Santiago, 29 de Abril de 2009
Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A
Registro de Valores N° 0329
HECHO ESENCIAL
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
De nuestra consideración:
Comunicamos a ustedes que en Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad,
celebrada el 28 de Abril de 2010, se acordó lo siguiente:
1. Perdidas del Ejercicio 2009: Se informa a la asamblea que al 31 de
Diciembre de 2009 la sociedad obtuvo una pérdida del ejercicio de
US$3.409.486, la que de conformidad con lo dispuesto en el artículo
78, inciso 3° de la Ley N° 18.046, será absorbida en su totalidad con
cargo a la cuenta Reserva Futuros Dividendos. Luego de este acuerdo el
Capital y Reservas de la compañía quedan de la siguiente forma:
Capital Pagado US$75.452.957
Reservas Futuros Dividendos
US$33.956.868
Reservas Futuras Capitalizaciones US$38.255.730
Costos emisión y colocación de acciones (C. Monetaria) US$
(9.665)
Total Capital y Reservas US$147.655.890
2.- Política de Dividendos Futuros: Se acordó establecer como política de
dividendos para los ejercicios futuros tender al reparto del total de
las utilidades líquidas que arrojen los estados financieros anuales de
la sociedad, si la situación de endeudamiento, los compromisos
financieros y las necesidades de inversión, lo permitieren. El esquema
anterior corresponde a la intención del Directorio, por lo que su
cumplimiento estará condicionado a las utilidades que realmente se
obtengan, así como también a los resultados que señalen las
proyecciones que pueda efectuar la sociedad, la disponibilidad de caja
y a la existencia de determinadas condiciones, según corresponda.
3.- Elección de Directorio: Fueron elegidos como miembros del Directorio
de Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A., las siguientes
personas:
– Ingrid Lorena Borchers Briceño
– Joaquín Noguera Wilson
– Elbert Prado
– Gerardo Varela Alfonso
– Raimundo Varela Labbé
Así mismo se informa que en Directorio celebrado el mismo día 28 de Abril
de 2010, a las 16:00 horas, se designó como Presidente del directorio al
don Joaquín Noguera Wilson y como Vicepresidente al don Gerardo Varela
Alfonso.
4.- Remuneraciones para los Directores: Se fijó una remuneración bruta
mensual de 42 Unidades de Fomento para cada director y de 63 Unidades
de Fomento para el Presidente del Directorio, distribuidas en
proporción al número de sesiones realizadas mensualmente. Asimismo, se
determinó una participación anual equivalente al 1,5% de las
utilidades del ejercicio obtenida por la sociedad, que se distribuirá
entre los Directores, de modo que cada Director obtenga lo mismo y el
Presidente 1,5 veces la cantidad recibida por cada Director,
ajustándose los valores según el tiempo de permanencia en el cargo.
5.- Auditores Externos: Se designó como auditores externos para el
ejercicio 2010 a la firma Ernst & Young.
6.- Diario para publicaciones: Se acordó publicar las citaciones a las
juntas de accionistas en el diario electrónico El Mostrador.cl de Santiago.
Sin otro particular, se despide atentamente,
Claudia Osorio Cárcamo
Gerente General
Sociedad de Inversiones Campos Chilenos S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2de86d828fd765012cc4cd30e8caa016VFdwQmVFMUVRVEJOUkVFd1RrUmplVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
