Santiago, 30 de Septiembre de 2013.-
GG.017-13.
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROSUR S.A.
(Registro Especial de Entidades Informantes N? 63)
Ref.: Comunica Hecho que indica.
De mi consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en la letra A, del artículo 2.3. de la
sección Il de la Norma de Carácter General N*100 de esa Superintendencia, por la
presente adjuntamos copia del acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas,
debidamente firmada por sus Accionistas, indicando los acuerdos adoptados en la citada
Junta.
SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROSUR S.A.
Gonzalo Castillo N.
Le saluda atentamente,
cc.: archivo
adj.: Formulario N%1,
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
ME
SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROSUR S.A.
En Santiago de Chile, a 10 de Septiembre de 2013, siendo las 16:10 horas, en las oficinas
ubicadas en calle Puerta del Sol N* 55, piso 3, comuna de Las Condes, se reunieron en
Junta Ordinaria los accionistas de SOCIEDAD CONCESIONARIA AEROSUR S.A.
Por la unanimidad de los accionistas, se acordó que la Junta fuera presidida por don
Enrique Elgueta Gálmez y que don Gonzalo Castillo Nicolás actuara como secretario.
Se encontraban presentes en la Junta Ordinaria los siguientes accionistas:
– Empresa Constructora Belfi S.A., por 650.863 acciones, representada por don
Enrique Elgueta Gálmez;
– CMB Prime AFI S.A. para el Fondo de Inversión Prime Infraestructura,
por 553.234 acciones, representada por don Ricardo Bachelet Artigues y
– Inversiones Aeroportuaria Atacama S.A. por 97.630 acciones, representada
por don Ricardo Bachelet Artigues.
En consecuencia, se encontraban reunidas la totalidad de las acciones emitidas por la
sociedad a esta fecha. Los accionistas firman la correspondiente hoja de asistencia.
El Presidente sometió a la consideración de la Junta los poderes que conducen los
representantes de las sociedades precedentemente mencionadas, todos los cuales constan de
escrituras públicas que se encuentran archivadas en la Secretaría de Sociedad Concesionaria
Aerosur S.A. La Junta prestó su aprobación a dichos poderes.
Convocatoria: El presidente solicitó al secretario dejar constancia en actas, de las siguientes
formalidades previas a la celebración de esta Junta: a) La convocatoria a esta Asamblea fue
acordada en Sesión de Directorio celebrada el día 28 de agosto de 2013; b) Con fecha 29 de
agosto de 2013 se cursó citación a la presente Junta a los accionistas que tienen registrado su
domicilio en la sociedad; y e) Con fecha 29 de agosto de 2013, se envió a la Superintendencia
de Valores y Seguros carta por medio de la cual se le informó acerca de la celebración de la
citada Junta. El presidente dejó constancia que, estando asegurada la concurrencia del 100%
de las acciones con derecho a voto en que se divide el capital social, se omitieron las
publicaciones de citación. La Asamblea tomó conocimiento y prestó su aprobación a la
citación.
Objeto de la Junta: El presidente expresa que esta Junta ha sido convocada por el
Directorio a fin de pronunciarse acerca de la distribución de utilidades de ejercicios
anteriores propuestas por el directorio.
A continuación el Presidente sometió a la Junta ratificar la proposición del directorio según
el siguiente detalle:
Entregar un dividendo definitivo con cargo a las utilidades del ejercicio anteriores
ascendente a $911.208.900.-
La Junta extraordinaria de accionistas acordó entregar un dividendo definitivo ascendente
a $911.208.900.- según el siguiente detalle; $756.472.491.- correspondiente a utilidades
del ejercicio 2011 y $ 154.736.409 correspondiente a utilidades del ejercicio 2012.- El
pago efectivo del dividendo se efectuará con fecha 13 de septiembre de 2013.
Firma del Acta: Los accionistas, por unanimidad, acordaron que la presente acta sea firmada
por todas las personas asistentes a la Junta.
Sin haber otro asunto que tratar en la tabla y siendo las 16:50 horas, el Presidente dio por
celebrada la Junta y levantó la sesión.
MAA
p. Empresa Constructora Belfi S.A.
p. CMB Prime AH]. S.A. para Fl Prime Infraestructura
p. Inversiones/Aeropdrtuaria Atacama S.A
08)
Gonzalo Castillo Nicolás
Secretario
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=970b139c85e6fa555a53dc2d81fa9658VFdwQmVFMTZRVFZOUkVFMVRWUkpkMDVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
