Resumen corto:
SOCIEDAD AGRICOLA LA ROSA SOFRUCO S.A. A Santiago, 29 de marzo de 2023. Señores REF. HECHO ESENCIAL Comisión para el Mercado Financiero (CMF) Presente N Inscripción 195 N? Rol 831 Muy señores nuestros: El Directorio de la Sociedad, en su sesión del día 28 de marzo de 2023, acordó citar a Junta O
**********
SOCIEDAD AGRICOLA LA ROSA SOFRUCO S.A.
A Santiago, 29 de marzo de 2023.
Señores REF. HECHO ESENCIAL Comisión para el Mercado Financiero (CMF) Presente
N Inscripción 195 N? Rol 831
Muy señores nuestros:
El Directorio de la Sociedad, en su sesión del día 28 de marzo de 2023, acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 26 de abril de 2023, a las 11:30 horas, en calle Coyancura N2 2283, oficina 602, comuna de Providencia, a fin de someter a consideración y aprobación de los señores accionistas las siguientes materias:
1. Examen de la situación de la Sociedad y aprobación del Balance, Memoria Anual, Estados y demostraciones financieras correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 y el respectivo Informe de los Auditores Externos;
2. Distribución de utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022 e información sobre la política de dividendos para el ejercicio 2023;
3. Fijación de la remuneración del Directorio;
4. Información sobre acuerdos del Directorio respecto de operaciones regidas por el artículo N*147 de la Ley 18.046;
5. Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2023;
6. Determinar el diario para la publicación de avisos de convocatoria a Juntas de Accionistas y demás publicaciones de la Sociedad; y
7. Cualquier otra materia de interés social que sea de la competencia de la Junta Ordinaria.
DIVIDENDO DEFINITIVO OBLIGATORIO
En relación al punto 2 anterior, el Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas citada para el día 26 de abril de 2023, repartir, con cargo a las utilidades del ejercicio 2022, un Dividendo Definitivo Obligatorio N76 de $16,33313 por acción, el que se pagaría a contar del 26 de mayo de 2023.
PEUMO SANTIAGO Oficina Santiago – Tel: +56 22 6700600 Coyancura 2283 – Of. 602 Fundo La Rosa – Tel: +56 72 2501300 Providencia – Santiago – Chile
Fundo Sofruco – Tel: +56 72 2561481 www.sofruco.com
SOCIEDAD AGRICOLA LA ROSA SOFRUCO S.A.
A
Tendrán derecho al Dividendo Definitivo Obligatorio N*76 de $16,33313 por acción, aquellos accionistas que figuren inscritos como tales en el Registro de Accionistas de la Sociedad, con cinco días hábiles de anticipación a la fecha señalada para su pago, esto es, el día 19 de mayo de 2023.
Consta del Acta de la Sesión de Directorio referida en el párrafo primero de esta carta, que el Directorio facultó expresamente al Gerente General, para informar a Ud. sobre los acuerdos antes expuestos.
4
Atentamente, a
A > ur Daniel Eyzaguirre Pérez-Cotapos SOCIEDAD AGRICOLA LA ROSA SOFRUCO S.A.
Gerente General PEUMO SANTIAGO Oficina Santiago – Tel: +56 22 6700600 Coyancura 2283 – Of. 602 Fundo La Rosa – Tel: +56 72 2501300 Providencia – Santiago – Chile
Fundo Sofruco – Tel: +56 72 2561481 www.sofruco.com
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=fb8ddd97865de9de76138c1dda4489caVFdwQmVVMTZRWHBOUkVWNlRXcEpOVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
