SOCIEDAD AGRÍCOLA LA ROSA SOFRUCO SA
SANTIAGO, 17 de marzo de 2011.
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
Hecho Esencial
N inscripción 195
N? rol 831
En cumplimiento de la legislación vigente, por medio de la presente me permito
comunicar a Uds. en carácter de Hecho Esencial, lo siguiente:
L
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
El Directorio de la Sociedad, en su sesión del día 16 de marzo de 2011, acordó citar a
Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 20 de abril del 2011, a las 11:30 horas,
en calle Coyancura N* 2283 Of. 602, a fin de someter a consideración y aprobación de los
señores accionistas las siguientes materias:
1.
10.
Examen de la situación de la Sociedad y aprobación del balance, memoria anual,
estados y demostraciones financieras correspondientes al ejercicio finalizado el 31
de Diciembre del 2010 y el respetivo informe de los auditores externos.
Información sobre la política aprobada para el cálculo de la utilidad líquida
distribuible y sobre el tratamiento de los ajustes de primera aplicación, conforme lo
dispuesto en las Circulares 1945 y 1983 de la Superintendencia de Valores y
seguros
Distribución de las utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2010,
reparto de dividendos con cargo al mismo ejercicio, según se indica en el párrafo HI
más adelante; e información sobre la política de dividendos para el ejercicio 2011
Nombramiento de Directorio.
Fijación de la remuneración del Directorio
Información sobre operaciones con partes relacionadas y sus filiales previstas en la
Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas
Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2011.
Información sobre el costo de procesamiento, impresión y despacho de la
información de saldos y movimientos accionarios a que se refiere la Circular N*
1816 de la Superintendencia de Valores y Seguro.
Determinar el diario para la publicación de avisos de convocatoria a Juntas de
Accionistas y demás publicaciones de la Sociedad.
Cualquier otra materia de interés social – que sea de competencia de la
Junta Ordinaria
PEUMO
Hacienda La Rosa – Tel/Fax. (072) 501 300
– Tel. (072) 561 481
Fax (072) 581 873
Hacienda Sofruco
SANTIAGO
Coyancura 2283 – Of. 602 – 6* Piso
Providencia – Santiago – Chile
Tel.. 670 0800 – Fax: 233 0353
Website hitp //www sofruco corn
II. DIVIDENDOS.
El Directorio, en la misma sesión del 16 de Marzo del 2011 , acordó proponer a la Junta
Ordinaria de Accionistas a que citará para el día 20 de abril de 2011, el reparto de un
dividendo definitivo mínimo obligatorio N* 62-1 de $ 17,69530 y un dividendo
adicional N* 62-2 de $ 5,89843 por acción, a pagarse en dinero efectivo, con cargo a las
utilidades del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010; equivalentes
aproximadamente a un 40 % de la utilidad del ejercicio 2010.
Si la Junta de Accionistas aprobara los dividendos señalados, se propondrá a ésta que el
dividendo definitivo mínimo obligatorio N* 62-1 y el dividendo adicional N* 62-2 se
paguen a partir del día 29 de abril de 2010, a los accionistas que figuren como tales en el
Registro de Accionistas de la Sociedad con cinco días hábiles de anticipación a la fecha
señalada para su pago, esto es, el 21 de abril de 2011.
TIT. Autorización para informar
Consta del Acta de la Sesión de Directorio referida en esta carta, que el Directorio facultó
expresamente al Gerente que suscribe, para informar a Uds. sobre los acuerdos antes
expuestos.
Sin otro particular, saluda atentamente a Uds
anuel Elgueta Yunge
Gerentk General (D)
SOC. AGRICOLA LA ROSA SOFRUCO S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ef92eda186ed8131d937e306663f54e0VFdwQmVFMVVRWHBOUkVFd1RucEplVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
