Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA Filial CORFO
Generación y distribución eléctrica
Producción y distribución de agua potable
Carga y descarga de naves e MERO.
S
S
2 ARCHIVO E
100000000010 NTIAGO, Sega
2018050095716 SES
29/05/2018 12:06 Operador: PFRANCO
DIVISION CONTROL FINANCIERO VALORES
Señor
JOAQUIN CORTEZ HUERTA
Presidente
comisión para el Mercado Financiero
Presente
De mi consideración:
Por especial encargo de la Sra. Luz Zasso Paoa, Gerenta General de
Sasipa SpA, Filial CORFO, adjunto encontrará para su conocimiento y fines que corresponda, copia
de la carta de Notificación de HECHO ESENCIAL, requerido en el marco de las Normas de Carácter
General Nos 30 y 364, de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Así mismo y, siempre en conformidad con la normativa vigente, adjunto
también acta de la sexta junta de accionistas, celebrada el 28 de mayo recién pasado, en donde se
da cuenta del HECHO ESENCIAL anteriormente señalado.
Sin otro particular, se despide cordialmente,
As
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Coordinador Oficina Vsipa Santiago S
c.C.: SEP
Gerencia General
Coordinación Sasipa Santiago
HotuMatu’aS/N – Isla de Pascua;Fono: +56 32 2100410; +56 32 2100549 ¡WEB: www.sasipa.cl
Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA Filial CORFO
Generación y distribución eléctrica
Producción y distribución de agua potable
Carga y descarga de naves
HECHO ESENCIAL
Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA
Santiago, 28 de mayo de 2018.-
Señor
JOAQUIN CORTEZ HUERTA
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
En conformidad a lo establecido en el numeral 2.2 de la Norma de Carácter General
N% 364 y la sección ll de la Norma de Carácter General 30, ambas de la
Superintendencia de Valores y Seguros, informamos a usted, en carácter de hecho
esencial que en Junta de Accionistas de fecha de hoy, que fuera auto convocada
por el único Accionista de la sociedad, se resolvió lo siguiente:
Revocar a contar de esta fecha a los actuales directores de la sociedad.
2. Designar como directores de la sociedad a las siguientes personas:
Sr. Miguel Luis Flores Vargas
Sra. Sandra Patricia del Carmen Edmunds Paoa
Sr. Raúl Eduardo Celis Montt
a
b
c. Sra. Annette Ivonne Rapu Zamora
d
e Sr. Tomás Flores Jaña
Finalmente, se dejó constancia que los directores antes designados ejercerán sus
funciones hasta el mes de abril del año 2021. –
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
(LUZ ZASSÓAOA
Gerente
Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA
LZP/vmj
Hotu Matu’a S/N – Isla de Pascua; Fono: +56 32 2100 212 ;+56 32 2100 410; +56 32 2100 549; WEB: www. isipa.cl
SEXTA JUNTA DE ACCIONISTAS
“SOCIEDAD AGRICOLA Y SERVICIOS ISLA DE PASCUA SpA”
En Santiago de Chile, a 28 de mayo de 2018, siendo las 12:00
horas, en Monjitas N 392, piso 12, comuna de Santiago, tuvo lugar
la Junta de Accionistas de la Sociedad Agricola y Servicios Isla de
Pascua SpA, contando para ello con la asistencia del único
accionista, la Corporación de Fomento de la Producción, dueño de
100.000 acciones, quien está representada por el Sistema de
Empresas Públicas (SEP) y este último a su vez por el Sr. Patricio
Larrain Delgado.
Presidió esta Junta de Accionistas el Presidente del directorio, el
Sr. Miguel Flores Vargas, y actuó como secretario el Abogado Sr.
Victor Marshall Jullian.
I.- HOJA DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DE PODERES.
El representante del accionista firmó la hoja de asistencia en la
que se indica el número de acciones que representa y el nombre
del representado. Enseguida, se exhibió y aprobó, sin
observaciones, el poder de don Patricio Larrain Delgado para
representar al Sistema de Empresas Públicas, y este a su veza
la Corporación de Fomento de la Producción.
H.- CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA.
El Presidente manifestó que se encontraban presentes y
debidamente representadas el 100% de las acciones emitidas y
con derecho a voto de la sociedad. Agregó, que esta Junta fue
auto convocada por el único accionista en conformidad a lo
dispuesto en el articulo 60 de la ley 18.046.
A continuación, el Presidente señaló que habiéndose dado
cumplimiento a las exigencias previstas para ello en la Ley y en
los estatutos sociales, se declaraba válidamente constituida
esta Junta de Accionistas.
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IMM.-OBJETO DE LA JUNTA
Se informó que la presente Junta fue citada únicamente para
pronunciarse sobre revocación y posterior elección del
directorio de la empresa
IV.- DESARROLLO DE LA JUNTA Y ACUERDOS
Tomó la palabra el Sr. Patricio Larrain, quien hizo presente que
el Consejo del Sistema de Empresas (SEP) acordó efectuar una
nueva modificación en la integración del Directorio de la
empresa, para lo cual, y de conformidad a lo dispuesto en el
articulo noveno letra D) de los estatutos sociales, se había auto
convocado a la presente Junta.
Luego de lo anterior, se resolvió lo siguiente:
| Ac.JA 2018-01 /.- Revocar a contar de esta fecha a los actuales
v.
|
|
directores de la sociedad. |
2.- Designar como directores de la sociedad a las
siguientes personas:
b) Sra. Sandra Patricia Del Carmen Edmunds
Paoa
Cc) Sra. Annette Ivonne Rapu Zamora
d) Sr. Raúl Eduardo Celis Montt
e) Sr. Tomás Osvaldo Flores Jaña
a) Sr. Miguel Luis Flores Vargas |
|
Los directores antes designados ejercerán sus |
funciones hasta el mes de abril del año 2021. |
o Á, AN
– CUMPLIMIENTO DE Los ACUERDOS Y DESIGNACIÓN DE LAS
PERSONAS QUE FIRMARÁN EL ACTA
Se convino, por unanimidad, que todos los acuerdos adoptados
en esta Junta se entiendan aprobados por la sola circunstancia
de suscribirse la correspondiente acta por todos los asistentes.
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pe
No habiendo otras materi
las 12:30 horas.
AA
Patricio Larrain
Corporación de Fomento de la
Producción
CERTIFICADO:
Delgado o
as que tratar, se levantó la sesión a
(MUrE
,
Miguel Flores Vargas ES
Presidente del Directorio >
Victor Marsh all Julian
Abogado -Secretario
La presente Acta de la Junta Ordinaria de Accionista de SASIPA SpA., celebrada con fecha 28 de
mayo de 2018, es fiel del original que se encuentra agregada al libro de actas correspondientes.
Isla de Pascua a 28 de Mayo de 2018.
LUZ ZASSO PAOA
Gerente General
Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua SpA
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a67d35ec528705e6cd61f61dcdf0f22aVFdwQmVFOUVRVEZOUkVFMVRsUmplRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
