Resumen corto:
NORTESUR SOCIEDAD DE INVERSIONES $5. A, SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A. Inscripción Registro de Valores N*685 Santiago, 08 de marzo de 2010 Señor GUILLERMO LARRAÍN RÍOS Superintendente de Valores y Seguros Av. Lib. Bernardo O’Higgins N*1449 Santiago Ref. Informa fecha de celebración de
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NORTESUR
SOCIEDAD DE INVERSIONES $5. A,
SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A.
Inscripción Registro de Valores N*685
Santiago, 08 de marzo de 2010
Señor
GUILLERMO LARRAÍN RÍOS Superintendente de Valores y Seguros Av. Lib. Bernardo O’Higgins N*1449 Santiago
Ref. Informa fecha de celebración de Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.
Señor Superintendente:
De acuerdo a lo dispuesto en la sección Il de la Norma de Carácter General N*30, cumplo con informar a esta Superintendencia que el Directorio de SOCIEDAD DE INVERSIONES NORTE SUR S.A., con fecha 01 de marzo de 2010, ha acordado convocar y citar a Juntas Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 29 de marzo de 2010, a partir de las 10:00 horas, a celebrarse en calle Obispo Donoso N6, de la comuna de Providencia.
El objeto de la Junta Ordinaria será pronunciarse sobre las siguientes materias:
a) Aprobación de la memoria, balance, estados financieros e informe de los auditores externos, correspondientes al ejercicio 2009;
b) Distribución de utilidades;
c) Remuneración de los directores;
d) Nombramiento de auditores externos;
e) Información que, de acuerdo con la normativa, debe entregarse a la Junta de Accionistas; y ñ Otras materias propias de las juntas ordinarias de accionistas.
A su vez, la Junta Extraordinaria, que se celebrará inmediatamente después de finalizada la Junta Ordinaria, tendrá por objeto pronunciarse sobre:
a) Adecuación del capital social para incluir en él la revalorización del capital propio;
b) Modificar, sustituir, agregar o suprimir los artículos que correspondan en los estatutos como consecuencia de las reformas que se aprueben;
c) Dictar un texto refundido de los estatutos vigentes; y
d) Adoptar los acuerdos que sean necesarios para legalizar y hacer efectivas las reformas y llevar a cabo las demás resoluciones que se adopten.
Obispo Donoso 6, Providencia Fono: (56-2) 726 11 00 – Fox: (56-2) 726 11 37 Santiago – Chile
NORTESUR
SOCIEDAD DE INVERSIONES $. A.
Tendrán derecho a participar en estas Juntas los titulares de acciones inscritos en el Registro de Accionistas el quinto día hábil anterior a su celebración.
La calificación de poderes, si procediere, se realizará el mismo día de la celebración de las Juntas en el lugar señalado para las reuniones, a la hora indicada para el inicio de la primera.
Lo saluda atentamente,
1 a Des Daniel Albarrán Ruiz-Clavijo erénte General Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A.
C.C. Bolsa Electrónica de Chile Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa de Comercio de Valparaíso
Obispo Donoso 6, Providencia Fono: (56-2) 726 11 00 – Fax: (56-2) 726 11 37 Santiago – Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=94031c3b6db868e7d14a3d6127363a72VFdwQmVFMUVRWHBOUkVGNVRWUk5lVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
