Santiago, 28 de Abril de 2014.-
GG.009-14.
Señor
Alfredo Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROSUR S.A.
(Registro Especial de Entidades Informantes N? 63)
Ref.: Comunica Hecho que indica.
De mi consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en la letra A, del artículo
2.3. de la sección Il de la Norma de Carácter General N*100 de esa
Superintendencia, por la presente adjuntamos copia del acta de la Junta Ordinaria
de Accionistas celebrada el 25 de Abril de 2014, debidamente firmada por sus
Accionistas, indicando los acuerdos adoptados en la citada Junta.
Le saluda atentamente,
LEY
SOCIEDAD’CONCESIONARIA AEROSUR S.A.
onzalo Castillo N.
cc.: archivo
Adj.: Copia Acta Junta Ord. Accionistas
IDECIMA QUINTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROSUR S.A.
En Santiago de Chile, a 25 de abril de 2014, siendo las 12:00 horas, en las oficinas ubicadas
en calle Puerta del Sol N* 55, piso 3, comuna de Las Condes, se reunieron en Junta
Ordinaria los accionistas de SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROSUR S.A.
Por la unanimidad de los accionistas, se acordó que la Junta fuera presidida por el
Presidente, don Enrique Elgueta Gálmez y que don Gonzalo Castillo Nicolás actuara como
secretario.
Se encontraban presentes en la Junta Ordinaria los siguientes accionistas:
pa Empresa Constructora Belfi S.A., por 650.863 acciones, representada por don
Enrique Elgueta Gálmez;
– CMB – Prime Administradora de Fondos de Inversión S.A. para el Fondo
de Inversión Prime – Infraestructura, por 553.234 acciones, representada por
don Ricardo Bachelet artigues, y
– Inversiones Aeroportuarias Atacama S.A. por 97.630.- acciones representada
por don Ricardo Bachelet Artigues.
En consecuencia, se encontraban reunidas la totalidad de las acciones emitidas por la
sociedad a esta fecha. Los accionistas firman la correspondiente hoja de asistencia.
El Presidente sometió a la consideración de la Junta los poderes que conducen los
representantes de las sociedades precedentemente mencionadas, todos los cuales constan de
escrituras públicas que se encuentran archivadas en la Secretaría de Sociedad Concesionaria
Aerosur S.A. La Junta prestó su aprobación a dichos poderes.
1) Convocatoria: El presidente solicitó al secretario dejar constancia en actas, de las
siguientes formalidades previas a la celebración de esta Junta: a) La convocatoria a
esta Asamblea fue acordada en Sesión de Directorio celebrada el día 19 de marzo de
2014; b) Con fecha 14 de Abril de 2014 se cursó citación a la presente Junta a los
accionistas que tienen registrado su domicilio en la sociedad; y e) Con fecha 20 de
Marzo de 2014, se envió a la Superintendencia de Valores y Seguros carta por medio
de la cual se le informó acerca de la próxima celebración de la citada Junta. El
presidente dejó constancia que, estando asegurada la concurrencia del 100% de las
acciones con derecho a voto en que se divide el capital social, se omitieron las
publicaciones de citación. La Asamblea tomó conocimiento y prestó su aprobación a la
citación.
Finalmente, el presidente dejó constancia que con fecha 15 de Abril de 2014, fueron
publicados en el Diario La Nación el balance y los estados financieros de la sociedad,
incluido el dictamen de los auditores externos.
2) Objeto de la Junta: El presidente manifestó que de conformidad a los estatutos de
SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROSUR $.A., y a la ley 18.046 corresponde en
esta oportunidad tratar las siguientes materias: Sy
Pp
a) Aprobación del balance general, estados financieros y Memoria de la sociedad
correspondiente al ejercicio 2013;
b) Política de dividendos respecto de las utilidades generadas durante el año
2013;
c) Determinación de la remuneración del Directorio;
d) Elección de Directorio.
e) Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2014;
f) Designación de un periódico del domicilio social para los efectos de practicar
las publicaciones que la ley exige;
g) Actos y contratos regidos por el artículo 44 de la ley 18.046.
A continuación, la Junta procedió a tratar las materias señaladas del siguiente modo:
a) Aprobación del Balance General, Estados Financieros y Memoria de la Sociedad.
El presidente dio lectura al balance al 31 de diciembre de 2013 y a la Memoria en
la que se explica razonadamente el resultado anterior.
Analizadas las partidas del balance, la Junta procede, por la unanimidad de sus
miembros, a aprobar la Memoria, el balance y el estado de ganancias y pérdidas,
que arroja una utilidad de M$ 930.632
De acuerdo con los resultados para el ejercicio 2013 según el Balance General
de la sociedad, las cuentas del patrimonio quedaron con los siguientes saldos en
miles de pesos:
M$
Capital emitido 3.974.451
Ganancia acumuladas 777.239
Otras Reservas 1.702.716
TOTAL PATRIMONIO 6.454.406
b) Política de dividendos respecto de utilidades generadas durante el año 2013.
Según lo señalado en el número anterior, durante el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2013, las utilidades líquidas del ejercicio ascendieron a
$930.631.511.-
La Junta acordó ratificar por la unanimidad de los presentes los dividendos
provisorios acordados en sus respectivas reuniones de directorio del ejercicio 2013
ascendentes a $ 400.931.916.- y asignarlos a las utilidades de ejercicios 2013.
Además, la Junta de Accionistas acuerda entregar un dividendo adicional de
carácter definitivo también con cargo a las utilidades del ejercicio 2013, ascendente
a $528.501.162 que equivale a la suma de $406 por cada acción de la sociedad y
cuyo pago se efectuará con fecha 30 de Abril de 2014.
La junta luego de analizar detalladamente el monto acumulado del patrimonio
correspondiente a la reserva Ajuste Primera Adopción ascendente a
$1.798.391.414.- acuerda traspasar a dividendo definitivo la proporción
correspondiente al período de concesión ya ejecutado. Al respecto la Reserva 1?
adopción corresponde a 80 meses de los cuales se han explotado a esta fecha 48
meses. De esta manera la proporción disponible de la reserva de primera adopción
traspasable a dividendo asciende a $1.079.034.848.-
¡A A
Sin
cel
3)
4)
d)
e)
1
g)
La junta acuerda en virtud de lo anterior entregar un dividendo definitivo
ascendente a $1.077.829.956.- que equivale a la suma de $828 por cada acción de
la sociedad y cuyo pago se efectuará en la medida que se genere el flujo de efectivo
durante el ejercicio 2014.
Determinación de la remuneración del Directorio.
La Junta, por unanimidad, acordó no remunerar al Directorio por el período
correspondiente al año 2014.
Elección de Directorio.
El Presidente señaló que dado el cumplimiento del plazo de 3 años desde la
elección del directorio anterior, corresponde designar a un nuevo Directorio de la
sociedad. En mérito a lo anterior, la Junta, por la unanimidad, eligió como
directores de la compañía a los señores Enrique Elgueta Gálmez, Ricardo Bachelet
Artigues, Fernando Elgueta Gálmez, Miguel Ignacio Guerrero Gutiérrez y Felipe
Ovalle Pacheco, todos los cuales se desempeñarán en sus cargos por el período de
3 años.
Designación de Auditores Externos de la sociedad.
El presidente propuso a consideración de los accionistas a la empresa Surlatina
Auditores Ltda., para el ejercicio correspondiente al año 2014. Los accionistas por
unanimidad aprobaron la moción propuesta por el Presidente.
Designación de un periódico del domicilio social para las publicaciones legales.
El presidente propuso que las publicaciones legales se hicieran en el Diario
Digital “LaNación.cl”, Acto seguido, la Junta, por unanimidad, aprobó la
propuesta del señor Presidente.
Actos y contratos regidos por el artículo 44 de la ley 18.046.
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44 de la ley 18.046, el Presidente
señaló a la asamblea que durante el ejercicio 2013, se registraron como
operaciones relacionadas las informadas en la nota N? 6 de los estados financieros
auditados al 31 de Diciembre de 2013, puestos en conocimiento de los accionistas.
Después de un intercambio de opiniones, y considerando que las transacciones
antes referidas fueron efectuadas en condiciones de equidad similares a las que
habitualmente prevalecen en el mercado, la Junta manifestó su conformidad y
aprobación a las mismas.
Tramitación de acuerdos: La Junta, por unanimidad, acordó dar curso de inmediato a
los acuerdos adoptados y convino en que ellos producirían efecto desde la firma del
acta. Igualmente, se acordó facultar al portador de la presente acta para reducirla a
escritura pública si se estimare pertinente, en todo o en parte, pudiendo requerir y
practicar las publicaciones, anotaciones, inscripciones o subinscripciones que fueren
procedentes.
Firma del Acta: Los accionistas, por unanimidad, acordaron que la presente acta sea
firmada por todas las personas asistentes a la Junta.
haber otro asunto que tratar en la tabla y siendo las 12:28 horas, el presidente dio por
ebrada la Junta y levantó la sesión.
DOS
p. Empresa Constructora Belfi S.A.
p. Inversiones Ver portuarias Atacama S.A.
Gonzalo Castillo N.
Secretario
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=450c89682c6a722ac078e5105f1366bcVFdwQmVFNUVRVEJOUkVFd1RsUkpOVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
