SOCIEDAD AGRICOLA LA ROSA SOFRUCO S.A.
SíTOY
e
mm |
SANTIAGO, 21 marzo de 2012.
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE.
HECHO ESENCIAL
N? inscripción 195
N? rol 831
Muy señores nuestros:
En cumplimiento de la legislación vigente, me permito comunicar a Uds. que el
Directorio de la Sociedad, en su sesión de fecha 21 de marzo de 2012, acordó citar a
Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día miércoles 25 de abril de 2012
a las 11:30 horas, en calle Coyancura N* 2283 Of. 602, a fin de pronunciarse sobre las
siguientes materias:
– La Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores
Externos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2011.
– – Información sobre la política de dividendos para el ejercicio 2012.
– Fijación de la remuneración del Directorio.
– Información sobre operaciones con partes relacionadas y sus filiales previstas
en la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas.
– Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2012.
– Información sobre el costo de procesamiento, impresión y despacho de la
información de saldos y movimientos accionarios a que se refiere la Circular N*
1816 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
– Determinar el diario para la publicación de avisos de convocatoria a Juntas de
accionistas y demás publicaciones de la sociedad.
– Cualquiera otra materia de interés social que sea de competencia de la Junta
Ordinaria.
Consta del acta de la sesión de Directorio referida en esta carta, que el Directorio facultó
expresamente al Gerente General que suscribe, para informar a Uds. sobre los acuerdos
antes expuestos.
SOC. AGRICOLA’LA ROSA SOFRUCO S.A.
Gerente General (I)
PEUMO SANTIAGO
Hacienda La Rosa – Tel./Fax: (072) 501 300 Coyancura 2283 – Of. 602 – 6* piso
Hacienda Sofruco – Tel.: (072) 561 481 Providencia – Santiago – Chile
Fax: (072) 561 873 Tel.: 670 0600 – Fax: 233 0353
Website: http://www.sofruco.com/
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=be23096e0396e92fae1045f9fd1e6128VFdwQmVFMXFRWHBOUkVGNlRucE5OVTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
