /><br />Al efecto, tomó la palabra el Sr. Patricio Larrain, quien hizo presente<br />que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo noveno letra D) de<br />los estatutos sociales, el Consejo del Sistema de Empresas (SEP)<br />acordó designar a como nuevos directores de la sociedad a las<br />siguientes personas.<br /><br />a) Josefa Villarroel Muñoz<br /><br />b) Carmen Gloria San Cristobal Gaona<br />c) Claudia Andrea Fernandez Paoa<br /><br />d) Marcos Tamariki Astete Paoa<br /><br />e) Ingrid Yuriko Westermeier Tuki<br /><br />Luego de lo anterior, se resolvió lo siguiente:<br /><br />Ac. JOA 2023-03 Designar como directores de la sociedad a las<br />siguientes personas:<br /><br />f) Josefa Villarroel Muñoz<br /><br />g) Carmen Gloria San Cristóbal Gaona<br />h) Claudia Andrea Fernandez Paoa<br /><br />i) Marcos Tamariki Astete Paoa<br /><br />J) Ingrid Yuriko Westermeier Tuki<br /><br />Págiña 3 de 8.<br /><br />4.-<br /><br />Los directores antes designados ejercerán sus<br />cargos por 3 años, es decir hasta abril de 2026.<br /><br />Remuneraciones del Directorio.<br /><br />La presidente señaló que, de acuerdo a lo establecido en los artículos<br />noveno y duodécimo de los estatutos de la sociedad, corresponde a la Junta<br />de Accionistas pronunciarse acerca de la remuneración del Directorio.<br /><br />Al efecto dejó constancia que, mediante escritura pública de fecha 06 de<br />marzo del año 2018, otorgada ante la Notario público de Santiago doña<br />Nancy de la Fuente Hernández, el único accionista de la sociedad, actuado<br />para ello debidamente representado por la Presidente del Consejo del<br />Comité de Empresas SEP, procedió a modificar los estatutos sociales,<br />señalando a este respecto lo siguiente: “Los Directores serán remunerados<br />y su monto y forma será fijada por el Consejo SEP teniendo un componente<br />fijo y otro variable sujeto a desempeño, sin perjuicio de las facultades<br />establecidas al efecto por la junta de accionistas….”<br /><br />Sobre este particular, el representante del SEP y del único accionista<br />(CORFO) señaló que al efecto ese Sistema de Empresas estima conveniente<br />mantener la situación actual de dietas fijas y variables, esto es:<br /><br />La remuneración fija mensual será de 12 UTM para cada director por cada<br />sesión de directorio a la que asistan, con un máximo de una sesión pagada<br />al mes. El director que sea elegido vicepresidente percibirá 18 UTM, y el<br />director que sea elegido presidente 24 UTM.<br /><br />La remuneración variable se pagará durante el año 2024, una vez que el<br />Consejo SEP apruebe el informe de cumplimiento del Convenio de Metas<br />2023, y consistirá en una remuneración máxima anual que se determina de<br />la siguiente forma: La Remuneración máxima variable del año, multiplicada<br />por el porcentaje de cumplimiento del Convenio de Metas 2023, y por el<br />porcentaje de asistencia del año. El valor máximo será de 60 UTM para cada<br />director, 90 UTM para el director elegido vicepresidente, y de 120 UTM para<br />el director elegido presidente.<br /><br />Asimismo, en el caso que se constituyan comités de directorio para tratar<br />asuntos específicos, el director que integre el respectivo comité percibirá<br />una remuneración única por este concepto de 8,5 UTM por asistencia a<br />sesiones, cualquiera que sea el número de sesiones que se realicen en el<br />mes y/o el número de comités que integre. Esta remuneración es compatible<br />con la remuneración fija por asistencia a sesiones de directorio aprobada<br />precedentemente.<br /><br />Visto lo anterior se resolvió lo siguiente:<br /><br />Ac. JOA 2023-04 Establecer una remuneración o dieta de los directores<br />acorde a la propuesta efectuada durante la presente<br />sesión por el representante del único accionista.<br /><br />5.- Designación de Auditores Externos<br /><br />Expuso La Sra Westermeier señalando que de acuerdo al artículo<br />duodécimo estatutos sociales, corresponde anualmente a la Junta de<br />Accionistas designar a los Auditores Externos de la Compañía.<br /><br />Sobre el particular, La Sra, Yuriko Westermeier informó que la empresa<br />realizó un nuevo proceso concursal para la selección de la empresa auditora<br />para el año 2023, oportunidad en la cual se recibieron 2 ofertas que fueron<br />evaluadas por la empresa técnica y financieramente de acuerdo al siguiente<br /><br />detalle:<br />1. EVALUACIÓN PROPUESTAS TÉCNICAS<br />EVALUADORES<br />La<br />FACTOR O ASPECTO Erie<br />CIÓN<br /><br />EL<br />[Calidad técnica y experiencia del equipo de trabajo:<br />¡Curriculum de los profesionales que integrarán el equipo<br /><br />de trabajo.<br /><br />Experiencia del proponente en la respectiva industria:<br />¡nómina de principales dientes. |<br />Metodología de trabajo y enfoque de auditoria para el |<br />desarrollo delos servicios a desarrollar,<br /><br />Plan Anual o cronograma de auditoria detallado, con la<br /><br />estimación de horas de trabajo. 2 100 |<br />PUNTAJE PROPUESTAS TÉCNICAS [_100% | 9625 | 96,25<br /><br />TARIFA TOTAL [3 AÑOS) UF PUNTAJE PROPUESTAS ECONÓMICAS<br />[o o | 9528<br />100.0<br /><br />Como resultado de la anterior, la evaluación final de las propuestas<br />presentadas fue la siguiente:<br /><br />PY me [e<br />CIÓN<br /><br />57 | 6<br />[> mm [mos [ es |<br /><br />Se dejó constancia que, de los 2 proponentes, la oferta más conveniente<br />fue la presentada por HLB Surlatina y, en caso de designarse a esta última<br /><br />87,50<br /><br />87.50 | 87.50<br /><br />el<br /><br />30% 100.00 | 100,00 | 100,00<br /><br />20% | 100/00 | 100,00<br /><br />| 100,00<br /><br />2. EVALUACIÓN PROPUESTAS ECONÓMICAS<br /><br />HLB SURLATINA<br /><br />Págila 5 de 8*<br /><br />Un<br />3<br /><br />8 añ Pa<br /><br />y<br /><br />QC . $<br />Boa E…xx<br />E<br /><br />¿o<br />e<br /><br />Vera E%<br />20<br /><br />empresa como nueva auditora externa, habría también que rebajar del<br />presupuesto del primer año la suma de UF60, destinada a financiar un<br />primer viaje de los auditores para conocer la empresa, pero que no sería<br />necesario concretar ya que HLB Surlatina auditó en el pasado a SASIPA y<br /><br />ya conoce nuestros procesos.<br /><br />Agregó la presidente que la empresa Auditora Externa que finalmente se<br />designe será contratada por un plazo máximo de 3 años, pero sujeto a la<br />ratificación anual de la Junta de accionistas.<br /><br />Visto lo anterior, el Directorio de la empresa acordó proponer al accionista<br />la contratación de la empresa HLB Surlatina como auditor externo la<br />empresa para ello para el año 2023<br /><br />Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el representante de CORFO<br />presente en esta sesión resolvió lo siguiente:<br /><br />Ac. JOA 2023-05 Aprobar la designación como auditores externos de la<br />Sociedad a la empresa HLB Surlatina quien deberá<br />prestar dicho servicio durante el año 2023, haciendo<br />especial énfasis en la auditoría del sistema informático.<br /><br />Informar sobre operaciones con Partes y Entidades Relacionadas. -<br /><br />La presidente informó que, al 31 de diciembre de 2022, la empresa había<br />realizado las siguientes operaciones con CORFO que se entienden<br />realizadas con una parte relacionadas, a saber:<br /><br />Entidad Rut Naturaleza Transacción Monto M$<br />E ] : de relación<br /><br />CORFO 60.706.000-2 Accionista Subsidio ST24 3.480.203 :<br />CORFO 60.706.000-2 Accionista Subsidio ST33 3.573.487<br /><br />El representante del accionista presente en esta junta tomó conocimiento<br />de la operación con parte relacionada informada en la memoria de SASIPA<br />SpA.<br /><br />Toda otra materia de interés social y que sea competencia de la Junta.<br /><br />El accionista solicita que se informe sobre la política de cobro de deudas,<br />morosidad y políticas de castigo de la cartera en actual aplicación.<br /><br />En relación a la política de cobranza de las deudas de servicios prestados<br />por la empresa, la presidente informó que la política se encuentra vigente<br />desde el año 2015 y si bien algunas de sus acciones fueron suspendidas en<br />el período de casi 2 años en que la isla estuvo cerrada al turismo durante<br /><br />Páging/6 de 8<br /><br />E O a QC 4 A! +<br /><wpml_invalid_tag original=”PD0gSlZUViBsIHcgYWx7e3t3cG1sX3RhZ18yNTl9fX17e3t3cG1sX3RhZ18y
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Z18zMTh9fX17e3t3cG1sX3RhZ18zMTl9fX1lIFEwcjFDSTFJWT4=” />”<br />“ y as J pa<br /><br />V.- CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y DESIGNACIÓN DE LAS<br />PERSONAS QUE FIRMARÁN EL ACTA zz<br /><br />A<br />/<br /><br />Se convino, por unanimidad, que todos los acuerdg’s adoptados en esta Junta se<br />entiendan aprobados por la sola circunstancia de (suscribirse la correspondiente<br />acta por todos los asistentes. No habiendo otras aterias que tratar, se levantó<br />la sesión a las 16:30 horas.<br /><br />Lone Ñ<br /><br />Patricio-tarraiín Delgado<br />p.p. Sistema de Empresas Púbicas SEP<br />p.p.. Corporación de Fomento de la<br />Producción<br /><br />N<br /><br />Yuriko Westermeier Tuki__ 4<br />irectorio<br /><br />Víctor Marshall Jullian<br />Abogado -Secretario Directorio<br /><br />En mi calidad de Gerente General de Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA,<br />certifico y dejo constancia que la presente copia del acta de la Duodécima Junta Ordinaria de<br />Accionistas, es fiel de la original que se encuentra agregada al final del libro de actas<br />correspondiente.<br /><br />Isla de Pascua, 27 de abril de 2023<br /><br />Página 8 de 8<br><br>Link al archivo en CMFChile: <a href=”https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=08a50537c631835dadbe32d5a541190aVFdwQmVVMTZRVEJOUkVVMFRXcFZlRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682655001″>https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=08a50537c631835dadbe32d5a541190aVFdwQmVVMTZRVEJOUkVVMFRXcFZlRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682655001</a>