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SEPTIMA JUNTA DE ACCIONISTAS
“SOCIEDAD AGRICOLA Y SERVICIOS ISLA DE PASCUA SpA”
En Santiago de Chile, a 25 de abril de 2019, siendo las 09:30 horas, en
Monjitas N 392, piso 12, comuna de Santiago, tuvo lugar la séptima Junta de
Accionistas de la Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA, contando
para ello con la asistencia de la Corporación de Fomento de la Producción,
dueño de 100.000 acciones y único accionista, representada por el Sistema de
Empresas Públicas (SEP) y este último a su vez por el Sr. Patricio Larraín
Delgado.
Presidió esta Junta Ordinaria el presidente del Directorio Sr. Miguel Flores
Vargas y actuó como secretario el Abogado Sr. Víctor Marshall Jullian.
I.- HOJA DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DE PODERES.
El representante del accionista firmó la hoja de asistencia en la que se indica
el número de acciones que representa y el nombre del representado.
Enseguida, se exhibió y aprobó, sin observaciones, el poder de don Víctor
Selman Biester para representar al Sistema de Empresas Públicas, y este a su
vez a la Corporación de Fomento de la Producción.
1.- CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA.
El presidente manifestó que se encontraba presente el accionista que es dueño
del 100% de las acciones emitidas por la sociedad con derecho a voto. Agregó,
que esta Junta Accionistas fue convocada de conformidad a las obligaciones
estatutarias vigentes sobre la materia. Continuó señalando que, habiéndose
dado cumplimiento a las exigencias previstas por la ley y los estatutos,
declaraba constituida esta Junta.
lll.- OBJETO DE LA JUNTA.
El Sr. Flores hizo presente que corresponde a los accionistas pronunciarse
sobre las siguientes materias, incluidas en la pertinente citación:
1.- Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos
correspondientes al ejercicio 2018.
2.- Distribución de Utilidades del Ejercicio
3.- Remuneración de los directores.
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1V.-
Designación de Auditores Externos.
Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas; y.
Toda otra materia de interés social y que sea competencia de la Junta.
RESUMEN DEL DEBATE Y ACUERDOS.
A continuación, se procedió al tratamiento de cada una de las materias
señaladas:
1.-
Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos
correspondientes al ejercicio 2018.
En primer lugar, se expuso y sometió a consideración del accionista, la
Memoria y Estados Financieros de la compañía, así como el informe de los
Auditores Externos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.
Asimismo, dejó constancia que en este acto se hace entrega al accionista
de una copia de la memoria social que incluye el detalle de
remuneraciones y gastos del Directorio ascendentes a M$ 146.745.
Sometido el punto a la consideración del accionista, se resolvió:
Ac. JOA 2019-01 Aprobar la Memoria, Balance y Estados Financieros de
la Sociedad, así como el Informe de los Auditores
Externos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2018.
El Sr. Flores señaló que, al haberse aprobado el balance del ejercicio
terminado al 31 de diciembre de 2018, los saldos finales de las cuentas
del patrimonio quedan como sigue:
ESTRUCTURA PATRIMONIO AL 31/12/2018
MONTO MS ACCIONES
CAPITAL PAGADO $9.134.268 100.000
RESERVAS POR AJUSTES DE VALOR PPE $147.121
RESULTADOS ACUMULADOS AL 01/01/2018 ($3.242.655)
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO (562.822)
Amortización Nuevas reservas por ajustes de valor PPE 39.758
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| Total Patrimonio | $5.515.670 |
Distribución de Utilidades del Ejercicio. –
Sobre el particular, se dejó constancia que tal como ya se ha señalado con
ocasión del Balance y Estados Financieros que fueran aprobados por el
Accionista, no se han registrado utilidades en el ejercicio del año 2018 y
las pérdidas del período ascienden a (M$ 562.822)
Visto lo anterior, el accionista resolvió lo siguiente:
Ac. JOA 2019-02 No existiendo utilidades en el ejercicio 2018, no
procede aprobar reparto de dividendos.
Remuneraciones del Directorio.
El presidente señaló que, de acuerdo a lo establecido en los artículos
noveno y duodécimo de los estatutos de la sociedad, corresponde a la
Junta de Accionistas pronunciarse acerca de la remuneración del
Directorio.
Al efecto dejó constancia que, mediante escritura pública de fecha 06 de
marzo del año 2018, otorgada ante la Notario público de Santiago doña
Nancy de la Fuente Hernández, el único accionista de la sociedad,
actuado para ello debidamente representado por la Presidente del Consejo
del Comité de Empresas SEP, procedió a modificar los estatutos sociales,
señalando a este respecto lo siguiente: “Los Directores serán
remunerados y su monto y forma será fijada por el Consejo SEP teniendo
un componente fijo y otro variable sujeto a desempeño, sin perjuicio de las
facultades establecidas al efecto por la junta de accionistas….”
Sobre este particular, el representante de CORFO señaló que al efecto
ese Sistema de Empresas estima conveniente fijar una remuneración total
que tendrá una componente fija y una componente variable, de acuerdo al
siguiente detalle:
a) La remuneración fija mensual será de 15,5 UTM para cada director
por cada sesión de directorio a la que asistan, con un máximo de una
sesión pagada al mes. El director que sea elegido vicepresidente
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percibirá 23,5 UTM, y el director que sea elegido presidente 31,5
UTM.
b) La remuneración variable se pagará durante el año 2020, una vez que
el Consejo SEP apruebe el informe de cumplimiento del Convenio de
Metas 2019, y consistirá en una remuneración máxima anual
multiplicada por el porcentaje de cumplimiento del Convenio de Metas
2019, y por el porcentaje de asistencia. El valor máximo anual será
de 18 UTM para cada director, 24 UTM para el director elegido
vicepresidente, y de 30 UTM para el director elegido presidente.
Asimismo, para el caso que se constituyan comités de directorio, para
tratar asuntos específicos, el director que integre el respectivo comité
percibirá una remuneración única por este concepto de 9,5 UTM por
asistencia a sesiones, cualquiera que sea el número de sesiones que se
realicen en el mes y/o el número de comités que integre. Esta última
remuneración será compatible con la remuneración fija por asistencia a
sesiones de directorio señalada precedentemente
Visto lo anterior se resolvió lo siguiente:
Ac. JOA 2019-03 Establecer una remuneración o dieta de los directores
acorde a la propuesta efectuada durante la presente
sesión por el representante del único accionista de la
sociedad.
Designación de Auditores Externos
Expuso el Sr. Flores señalando que de acuerdo al artículo duodécimo
estatutos sociales, corresponde anualmente a la Junta de Accionistas
designar a los Auditores Externos de la Compañía.
Sobre el particular, el presidente del Directorio informó que los actuales
auditores externos son la empresa Granth Thorton -Surlatina, quienes
desempeñan dicha función desde el año 2017 habiendo en consecuencia
cumplido 2 años en dicha función. Al efecto dejó constancia que la
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elección de la actual empresa de auditoría externa se efectuó luego de un
proceso de cotizaciones cuyo detalle es el siguiente:
Empresa Auditora Externa | Horas de Trabajo 5 SE lala años
Grant Thorton – Surlatina 1800 390,00 1.250,00
CONSAT s/ 302,42 907,26
HLB Chile 2485 472,53 1.398,70
Ossandón 1440 564,00 1.692,00
BDO 2210 450,00 1.530,00
Tomando en cuenta lo anterior, es que el Directorio de la Empresa ha
recomendado prorrogar por un año más la contratación de la empresa
Grant Thornton – Surlatina, estimándose que esta prórroga les permitirá
dar continuidad al trabajo de auditoría iniciado el año recién pasado
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el representante de
CORFO presente en esta sesión resolvió lo siguiente:
Ac. JOA 2019-04 Aprobar la designación como auditores externos de la
Sociedad a la empresa Surlatina Auditores Limitada
(Representante en Chile de Grant Thornton
International Ltd.) quien deberá prestar dicho servicio
durante el presente año 2019.
Informar sobre operaciones con Partes y Entidades Relacionadas. –
El Sr. Flores informó que, al 31 de diciembre de 2018, la empresa
mantiene deudas contables con una institución relacionada, de acuerdo al
siguiente detalle:
. Saldo por pagar a CORFO de M$ 1.896.486, que corresponde a
transferencias percibidas por parte de CORFO, para ser invertidas en
proyectos de mejoras en las distintas áreas de negocio de SASIPA
SpA., esto es, en la generación y distribución de energía eléctrica,
producción y distribución de agua potable y servicios sanitarios,
carga y descarga marítima y ganadería, así como en las áreas de
soporte de la empresa.
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El representante del accionista presente en esta junta tomó conocimiento
de la operación con parte relacionada informada en la memoria de SASIPA
SpA.
Toda otra materia de interés social y que sea competencia de la Junta.
a) Evaluación transparencia y Gobierno Corporativo
El presidente del Directorio, dejó constancia que en la Junta de
Accionistas celebrada el año 2018, se solicitó informar el resultado
de la evaluación anual realizada por el Consejo para la Transparencia
y por la autoevaluación de gobierno corporativo efectuada por el SEP.
Sobre este particular, hizo presente que de acuerdo al último informe
enviado por el presidente del Consejo para la Transparencia, en el
mes de abril de 2018, SASIPA SpA alcanzó un nivel de cumplimiento
de un 55,85%, de acuerdo a lo expresado en el siguiente cuadro:
1.1
1.2
1.3;
14
1.5
1.6
1.8
General. 10,00%
Marco normativo que les sea aplicable. 5,00%
Su estructura orgánica u organización interna y las funciones y 17,50%
competencias de cada una de sus unidades u órganos internos.
Estado financiero y memorias anuales. 20,00%
Sus filiales o coligadas y todas las entidades en que tengan 10,00%
participación, representación e intervención, cualquiera sea su
naturaleza y el fundamento normativo que la justifica.
La composición de sus directorios y la individualización de los 17,50%
responsables de la gestión y administración de la empresa
Información consolidada del personal y la remuneración total 7,50%
percibida por el personal de la empresa, de forma global y
consolidada
Toda remuneración percibida en el año por cada Director, 12,50%
Presidente Ejecutivo o Vicepresidente Ejecutivo y Gerentes
responsables de la dirección y administración superior de la
empresa, incluso aquéllas que provengan de funciones o empleos
distintos del ejercicio de su cargo que le hayan sido conferidos por
la empresa, o por concepto de gastos de representación, viáticos,
regalías y, en general, todo otro estipendio.
Usabilidad 0,00%
100,00%
61,54%
33,33%
22,22%
100,00%
100,00%
66,67%
0,00%
100,00%
10,00%
3,08%
5,03%
4,44%
10,00%
17,50%
5,00%
0,00%
0,00%
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Respecto de la auto evaluación de Gobierno Corporativo, se dejó
constancia que el nivel de cumplimiento de la misma alcanzó un
93,55%
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V.- CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y DESIGNACIÓN DE LAS
PERSONAS QUE FIRMARÁN EL ACTA
Se convino, por unanimidad, que todos los acuerdos adoptados en esta Junta
se entiendan aprobados por la sola circunstancia de suscribirse la
correspondiente acta por todos los asistentes. No habiendo otras materias que
tratar, se levantó la sesión a las 10:30 horas.
| xo
]
Patricio Lafraín Delgado Miguel Flores Vargas
p.p. Sistema de Empresas Púbicas SEP Presidente del Directorio
P.P. Corporación de Fomento de la
Producción
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=648de245f2c5bbc549f843233f561d1eVFdwQmVFOVVRVEJOUkVFelRYcFZlazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
