Santiago, 23 de Diciembre de 2013.-
GG.020-13.
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROSUR S.A.
(Registro Especial de Entidades Informantes N? 63)
Ref.: Comunica Hecho que indica.
De mi consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en la letra A, del artículo 2.3. de la
sección Il de la Norma de Carácter General N*100 de esa Superintendencia, por la
presente adjuntamos copia del acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas,
debidamente firmada por sus Accionistas, indicando los acuerdos adoptados en la citada
Junta.
Le saluda atentamente,
AN j
Ml llana y)
SOCIEDA CONCESIONARIA AEROSUR S.A.
Gonzalo Castillo N.
cc.: archivo
adj.: Formulario N%1,
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE
SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROSUR S.A.
En Santiago de Chile, a 11 de Diciembre de 2013, siendo las 16:10 horas, en las oficinas
ubicadas en calle Puerta del Sol N” 55, piso 3, comuna de Las Condes, se reunieron en
Junta Extraordinaria los accionistas de SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROSUR S.A.
(en adelante “la Sociedad”).
Por la unanimidad de los accionistas, se acordó que la Junta fuera presidida por don
Enrique Elgueta Gálmez y que don Gonzalo Castillo Nicolás actuara como secretario.
Se encontraban presentes en la Junta Extraordinaria los siguientes accionistas:
– Empresa Constructora Belfi S.A., por 650.863 acciones, representada por don
Enrique Elgueta Gálmez;
– CMB Prime AFI S.A. para el Fondo de Inversión Prime Infraestructura,
por 553.234 acciones, representada por don Ricardo Bachelet Artigues; e
– Inversiones Aeroportuaria Atacama S.A. por 97.630 acciones, representada
por don Ricardo Bachelet Artigues.
En consecuencia, se encontraban reunidas la totalidad de las acciones emitidas por la
Sociedad a esta fecha. Los accionistas firman la correspondiente hoja de asistencia.
El Presidente sometió a la consideración de la Junta los poderes que conducen los
representantes de las sociedades precedentemente mencionadas, todos los cuales constan de
escrituras públicas que se encuentran archivadas en la Secretaría de Sociedad Concesionaria
Aerosur S.A. La Junta prestó su aprobación a dichos poderes.
1) Convocatoria: El Presidente solicitó al Secretario dejar constancia en actas, de las
siguientes formalidades previas a la celebración de esta Junta: a) La convocatoria a esta
asamblea fue acordada en Sesión de Directorio celebrada el día 26 de noviembre de 2013; b)
Con fecha 27 de noviembre de 2013 se cursó citación a la presente Junta a los accionistas que
tienen registrado su domicilio en la Sociedad; y €) Con fecha 27 de noviembre de 2013, se
envió a la Superintendencia de Valores y Seguros carta por medio de la cual se le informó
acerca de la celebración de la citada Junta. El Presidente dejó constancia que, estando
asegurada la concurrencia del 100% de las acciones con derecho a voto en que se divide el
capital social, se omitieron las publicaciones de citación. La asamblea tomó conocimiento y
prestó su aprobación a la citación.
2) Objeto de la Junta: El Presidente expresó que esta Junta ha sido convocada por el
Directorio a fin de pronunciarse acerca del reparto de dividendos con cargo a la cuenta de
utilidades acumuladas de la Sociedad al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012,
por la cantidad de total de $ 950.471.507, esto es, la cantidad de $ 730,16 por acción, que
deberá ser pagada a cada accionista de la Sociedad a prorrata de sus respectivas acciones.
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A continuación y luego de un breve intercambio de opiniones, por la unanimidad de los
accionistas presentes, se acordó repartir un dividendo definitivo total ascendente a la
cantidad de $ 950.471.507, correspondiendo a cada accionista las cantidades que se indican
a continuación:
(a) Empresa Constructora Belfi S.A., la cantidad de $ 475.235.389
(b) CMB Prime AFI S.A. para el Fondo de Inversión Prime Infraestructura, la cantidad
de $ 403.950.408; y
(c) Inversiones Aeroportuaria Atacama S.A., la cantidad de $ 71.285.710.
El pago de los citados dividendos se practicará tan pronto los recursos y necesidades de la caja
lo permitan.
3) Tramitación de acuerdos: La Junta, por unanimidad, acordó dar curso de inmediato a
los acuerdos adoptados y convino en que ellos producirán efecto desde la firma del acta.
Igualmente, se acordó facultar al portador de la presente acta para reducirla a escritura pública
si se estimare pertinente, en todo o en parte, pudiendo requerir y practicar las publicaciones,
anotaciones, inscripciones o subinscripciones que fueren procedentes.
4) Firma del Acta: Los accionistas, por unanimidad, acordaron que la presente acta sea
firmada por todas las personas asistentes a la Junta.
Sin haber otro asunto que tratar en la tabla y siendo las 16:55 horas, el Presidente dio por
celebrada la Junta y levantó la sesión.
Moor
p. Empresa Constructora Belfi S.A.
p. CMB Prime AMA. SA. para FI Prime Infraestructura
p. Inversio roportuaria Atacama S.A
Ls
Gonzalo Castillo Nicolás
Secretario
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=63ee17af9c3822377f6b0d6a08d5023dVFdwQmVFMTZSWGxOUkVWNVRVUk5OVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
