SANTIAGO, 27 marzo de 2013.
Señores
HECHO ESENCIAL
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE.
N° inscripción 195
Rol 831
Muy señores nuestros:
En cumplimiento de la legislación vigente, me permito comunicar a Uds. que
el Directorio de la Sociedad, en su sesión de fecha 27 de marzo de 2013,
acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día
lunes 29 de abril de 2013 a las 11:30 horas, en calle Coyancura N° 2283 Of.
602, a fin de pronunciarse sobre las siguientes materias:
– Examen de la situación de la Sociedad y aprobación del balance,
memoria anual, estados y demostraciones financieras, correspondientes
al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2012 y el respectivo
informe de los auditores externos.
– Información sobre la política de dividendos para el ejercicio 2013.
– Elección de Directorio.
– Fijación de la remuneración del Directorio.
– Información sobre acuerdos del Directorio respecto de operaciones
regidas por el artículo 147 de la Ley N° 18.046.
– Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2013.
– Determinar el diario para la publicación de avisos de convocatoria a
Juntas de accionistas y demás publicaciones de la sociedad.
– Cualquiera otra materia de interés social que sea de competencia de la
Junta Ordinaria.
Consta del acta de la sesión de Directorio referida en esta carta, que el
Directorio facultó expresamente al Gerente General que suscribe, para
informar a Uds. sobre los acuerdos antes expuestos.
Lorenzo Venezian B.
SOC. AGRICOLA LA ROSA SOFRUCO
S.A.
Gerente General
SANTIAGO, 27 marzo de 2013.
HECHO ESENCIAL
Señores
Bolsa de Comercio de Santiago,
Bolsa de Valores
PRESENTE.
Muy señores nuestros:
En cumplimiento de la legislación vigente, me permito comunicar a Uds. que
el Directorio de la Sociedad, en su sesión de fecha 27 de marzo de 2013,
acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día
lunes 29 de abril de 2013 a las 11:30 horas, en calle Coyancura N° 2283 Of.
602, a fin de pronunciarse sobre las siguientes materias:
– Examen de la situación de la Sociedad y aprobación del balance,
memoria anual, estados y demostraciones financieras, correspondientes
al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2012 y el respectivo
informe de los auditores externos.
– Información sobre la política de dividendos para el ejercicio 2013.
– Elección de Directorio.
– Fijación de la remuneración del Directorio.
– Información sobre acuerdos del Directorio respecto de operaciones
regidas por el artículo 147 de la Ley N° 18.046.
– Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2013.
– Determinar el diario para la publicación de avisos de convocatoria a
Juntas de accionistas y demás publicaciones de la sociedad.
– Cualquiera otra materia de interés social que sea de competencia de la
Junta Ordinaria.
Consta del acta de la sesión de Directorio referida en esta carta, que el
Directorio facultó expresamente al Gerente General que suscribe, para
informar a Uds. sobre los acuerdos antes expuestos.
Lorenzo Venezian B.
SOC. AGRICOLA LA ROSA SOFRUCO
S.A.
Gerente General
SANTIAGO, 27 marzo de 2013.
HECHO ESENCIAL
Señores
Bolsa de Corredores,
Bolsa de Valores
Prat 798
VALPARAISO.
Muy señores nuestros:
En cumplimiento de la legislación vigente, me permito comunicar a Uds. que
el Directorio de la Sociedad, en su sesión de fecha 27 de marzo de 2013,
acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día
lunes 29 de abril de 2013 a las 11:30 horas, en calle Coyancura N° 2283 Of.
602, a fin de pronunciarse sobre las siguientes materias:
– Examen de la situación de la Sociedad y aprobación del balance,
memoria anual, estados y demostraciones financieras, correspondientes
al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2012 y el respectivo
informe de los auditores externos.
– Información sobre la política de dividendos para el ejercicio 2013.
– Elección de Directorio.
– Fijación de la remuneración del Directorio.
–
– Información sobre acuerdos del Directorio respecto de operaciones
regidas por el artículo 147 de la Ley N° 18.046.
– Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2013.
– Determinar el diario para la publicación de avisos de convocatoria a
Juntas de accionistas y demás publicaciones de la sociedad.
– Cualquiera otra materia de interés social que sea de competencia de la
Junta Ordinaria.
Consta del acta de la sesión de Directorio referida en esta carta, que el
Directorio facultó expresamente al Gerente General que suscribe, para
informar a Uds. sobre los acuerdos antes expuestos.
Lorenzo Venezian B.
SOC. AGRICOLA LA ROSA SOFRUCO
S.A.
Gerente General
En cumplimiento de la legislación vigente, me permito comunicar a Uds. que
el Directorio de la Sociedad, en su sesión de fecha 27 de marzo de 2013,
acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día
lunes 29 de abril de 2013 a las 11:30 horas, en calle Coyancura N° 2283 Of.
602, a fin de pronunciarse sobre las siguientes materias:
– Examen de la situación de la Sociedad y aprobación del balance,
memoria anual, estados y demostraciones financieras, correspondientes
al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2012 y el respectivo
informe de los auditores externos.
– Información sobre la política de dividendos para el ejercicio 2013.
– Renuncia del Director Sr. Juan Carlos Eyzaguirre E.
– Nombramiento del Directorio.
– Fijación de la remuneración del Directorio.
– Información sobre operaciones con partes relacionadas y sus filiales
previstas en la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
– Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2013.
– Información sobre el costo de procesamiento, impresión y despacho de
la información de saldos y movimientos accionarios a que se refiere la
Circular N° 1816 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
– Determinar el diario para la publicación de avisos de convocatoria a
Juntas de accionistas y demás publicaciones de la sociedad.
– Cualquiera otra materia de interés social que sea de competencia de la
Junta Ordinaria.
Consta del acta de la sesión de Directorio referida en esta carta, que el
Directorio facultó expresamente al Gerente General que suscribe, para
informar a Uds. sobre los acuerdos antes expuestos.
Lorenzo Venezian B.
SOC. AGRICOLA LA ROSA SOFRUCO
S.A.
Gerente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d4b37ca4b43aa707fed0a1a3ba955f63VFdwQmVFMTZRWHBOUkVGNVRucEJNMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
