SMS | Chile sous ME
Latinoamérica
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MAA
SMS-AUD-C/084/14
Santiago, 14 de abril de 2014 4 RAS >
5/04/2014 – 10:53 Operador: ESALINAS
Nro, Inscrip:57 – Area Control de Empresas de a
Señor VALRES Y SEGUROS
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Estimado señor:
De acuerdo a lo dispuesto en las normativas vigente, detallamos a continuación el siguiente hecho
relevante:
Con fecha 28 de marzo de 2014, se protocolizó el Acta de Directorio de la sociedad SMS CHILE S.A,
Auditores Consultores, inscrita en el Registro de auditores Externos REAE de esa Superintendencia con
el Número 057.
El acuerdo establecido en el Acta de Directorio es que se han incorporado como socios de la sociedad lo
siguientes profesionales:
Y” Martín Garrido Araya
Y Walter Soto León
Y Elizabeth Gonzalez González
Por otra parte, comunicamos a ustedes la renuncia de nuestro Director Gerente señor Julio Duque
Flores, situación cristalizada en esta misma fecha.
En consecuencia, a contar del 28 de marzo de 2014, los socios de la sociedad SMS CHILE S.A son los
siguientes señores:
Fernando Braun Rebolledo
Pablo Alvarez Henríquez
Martín Garrido Araya
Walter Soto León
Elizabeth González Gon:
IAS
Sin otro particular, sajWda atentamente a usted.
Fernando Érdáf Rebolledo SMS Chile S.A. Auditores
Represeftante Legal Miembros de SMS Latinoamérica
FBR/mga
Adjunta Acta legalizada de la sesión N* 14 del Directorio
Archivo
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RENE BENAVENTE CASH
NOTARIO PÚBLICO
Huérfanos 979 piso 7
E-MAIL: notariaUnotariabenavente.ci
Central Telefónica
“26967339/”29401400
Santiago
REPERTORIO N*10.166-2014 ACTA. SMS/ML3
OT.671.117
ACTA
DECIMOCUARTA SESION DE DIRECTORIO
“SMS CHILE S.A.”
EN SANTIAGO, REPÚBLICA DE CHILE, a
veintiocho de Marzo del año dos mil
catorce, ante mí, JUAN FRANCISCO ALAMOS
OVEJERO, Abogado, Notario Suplente del
Titular de la Cuadragésima Quinta Notaría
de Santiago don René Benavente Cash,
domiciliado en esta ciudad, calle Huérfanos
número novecientos setenta y nueve, séptimo
piso, comparecen: Don PABLO ALVAREZ
HENRIQUEZ, chileno, casado, contador
auditor, cédula de identidad número cuatro
millones setecientos un mil doscientos
noventa y seis guión uno, domiciliado en la
ciudad y comuna de Santiago, calle
Agustinas número seiscientos cuarenta y
uno, oficina quinientos uno, el
compareciente mayor de edad quien acredita
su ¡identidad con la cédula respectiva y
expone: Que debidamente facultado viene en
reducir a escritura pública la siguiente
Acta: DECIMOCUARTA SESION DE DIRECTORIO
“sMS CHILE S.A.” cuyo tenor es el
siguiente: ACTA DECIMOCUARTA SESION DE
DIRECTORIO “SMS CHILE S.A. “En Santiago de
Chile, a trece de Marzo del año dos mil
catorce, siendo las dieciséis horas en las
oficinas en “calle Agustinas número
seiscientos cuarenta y uno, oficina
quinientos uno, comuna de Santiago, se
llevó a efecto la presente Sesión de
Directorio de la sociedad SMS CHILE S.A.,
sociedad anónima cerrada, con la
concurrencia de los directores designados,
don Fernando Enrique Braun Rebolledo, don
Pablo Alvarez Henríquez y don Antonio
Maximiliano Braun Moyano. Preside la
Sesión don Pablo Alvarez Henríquez, y actúa
como Secretario el Gerente General don
Fernando Enrique Braun Rebolledo. Asisten
como invitados, doña Elizabeth González
Gonzalez, Contador Auditor y Abogada; don
Martín Garrido Araya, Contador Auditor e
Ingeniero Comercial; y don Walter Soto
León, Ingeniero Civil. uno.- Objeto de la
Sesión: El Presidente, don Pablo Alvarez
Henríquez, haciendo uso de la palabra,
señala que según el artículo décimo de los
estatutos sociales, el Directorio durará en
sus cargos por un período de dos años,
pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Y
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RENE BENAVENTE CASH
NOTARIO PUBLICO
Huérfanos 979 piso 7
E-MAIL: notariadYnotariabenavente.cl
Central Telefónica
*26967339/*29401400
Santiago
si la Junta General de Accionistas no ha
elegido otro al término del período,
continuará aquel en sus funciones hasta que
sea reemplazado. Según esto, y no
habiendo sido reemplazado ninguno de sus
miembros por junta general de accionistas,
todos los asistentes continúan siendo
Directores de la sociedad SMS Chile S.A.
Informa que la asistencia de los invitados:
doña Elizabeth González González, don
Martín Garrido Araya y don Walter Soto
León, se debe a que se han ¡incorporado
recientemente como accionistas estatutarios
de la sociedad SMS Chile S.A., y por ello
efectúa las presentaciones de rigor a la
asamblea. Agradeciendo la presentación, el
accionista asistente don Martín Garrido
Araya, señala que es intención de las
personas que se incorporan como
accionistas, que el Directorio actual
continúe en sus Cargos, sin necesidad de
establecerlo en junta general de
accionistas, sino por lo establecido en los
estatutos, según explicó y detalló
inicialmente el Sr. Presidente. Además
señala que con la incorporación de los
nuevos accionistas, y debido a su gran
experiencia en las distintas áreas, éstos
sean van a ser sin duda, un aporte en ideas
nuevas para mejorar aún más los resultados
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de la sociedad, especialmente, la de
prestación de servicios profesionales, así
aunar fuerzas, y llegar a nuevos clientes.
Los asistentes don Walter Soto León y doña
Elizabeth González González, confirman lo
expresado por don Martín Garrido Araya.
dos.- Acuerdo y vigencia: Por unanimidad el
presidente, en representación del
directorio, agradecen la confianza
depositada en ellos y aceptan continuar en
sus Cargos, quedando para ello en Acta
reducida a escritura pública, ante el
Notario. tres.- Reducción a escritura
pública: Se faculta a don Pablo Alvarez
Henríquez, para reducir a escritura
pública, subinscribir, publicar y subsanar
errores, en todo o parte la presente
sesión. No habiendo otros asuntos que
tratar y firmando los asistentes, se
levantó la sesión, siendo las dieciséis y
treinta horas. Hay seis firmas ilegibles,
señalando el compareciente que corresponden
a los señores PABLO ALVAREZ HENRIQUEZ;
FERNANDO BRAUN REBOLLEDO; ANTONIO BRAUN
MOYANO; MARTIN GARRIDO ARAYA; WALTER SOTO
LEON; ELIZABETH GONZALEZ GONZALEZ”.
Conforme al original que he tenido a la
vista.- En comprobante y previa lectura,
así lo otorga y firma el compareciente con
el Notario que autoriza.- Se da copila.- DOY
RENE BENAVENTE CASH
NOTARIO PUBLICO
Huérfanos 979 piso 7
E-MAIL: notaria(Onotariabenavente.cl
Central Telefónica
“26967339 / “29401400
Santiago
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12 CERTIFICO: Que la_present.
copia que constr de… mn… fojas,
13 es testimonio tiel de Su original.
14 Santiago, – _ ABR 2014
se E
JUAN FCO. ALAMOS OVFJ
16 45″ NOTARIO SUPLENTE SAn; 1500
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E /0d6p- 2074
R-O03- 207% –
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c14056683d74d2318ce914290ae24742VFdwQmVFNUVRVEJOUkVGNlQxUlJlazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
