SOCIEDAD AGRÍCOLA LA ROSA SOFRUCO S.A.
sOy
e
SANTIAGO, 30 de marzo de 2016.
HECHO ESENCIAL
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE.
N? inscripción 195
N? rol 831
En cumplimiento de la legislación vigente, me permito comunicar a Uds. que el
Directorio de la Sociedad, en su sesión del día de hoy, acordó citar a Junta Ordinaria de
Accionistas de la Sociedad para el día 27 de abril de 2016, a las 11:30 horas, en calle
Coyancura N* 2283 Of. 602, a fin de pronunciarse sobre las siguientes materias:
l.
UB ur
pd
Examen de la situación de la Sociedad y aprobación del balance, Memoria anual,
estados y demostraciones financieras correspondientes al ejercicio finalizado el 31
de Diciembre de 2015 y el respectivo Informe de los Auditores Externos.
Distribución de utilidades del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015, e
información sobre la política de dividendos para el ejercicio 2016.
Nombramiento de Directorio.
Fijación de la remuneración del Directorio.
Información sobre acuerdos del Directorio respecto de operaciones regidas por el
Art. 147 de la Ley 18046.
Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2016.
Determinar el diario para la publicación de avisos de convocatoria a Juntas y demás
publicaciones de la Sociedad.
Cualquier otra materia de interés social que sea de competencia de la Junta
Ordinaria.
En relación con el punto 2 anterior, el Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria
de Accionistas, citada para el día 27 de abril de 2016, repartir, con cargo a las /
utilidades del ejercicio 2015, un último Dividendo Definitivo Adicional N* 67 de $ 15 /
PEUMO SANTIAGO
Hacienda La Rosa – Tel./Fax: (072) 250 1300 Coyancura 2283 – Of. 602
Hacienda Sofruco – Tel.: (072) 256 1481 Providencia – Santiago – Chile
Fax: (072) 256 1873 Tel.: 2670 0600 – Fax: 2233 0353
www. sofruco.com
SOCIEDAD AGRÍCOLA LA ROSA SOFRUCO S.A.
a, O
por acción que se pagará a contar del día 17 de mayo de 2016. Este monto se agrega al
Dividendo Provisorio pagado el 23 marzo de 2016 de $25 por acción con cargo al
resultado del ejercicio al 31 de diciembre de 2015.
Tendrán derecho al Dividendo aquellos accionistas que figuren inscritos como tales en
el Registro de Accionistas de la Sociedad con cinco días hábiles de anticipación a la
fecha señalada para su pago, esto es, el 11 de mayo de 2016.
Consta del Acta de la Sesión de Directorio referida en el párrafo primero de esta carta,
que el Directorio facultó expresamente al Gerente que suscribe, para informar a Uds.
sobre los acuerdos antes expuestos.
PEUMO SANTIAGO
Hacienda La Rosa – Tel./Fax: (072) 250 1300 Coyancura 2283 – Of. 602
Hacienda Sofruco – Tel.: (072) 256 1481 Providencia – Santiago – Chile
Fax: (072) 256 1873 Tel.: 2670 0600 – Fax: 2233 0353
www.sofruco.com
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=58c29be796376ea811b735d0536f28d7VFdwQmVFNXFRWHBOUkVGNlQxUnJNRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
