Resumen corto:
SOCIEDAD AGRICOLA LA ROSA SOFRUCO S.A. mm, Señor Presidente Santiago, 29 abril de 2022 Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: HECHO ESENCIAL Inscripción N* 0195 Rol 831 De mi consideración, En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9 y 10% de la Ley N18.045 sobre Mercad
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SOCIEDAD AGRICOLA LA ROSA SOFRUCO S.A.
mm,
Señor
Presidente
Santiago, 29 abril de 2022
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: HECHO ESENCIAL
Inscripción N* 0195 Rol 831
De mi consideración,
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9 y 10% de la Ley N18.045 sobre Mercado de Valores, comunico a usted, con carácter de Hecho Esencial, que con fecha 27 de abril de 2022 se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía, acordándose las siguientes materias:
1) iii)
Se acordó aprobar la Memoria, Estados Financieros, Balance General e Informe Auditores Externos, correspondientes al periodo terminado al 31 de diciembre de 2021.
Se acordó repartir con cargo a las utilidades del ejercicio 2021, un dividendo definitivo mínimo obligatorio N%75 de $80,44393 por acción, que se pagará a contar del día 27 de mayo de 2022.
Tendrán derecho al dividendo aquellos accionistas que figuren como tales en el Registro de Accionistas de la Sociedad con cinco días hábiles de anticipación a la fecha señalada para su pago, esto es, el 20 de mayo de 2022. Adjuntamos Formulario N*1 correspondiente con los detalles de este dividendo.
Se procedió a la elección de Directorio de la Sociedad resultando elegidos como directores: Varsovia Valenzuela A., Jaime Rios L., Arturo Fernández L.
Benjamín Ossa P., Luis Chadwick V., Pablo Guilisasti G. y Juan Carlos Eyzaguirre E.
Se fijó la remuneración del Directorio para el año 2022.
Se aprobaron las operaciones con partes relacionadas conforme al artículo 147 de la Ley N18.046;
PEUMO
SANTIAGO
Hacienda La Rosa – Tel.Fax: (072) 2501300 Coyancura 2283 – Of. 602 – 6? piso Hacienda Sofruco – Tel: (072) 2561481 Providencia – Santiago – Chile
Fax: (072) 2561873 Website: http:www.sofruco.com
SOCIEDAD AGRICOLA LA ROSA SOFRUCO S.A.
mm, vi) Se designó como Auditores Externos para el ejercicio 2022 a la empresa BDO Auditores Externos.
vii) Por último, la Junta acordó que las publicaciones de avisos de convocatoria a Juntas de Accionistas para el próximo ejercicio se efectúen en el diario digital El Libero.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted, Ñ y > ur Daniel Eyzaguirre Pérez-Cotapos SOC.AGRICOLAALA ROSA SOFRUCO S.A.
Gerente Genera
PEUMO SANTIAGO Hacienda La Rosa – Tel.Fax: (072) 2501300 Coyancura 2283 – Of. 602 – 6? piso Hacienda Sofruco – Tel: (072) 2561481 Providencia – Santiago – Chile
Fax: (072) 2561873 Website: http:www.sofruco.com
CIRCULAR N* 660 FECHA: 22.10.1986
0.01
Uso interno: Of. de Partes S.V.S.
FORMULARIO N*1
REPARTO DE DIVIDENDOS
Información original: (síno) 0.02 Fecha envío: 29.04.22 (DD MM AA) Identificación de la sociedad y del movimiento
1.01 R.U.T.:90.831.000-4 1.02 Fecha de envío form. original:29.04.22 (DD MM AA)
1.03 Nombre de la sociedad: Sociedad Agrícola La Rosa Sofruco S.A.
1.04 N* Reg. de Valores: 195 1.05 Serie afecta: Única
1.06 Código bolsa: 1.07 Indiv. del mov.: Dividendo N*75
Acuerdo y monto del dividendo
2.01 Fecha de acuerdo:27.04.22 (DD MM AA)
2.02 Toma del acuerdo:1 (1: Junta gral. ordin. de acc.; 2: Junta extraord. de acc.; 3: Sesión de directorio).
2.03 Monto del dividendo: $884.883.230 2.04 Tipo de moneda: $
Acciones y accionistas con derecho
3.01 Número de acciones: 11.000.000 3.02 Fecha límite: 20.05.22 (DD MM AA)
Carácter del dividendo
4.01 Tipo de dividendo:2 (1: Provisorio; 2: Def. mínimo obligat.; 3: De finitivo adicional o eventual).
4.02 Cierre del ejercicio:31.12.21 (DD MM AA)
4.03 Forma de pago: 1 (1: En dinero; 2: Optativo en dinero o acciones de la propia emisión; 3: Optativo en dinero o acciones de otra sociedad; 4: Otra modalidad.
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS DE CHILE 17
CIRCULAR N* 660 FECHA: 22.10.1986
Pago del dividendo en dinero (sea en dinero u optativo en dinero o acciones)
5.01
5.03
Pago en dinero: $80,44393 acc.
Fecha de pago : 27.05.22
5.02 Tipo de moneda: $, (DD MM AA)
Reparto del dividendo optativo en acciones
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.06
6.07
6.08
6.09
6.10
Fecha inicio opción: Fecha término opción: Fecha entrega título:
Serie a optar:
Accs. post-mov.:
R.U.T. soc.emisora:
Código bolsa: Factor acciones: Precio de la acción:
Tipo de moneda : $
Observaciones (DD MM AA) (DD MM AA) (DD MM AA) (sólo si la opción es sobre acciones de la propia emisión) (sólo si la opción es sobre acciones de la propia emisión) (sólo si la opción es sobre acciones de las cuales la sociedad es titular) acciones a recibir por una acción cderecho lacc.
Declaración: “La información contenida en este formulario es la expresión fiel de la verdad, por lo que asumo la responsabilidad legal correspondiente”.
7 l | > Ny
Nombre y firma representante legal
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS DE CHILE
18
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1c7033d10f837129f0e88ea3e14a71acVFdwQmVVMXFRVEJOUkVVeVRtcHJNazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
