Santiago, 3 de Diciembre de 2014.-
GG.024-14.
Señor
Alfredo Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROSUR S.A.
(Registro Especial de Entidades Informantes N? 63)
Ref.: Comunica Hecho que indica.
De mi consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en la letra A, del artículo
2.3. de la sección Il de la Norma de Carácter General N*100 de esa
Superintendencia, por la presente adjuntamos copia del acta de la Junta
Extrordinaria de Accionistas celebrada el 2 de Diciembre de 2014, debidamente
firmada por sus Accionistas, indicando los acuerdos adoptados en la citada Junta.
Le saluda atentamente,
SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROSUR S.A.
Gonzalo Castillo N.
cc.: archivo
Adj.: Copia Acta Junta Extraordinaria de Accionistas
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE
SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROSUR S.A,
En Santiago de Chile, a 2 de Diciembre de 2014, siendo las 16:10 horas, en las oficinas
ubicadas en calle Puerta del Sol N* 55, piso 3, comuna de Las Condes, se reunieron en
Junta Extraordinaria los accionistas de SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROSUR S.A.
(en adelante “la Sociedad”).
Por la unanimidad de los accionistas, se acordó que la Junta fuera presidida por don
Fernando Elgueta Gálmez y que don Gonzalo Castillo Nicolás actuara como secretario.
Se encontraban presentes en la Junta Extraordinaria los siguientes accionistas:
– Empresa Constructora Belfi S.A., por 650.863 acciones, representada por don
Fernando Elgueta Gálmez;
– CMB Prime AFI S.A. para el Fondo de Inversión Prime Infraestructura,
por 553.234 acciones, representada por don Ricardo Bachelet Artigues; e
– Inversiones Aeroportuaria Atacama S.A. por 97.630 acciones, representada
por don Ricardo Bachelet Artigues.
En consecuencia, se encontraban reunidas la totalidad de las acciones emitidas por la
Sociedad a esta fecha. Los accionistas firman la correspondiente hoja de asistencia.
El Sr. Elgueta sometió a la consideración de la Junta los poderes que conducen los
representantes de las sociedades precedentemente mencionadas, todos los cuales constan de
escrituras públicas que se encuentran archivadas en la Secretaría de Sociedad Concesionaria
Aerosur S.A. La Junta prestó su aprobación a dichos poderes.
Convocatoria: El Sr. Elgueta solicitó al Secretario dejar constancia en actas, de las siguientes
formalidades previas a la celebración de esta Junta: a) La convocatoria a esta asamblea fue
acordada en Sesión de Directorio celebrada el día 19 de noviembre de 2014; b) Con fecha 20
de noviembre de 2014 se cursó citación a la presente Junta a los accionistas que tienen
registrado su domicilio en la Sociedad; y e) Con fecha 20 de noviembre de 2014, se envió a la
Superintendencia de Valores y Seguros carta por medio de la cual se le informó acerca de la
celebración de la citada Junta. El Presidente dejó constancia que, estando asegurada la
concurrencia del 100% de las acciones con derecho a voto en que se divide el capital social, se
omitieron las publicaciones de citación. La asamblea tomó conocimiento y prestó su
aprobación a la citación.
Objeto de la Junta: El Sr. Elgueta expresó que esta Junta ha sido convocada por el
Directorio a fin de pronunciarse del destino del monto acumulado del patrimonio
correspondiente a la reserva de Ajuste de Primera Adopción de acuerdo con las Normas
TFRS para el Balance y Estados Financieros de la sociedad.
La junta luego de analizar detalladamente el monto acumulado del patrimonio correspondiente
a la reserva Ajuste Primera Adopción ascendente a $719.356.566.- acuerda traspasar a
dividendo definitivo la proporción correspondiente al período de concesión ya ejecutado.
Al respecto la Reserva 1? adopción corresponde a 32 meses de los cuales se han explotado a
esta fecha 12 meses. De esta manera la proporción disponible de la reserva de primera
adopción traspasable a dividendo definitivo asciende a $269.758.716.-
A continuación y luego de un breve intercambio de opiniones, por la unanimidad de los
accionistas presentes, se acordó repartir un dividendo definitivo total ascendente a la
cantidad de $ 269.758.716, correspondiendo a cada accionista las cantidades que se indican
a continuación:
(a) Empresa Constructora Belfi S.A., la cantidad de $ 134.879.254.
(b) CMB Prime AFI S.A. para el Fondo de Inversión Prime Infraestructura, la cantidad
de $ 114.647.460; y
(c) Inversiones Aeroportuaria Atacama S.A., la cantidad de $ 20.232.002.
El pago de los citados dividendos sé practicará tan pronto los recursos y necesidades de la caja
lo permitan.
Tramitación de acuerdos: La Junta, por la unanimidad de los presentes, acordó dar curso de
inmediato a los acuerdos adoptados y convino en que ellos producirán efecto desde la firma
del acta. Igualmente, se acordó facultar al portador de la presente acta para reducirla a
escritura pública si se estimare pertinente, en todo o en parte, pudiendo requerir y practicar las
publicaciones, anotaciones, inscripciones o subinscripciones que fueren procedentes.
Firma del Acta: Los accionistas, acordaron que la presente acta sea firmada por todas las
personas asistentes a la Junta.
Sin haber otro asunto que tratar en la tabla y siendo las 16:55 horas, el Presidente dio por
celebrada la Junta y levantó la sesión.
p. Empresa Constructora Belfi S.A.
p. CMB Prime API. 8/A. para FI Prime Infraestructura
p. Inversiones Aeroportuaria Atacama S.A
ES
Gonzalo Castillo Nicolás
Secretario
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2c418fd203c13f31e785208664adb358VFdwQmVFNUVSWGxOUkVWNlQwUmpORTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
