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SOC CONCESIONARIA AEROSUR S.A. 2014-03-20 T-16:27

S

Santiago, 20 de Marzo de 2014.-
GG.004-14.
Señor
Alfredo Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROSUR S.A.
(Registro Especial de Entidades Informantes N? 63)

Ref.: Citación a Junta Ord. de Accionistas de Soc. Concesionaria Aerosur S.A.

De mi consideración:

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 63 de la ley 18.046 sobre sociedades
anónimas y conforme a lo acordado en Sesión de Directorio de la compañía de fecha 19
de Marzo de 2014, comunico a Usted que el día 25 de Abril de 2014, a las 12:00 horas,
en calle Puerta del Sol N? 55 piso 3%, comuna de Las Condes, se celebrará Junta General
Ordinaria de Accionistas de Sociedad Concesionaria Aerosur S.A., con el objeto de
pronunciarse sobre las siguientes materias:

4.- Memoria, balance y estados financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2014;

2.- Aprobación y distribución de las utilidades del ejercicio y política de dividendos;
3.- Determinación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2014;

4.- Elección de Directorio

5.- Designación de auditores externos para el ejercicio 2014;

6.- Designación de diario para las publicaciones de la sociedad;

7.- Información sobre acuerdos adoptados por el Directorio relacionados con actos o
contratos regidos por el artículo 44 de la ley 18.046; y,

8.- Tratar las demás materias de interés social de competencia de la Junta Ordinaria
conforme a la ley y al estatuto.

Asimismo, informamos a usted que los estados financieros anuales auditados serán
publicados el próximo 15 de Abril de 2014.

bt.)

SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROSUR S.A.
Gonzalo Castillo N.

cc.: archivo

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=28764328268ea20d3d708b1fe3555eeeVFdwQmVFNUVRWHBOUkVGNVRucG5ORTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

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