Notario Público de Santiago María Soledad Lascar Merino
Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de
ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS otorgado el 01 de Junio de
2023 reproducido en las siguientes páginas.
Notario Público de Santiago María Soledad Lascar Merino.-
Miraflores 178, piso 5.-
Repertorio Nro: 23178 – 2023.-
Santiago, 02 de Junio de 2023.-
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PA AL Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de
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2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la
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Repertorio: 23178-2023
OT: 152954
Protocolizado: 7999
ACTA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
“SMB FACTORING S.A.”
EN SANTIAGO, REPUBLICA DE CHILE, a primero de junio del año dos
mil veintitrés, ante mí, doña VERONICA ISABEL GONZALEZ DAVILA,
chilena, divorciada, Abogado, cédula nacional de identidad número trece
millones seiscientos sesenta y ocho mil seiscientos seis guión dos, Notario
Público, Suplente de la Titular de la Trigésima Octava Notaría de Santiago
MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, según Decreto Judicial otorgado por
la llustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, debidamente
protocolizado al final de los Registros del mes en curso, con oficio en calle
Miraflores número ciento setenta y ocho, Quinto Piso comparece: doña
CAROL ADRIANA TEJEDA PEÑAILILLO, chilena, divorciada, abogado,
cédula nacional de identidad número nueve millones ciento ochenta y
cuatro mil seiscientos veinticuatro guión uno, con domicilio en calle Coronel
Pereira número setenta y dos, oficina cuatrocientos cuatro, comuna de Las
Condes, ciudad de Santiago, mayor de edad, quien acredita su identidad
con la cédula citada y expone: Que debidamente facultado viene en reducir
a escritura pública el Acta Junta Ordinaria De Accionistas “SMB
FACTORING S.A.”, y es el tenor siguiente “ En Santiago, a veintisiete de
abril de dos mil veintitrés, siendo las once horas, en las oficinas de la
sociedad, ubicadas en calle Coronel Pereira número setenta y dos, oficina
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cuatrocientos cuatro, comuna de Las Condes, tiene lugar la Junta Ordinaria
de Accionistas de la sociedad anónima “SMB FACTORING S.A.”, bajo la
Presidencia de don Álvaro Fischer Abeliuk y actuando como Secretaria
doña Carol Tejeda Peñailillo. Asiste también el Gerente General de la
empresa, don Alfonso Straub Von Chrismar. ASISTENCIA. Al iniciarse la
Junta se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la
sociedad. La lista de asistencia no se inserta en el Libro de Actas. Se
encuentran presentes, en consecuencia, la totalidad de las acciones
emitidas con derecho a voto. Los accionistas y su respectivo interés social
son: a) First Financial S.A., debidamente representada por don Alfonso
Straub Von Chrismar, por setenta mil acciones; b) Inversiones ENE
Limitada, debidamente representada por don Raúl Alcaíno Lihn, por
setenta mil acciones; c) Inversiones AFA SpA, debidamente representada
por don Álvaro Fischer Abeliuk, por setenta mil acciones; d) Inversiones
CCV Limitada, debidamente representada por don Victor Vera Mora, por
setenta mil acciones; e e) Inversiones Frima S.A., debidamente
representada por don Leonardo Bitrán Bitrán, por setenta mil acciones. En
total, se encuentran presentes la totalidad de las acciones emitidas por la
sociedad con derecho a voto. MESA. Presidió la Junta don Álvaro Fischer
Abeliuk, actuando de Secretaria de la misma, doña Carol Tejeda Peñailillo.
ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN JUNTA. El señor
Presidente dejó constancia que de acuerdo a las disposiciones de la Ley
número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, tenían
derecho a participar en la presente Junta y ejercer sus derechos de voz y
voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con a
lo menos cinco días hábiles de anticipación a esta fecha.
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CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA Y APERTURA DE LA SESIÓN. El
Presidente pidió dejar constancia en el Acta del cumplimiento de todas las
formalidades legales y reglamentarias previas a la celebración de la Junta,
y en especial de lo siguiente: a) que la presente Junta Ordinaria fue
convocada por acuerdo del Directorio adoptado en su sesión de treinta de
marzo de dos mil veintitrés; b) que de conformidad al artículo sesenta de
la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis y encontrándose presentes en
la Junta los accionistas que poseen el total de las acciones en que se
encuentra dividido el capital social, hay quórum suficiente y no ha sido
necesario efectuar la citación previa a través del periódico social como
señalan los Estatutos y exigen la Ley sobre Sociedades Anónimas; y Cc)
que de conformidad con lo establecido en la Norma de Carácter General
número trescientos treinta y dos, de fecha veintiuno de marzo de dos mil
doce, la empresa ha publicado el Balance y los Estados Financieros
auditados, incluyendo el dictamen de los Auditores Externos,
correspondientes al ejercicio comprendido entre el Primero de Enero y el
treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, en un sector destacado de
la página web institucional durante a lo menos diez días de anticipación a
esta fecha. En virtud de lo anterior, el Presidente declaró constituida la
Asamblea y abierta la sesión. _SISTEMA DE VOTACION. El Presidente
informa a la Junta que, en conformidad a la normativa vigente, las materias
que serán sometidas a su consideración deberán llevarse individualmente
a votación, salvo que, por acuerdo unánime de los accionistas presentes
con derecho a voto, se permita omitir la votación de una o más materias y
se proceda por aclamación. Por lo anterior, el Presidente propuso a la
Junta aprobar que las materias a ser tratadas en ésta, sean aprobadas por
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aclamación. Del mismo modo, el Presidente hizo presente a los accionistas
que, de no existir la unanimidad exigida por la ley, el sistema de votación
que será utilizado será el denominado Sistema de Papeleta por ser este
sistema el que mejor se ajusta al normal desarrollo de las juntas de
accionistas de la Sociedad. Junto con aprobar el sistema de votación
anterior, la Junta acuerda, por unanimidad, omitir la votación de todas las
materias contenidas en el objeto de la convocatoria, procediendo en
consecuencia por aclamación, salvo que uno o más accionistas soliciten
llevar una determinada materia a votación, en cuyo caso se empleará el
sistema de votación antes indicado. Finalmente, los accionistas declaran
haber recibido de la sociedad toda la información necesaria para conocer
y comprender el funcionamiento del Sistema de Papeleta. FIRMA DEL
ACTA. En conformidad a lo dispuesto en el artículo setenta y dos de la
Ley sobre Sociedad Anónimas, el acta será firmada por todos los
asistentes, además del Presidente y del Secretario, con lo cual se tendrá
al acta por definitivamente aprobada. OBJETO DE LA JUNTA. El señor
Secretario informa que la presente Junta tiene por objeto: uno. Aprobación
de los estados financieros y la memoria anual del ejercicio finalizado el
treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós. Incluido el dictamen de los
auditores externos. dos. Renuncia de Presidente y Designación de
reemplazante. tres. Fijación de la política de dividendos. cuatro.
Determinación de las remuneraciones del directorio para el presente
ejercicio. cinco. Designación de Auditores externos para el ejercicio dos
mil veintitrés. seis. Designación periódico. siete. Elección miembros
directorio dos mil veintitrés ocho. Otras materias de interés social.
EXAMEN DE SITUACION SOCIAL, INFORME DE AUDITORES Y
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BALANCE. – El Presidente manifiesta que tanto la Memoria Anual como el
Balance del Ejercicio a que se refiere este punto de la Tabla, fueron
entregados personalmente con la debida antelación a los señores
accionistas. Asimismo, el Presidente dio cuenta que tanto la Memoria
Anual como el Balance del Ejercicio, y la Ficha Estadística Codificada
Uniforme (FECU), correspondiente a los estados financieros del ejercicio
que terminó el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós, fueron
conocidos y aprobados por el Directorio de la sociedad, en sesión
celebrada el día treinta de marzo de dos mil veintitrés. A continuación, el
Presidente procedió a dar lectura a la Memoria de las actividades sociales
y al informe de los Auditores Externos, en los cuales se efectúa un examen
de los resultados que presenta el Balance y ofrece, además, una relación
de los acontecimientos más relevantes del período que abarca, esto es, el
Primero de enero y el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós.
Ofrece la palabra a los accionistas sobre su contenido. Luego de un breve
debate y después de contestar las preguntas formuladas por los asistentes,
la Junta de Accionistas aprobó por aclamación la Memoria y Balance del
ejercicio finalizado al treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós
presentados por el Directorio. Por acuerdo unánime de la Junta, la Memoria
no se insertará en el Acta. Hizo presente el Presidente que el Balance
arroja una utilidad del ejercicio que asciende a trescientos ochenta y seis
millones ciento cuarenta y tres mil seiscientos noventa y cinco pesos .-
Luego de un breve debate, la Junta por aclamación acordó no distribuir
dividendos por el ejercicio dos mil veintidós, hasta la celebración de la
próxima Junta Ordinaria de Accionistas. La Junta, aprobó por aclamación
la Memoria, el Balance y el Estado de Resultados sometidos a su
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consideración por el directorio, así como la distribución de las utilidades
del ejercicio dos mil veintidós. De acuerdo al artículo Décimo de la Ley
número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, el
capital de la sociedad se entenderá modificado de pleno derecho una vez
que la Junta de Accionistas apruebe el balance del ejercicio de dos mil
veintidós. Aceptada la no distribución de utilidades, el capital y los fondos
de reserva de la sociedad quedan como sigue: – Capital pagado y
revalorizado dos mil setecientos cincuenta y tres millones cuatrocientos
cinco mil trescientos treinta y dos pesos .- – Sobreprecio pago acciones un
millón setecientos veintiún mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos .- –
Fondo Utilidades Acumuladas un mil doscientos treinta y cinco millones
quinientos setenta y cinco mil novecientos ocho pesos .- – Resultado del
ejercicio. dos mil veintidós trescientos ochenta y seis millones ciento
cuarenta y tres mil seiscientos noventa y cinco pesos .- TOTAL
PATRIMONIO: cuatro mil trescientos setenta y seis millones
ochocientos cuarenta y seis mil trescientos noventa y cuatro pesos .-
RENUNCIA DE PRESIDENTE Y DESIGNACIÓN DE REEMPLAZANTE. El
Presidente don Álvaro Fischer Abeliuk comunica su renuncia al cargo de
Presidente de la Sociedad, a contar del día hoy, y propone elegir como
nuevo Presidente a don Gabriel Bitrán Dicowsky y comó nuevo
Vicepresidente a don Raúl Alcaíno Lihn. De conformidad a lo anterior, el
Directorio acordó por la unanimidad de sus miembros presentes, aceptar a
contar de esta fecha, la renuncia de don Álvaro Fischer Abeliuk a su cargo
de Presidente, agradeciendo por todos los años de su gestión. Y nombrar
como nuevo Presidente a don Gabriel Bitrán Dicowsky y como nuevo
Vicepresidente a don Raúl Alcaíno Lihn, quienes aceptan el cargo y
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agradecen a los accionistas por la confianza depositada en ellos. De esta
manera, el nuevo Directorio de la Sociedad quedó integrado por los
señores Gabriel Bitrán Dicowsky, como Presidente; Raúl Alcaíno Lihn,
como Vicepresidente; Álvaro Fischer Abeliuk, Victor Vera Mora y don José
Miguel Valdivieso Gandarillas, como directores. ELECCION DEL
DIRECTORIO: El Presidente expuso que corresponde pronunciase sobre
la renovación total de los Directores. Loa accionistas votan unánimemente
y por aclamación elegir como miembros del Directorio de la sociedad, hasta
celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse dentro del
primer cuatrimestre del año dos mil veinticinco, a los señores: uno)
Director Titular: don Alvaro Salomón Fischer Abeliuk, y su Director
Suplente don Ricardo Fischer Abeliuk. dos) Director Titular: don Gabriel
Bitrán Dicowsky, y su Director Suplente don Ricardo Bitrán Dicowsky. tres)
Director Titular: don Raúl Alcaíno Lihn, y su Director Suplente don Heiner
Steidle Alcaíno. cuatro) Director Titular: don Víctor Manuel Vera Mora, y su
Director Suplente doña María Cecilia Vera Vargas. cinco) Director Titular:
don José Miguel Valdivieso Gandarillas, y su Director Suplente doña María
Verónica Sanhueza Contreras. POLITICA DE DIVIDENDOS. Se propone
facultar al directorio para distribuir dividendos eventuales y/o adicionales
durante el presente ejercicio y hasta la celebración de la próxima Junta
Ordinaria de Accionistas con cargo al fondo de dividendos o de utilidades
acumuladas, sin perjuicio de la imputación final que resuelva la Junta. No
obstante ello, la Junta declara mantener la política de repartir hasta un
setenta y cinco por ciento de la utilidad líquida anual. La Junta, aprobó
por aclamación, la proposición anterior. REMUNERACIÓN DEL
DIRECTORIO. Los accionistas proponen, atendida la compleja situación
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país, rebajar en un sesenta por ciento la dieta que los directores percibirán
en el ejercicio del año dos mil veintitrés, por el desempeño de sus cargos.
Se acuerda y aprueba por aclamación que la dieta de los directores sea la
suma de trescientos mil pesos mensuales (líquidos). Asimismo, se
acuerda y aprueba por aclamación que la dieta del Sr. Presidente sea la
suma de cuatrocientos cincuenta mil pesos (líquidos). ELECCION DE
AUDITORES EXTERNOS. En relación con la designación de los auditores
externos, La Junta deja constancia que tanto el Directorio como la
administración de la sociedad han dado cumplimiento con lo dispuesto en
los Oficios número setecientos dieciocho y número setecientos sesenta y
cuatro, ambos de dos mil doce, dictados por la Superintendencia de
Valores y Seguros, en el sentido que ha evaluado en detalle la presentación
de las empresas que se han propuesto para efectuar las labores de
auditoría externa del ejercicio dos mil veintitrés. Se solicitó a dos empresas
que cumplen con los requisitos exigidos por la Comisión para el Mercado
Financiero, para ejercer dichas funciones y buscando que la experiencia
de la empresa auditora fuera un aporte en la gestión de la sociedad en
término de implementación de procedimientos o mejoras necesarias a los
ya existentes y se adecuara al presupuesto y tamaño de la empresa,
recibiéndose las siguientes: – Consat Auditores; empresa *que se
desempeñó como auditora de SMB Factoring S.A, durante los últimos tres
años. – Mazars Ltda; empresa que actualmente se desempeña como
auditora de SMB Factoring S.A – La Junta analiza cada una de las
alternativas propuestas considerando los puntos planteados en el
documento anexo que se incorpora y la opinión del Directorio, elaborado
después de la lectura de las mismas y en atención al conocimiento de la
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empresa de auditoría de SMB Factoring S.A. y principalmente la
experiencia de esta empresa en auditorías a empresas del rubro financiero
en general, de conformidad al resumen expuesto, siendo un aporte para la
empresa la prestación de sus servicios al compartir la experiencia de otras
empresas del rubro, lo que claramente tiene un peso mayor para el
desarrollo de la empresa que consideraciones meramente económicas y,
al hecho cierto de que atendiendo el tamaño de SMB Factoring S.A. no se
requieren mayores recursos ni horas de trabajo que las propuestas, de
acuerdo al criterio de los proponentes, acuerda designar por aclamación y
en forma unánime a la empresa Mazars Ltda, como auditores externos con
el objeto de examinar durante el ejercicio de dos mil veintitrés la
contabilidad, inventarios, balances y otros estados financieros de la
sociedad, con la obligación de informar por escrito a la próxima Junta
Ordinaria de Accionistas sobre el cumplimiento de su cometido.
DESIGNACION DE PERIODICO. Por unanimidad la Junta aprobó por
aclamación, designar al “Diario La Segunda Digital”, como periódico para
las publicaciones que ordena la ley y los estatutos sociales, para el
ejercicio del año dos mil veintitrés. OPERACIONES A QUE SE REFIERE
EL ART. cuarenta y cuatro Y noventa y tres DE LA LEY dieciocho mil
cuarenta y seis. El Presidente dió cuenta que, en las Notas al Balance, se
señalan operaciones, negociaciones, actos o contratos con sociedades o
personas relacionadas que se encuentran comprendidas dentro de los
supuestos de los artículos cuarenta y cuatro y noveñta y tres de la Ley
dieciocho mil cuarenta y seis. Todas estas operaciones, negociaciones,
actos o contratos se ajustaron a las normales condiciones de equidad
imperantes en el mercado, habiéndose puesto dichas operaciones,
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negociaciones, actos o contratos, en cada oportunidad, en conocimiento
del Directorio. La Junta aprueba por aclamación dichas operaciones,
negociaciones, actos o contratos. TEMAS DE INTERES. El Presidente
ofrece la palabra a los señores accionistas para que manifiesten si tienen
alguna otra materia de interés que tratar, expresando éstos que no la hay.
Luego, la Junta Ordinaria de Accionistas acuerda por unanimidad lo
siguiente: a) Que todos los acuerdos adoptados en la presente Junta de
Accionistas podrán cumplirse de inmediato, sin esperar la aprobación del
acta que los contiene por una Junta posterior; b) Facultar a los señores
Alfonso Straub Von Chrismar y/o Carol Tejeda Peñailillo, para que,
actuando conjunta o separadamente, procedan a reducir a escritura pública
el todo o parte de la presente acta; c) Facultar especialmente a los señores
Alfonso Straub Von Chrismar y/o Carol Tejeda Peñailillo para que con su
sola firma en el acta, ésta pueda ser presentada ante la Comisión para el
Mercado Financiero (CMF), no obstante que ésta deba ser firmada por el
resto de los accionistas una vez que lo permitan las condiciones sanitarias.
Siendo las doce cincuenta se pone término a la presente Junta. Hay firma
Álvaro Fischer Abeliuk, Presidente, pp. Inversiones AFA SpA, Gabriel
Bitrán Dicowsky, pp. Inversiones Frima S.A., Víctor Vera Mor, pp.
Inversiones CCV Limitada, Raúl Alcaino Lihn, pp. Inversiones ENE
Limitada, Alfonso Straub Von Chrismar, pp. First Financial S.A. y Carol
Tejeda Peñailillo, Secretaria. CERTIFICADO Todos los señores
accionistas y que representan el cien por ciento de las acciones, entre las
doce y doce cuarenta horas, asistieron de manera presencial a la
celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad SMB
Factoring S.A. Hay firma de Carol Tejeda Peñailillo, Secretaria.” En
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comprobante y previa lectura, el compareciente ratifica y firma. Se deja
constancia que la presente escritura se encuentra anotada en el Libro de
Repertorios de Instrumentos Públicos de esta Notaría, con esta misma
fecha. Se da copia. Doy “o
AR
CAROL ADRIANA TEJEDA PEÑAILILLO
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¡CUMPLIENDO ELART. 404 COP. ORG. TRIB.
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ANOTADO EN EL REPERTORIO CON EL
N 22039 Y El PROTOCOLIZADO ANTE
MI, BAJO ELN* 3999 EL DOCUMENTO
QUE ANTECEDE QUE CONSTA DE_3
FOJAS SANTIAGO g
ACTA xx ._O)- LO? 8
> JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS LO >
“SMB FACTORING S.A.”
En Santiago, a 27 de abril de 2023, siendo las 11:00 horas, en las oficinas de la sociedad E
ubicadas en calle Coronel Pereira N* 72, oficina 404, comuna de Las Condes, tiene lugar la
Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad anónima “SMB FACTORING S.A.”, bajo la
Presidencia de don Álvaro Fischer Abeliuk y actuando como Secretaria doña Carol Tejeda
Peñailillo.
Asiste también el Gerente General de la empresa, don Alfonso Straub Von Chrismar.
ASISTENCIA. Al iniciarse la Junta se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de
. la sociedad. La lista de asistencia no se inserta en el Libro de Actas. Se encuentran
presentes, en consecuencia, la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto. Los
accionistas y su respectivo interés social son:
a) First Financial S.A., debidamente representada por don Alfonso Straub Von Chrismar,
por 70.000 acciones;
b) Inversiones ENE Limitada, debidamente representada por don Raúl Alcaíno Lihn, por
70.000 acciones;
c) Inversiones AFA SpA, debidamente representada por don Álvaro Fischer Abeliuk, por
70.000 acciones;
d) Inversiones CCV Limitada, debidamente representada por don Víctor Vera Mora, por
70.000 acciones; e
e) Inversiones Frima S.A., debidamente representada por don Leonardo Bitrán Bitrán,
por 70.000 acciones.
En total, se encuentran presentes la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad con
derecho a voto.
MESA. Presidió la Junta don Álvaro Fischer Abeliuk, actuando de Secretaria de la misma,
doña Carol Tejeda Peñailillo.
ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN JUNTA. El señor Presidente dejó
constancia que de acuerdo a las disposiciones de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades
Anónimas, tenían derecho a participar en la presente Junta y ejercer sus derechos de voz y
voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con a lo menos 5 días
hábiles de anticipación a esta fecha.
a, CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA Y APERTURA DE LA SESIÓN. El Presidente pidió dejar
a constancia en el Acta del cumplimiento de todas las formalidades legales y reglamentarias
previas a la celebración de la Junta, y en especial de lo siguiente:
AA . .
risrioso NA a) que la presente Junta Ordinaria fue convocada por acuerdo del Directorio adoptado
ferifique validez en
http: fwww.ojas.cl en su sesión de 30 de marzo de 2023;
b) que de conformidad al artículo 60 de la Ley N*18.046 y encontrándose presentes en
la Junta los accionistas que poseen el total de las acciones en que se encuentra
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dividido el capital: Social, hay quórum suficiente y no ha sido necesario efectuar la
“citación previa a través del periódico social como señalan los Estatutos y exigen la
Ley sobre Sociedades Anónimas; y
c) que de conformidad con lo establecido en la Norma de Carácter General N* 332, de
fecha 21 de marzo de 2012, la empresa ha publicado el Balance y los Estados
Financieros auditados, incluyendo el dictamen de los Auditores Externos,
correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1% de Enero y el 31 de diciembre
de 2022, en un sector destacado de la página web institucional durante a lo menos
10 días de anticipación a esta fecha.
En virtud de lo anterior, el Presidente declaró constituida la Asamblea y abierta la sesión.
SISTEMA DE VOTACION. El Presidente informa a la Junta que, en conformidad a la
normativa vigente, las materias que serán sometidas a su consideración deberán llevarse
individualmente a votación, salvo que, por acuerdo unánime de los accionistas presentes
con derecho a voto, se permita omitir la votación de una o más materias y se proceda por
aclamación.
Por lo anterior, el Presidente propuso a la Junta aprobar que las materias a ser tratadas en
ésta, sean aprobadas por aclamación.
Del mismo modo, el Presidente hizo presente a los accionistas que, de no existir la
unanimidad exigida por la ley, el sistema de votación que será utilizado será el denominado
Sistema de Papeleta por ser este sistema el que mejor se ajusta al normal desarrollo de las
juntas de accionistas de la Sociedad.
Junto con aprobar el sistema de votación anterior, la Junta acuerda, por unanimidad, omitir
la votación de todas las materias contenidas en el objeto de la convocatoria, procediendo en
consecuencia por aclamación, salvo que uno o más accionistas soliciten llevar una
determinada materia a votación, en cuyo caso se empleará el sistema de votación antes
indicado.
Finalmente, los accionistas declaran haber recibido de la sociedad toda la información
necesaria para conocer y comprender el funcionamiento del Sistema de Papeleta,
FIRMA DEL ACTA. En conformidad a lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley sobre Sociedad
Anónimas, el acta será firmada por todos los asistentes, además del “Presidente y del
Secretario, con lo cual se tendrá al acta por definitivamente aprobada.
OBJETO DE LA JUNTA. El señor Secretario informa que la presente Junta tiene por objeto:
1. Aprobación de los estados financieros y la memoria anual del ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2022. Incluido el dictamen de los auditores externos.
Renuncia de Presidente y Designación de reemplazante.
Fijación de la política de dividendos.
Determinación de las remuneraciones del directorio para el presente ejercicio.
Designación de Auditores externos para el ejercicio 2023,
Designación periódico.
Elección:miembros directorio 2023
Otras materias de interés social,
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EXAMEN DE SITUACION SOCIAL, INFORME DE AUDITORES Y BALANCE. – El Presidente
manifiesta que tanto la Memoria Anual como el Balance del Ejercicio a que se refiere este
punto de la Tabla, fueron entregados personalmente con la debida antelación a los señores
accionistas.
Asimismo, el Presidente dio cuenta que tanto la Memoria Anual como el Balance del
Ejercicio, y la Ficha Estadística Codificada Uniforme (FECU), correspondiente a los estados
financieros del ejercicio que terminó el 31 de diciembre de 2022, fueron conocidos y
aprobados por el Directorio de la sociedad, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2023.
A continuación, el Presidente procedió a dar lectura a la Memoria de las actividades sociales
y al informe de los Auditores Externos, en los cuales se efectúa un examen de los
resultados que presenta el Balance y ofrece, además, una relación de los acontecimientos
más relevantes del período que abarca, esto es, el 1” de enero y el 31 de diciembre de
2022. Ofrece la palabra a los accionistas sobre su contenido.
Luego de un breve debate y después de contestar las preguntas formuladas por los
asistentes, la Junta de Accionistas aprobó por aclamación la Memoria y Balance del ejercicio
finalizado al 31 de diciembre de 2022 presentados por el Directorio. Por acuerdo unánime
de la Junta, la Memoria no se insertará en el Acta.
Hizo presente el Presidente que el Balance arroja una utilidad del ejercicio que
asciende a $ 386.143.695.-
Luego de un breve debate, la Junta por aclamación acordó no distribuir dividendos por el
ejercicio 2022, hasta la celebración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas.
La Junta, aprobó por aclamación la Memoria, el Balance y el Estado de Resultados
sometidos a su consideración por el directorio, así como la distribución de las utilidades del
ejercicio 2022. :
De acuerdo al artículo 10* de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas, el capital de la
sociedad se entenderá modificado de pleno derecho una vez que la Junta de Accionistas
apruebe el balance del ejercicio de 2022.
Aceptada la no distribución de utilidades, el capital y los fondos de reserva de la sociedad
quedan como sigue:
– Capital pagado y revalorizado $2.753.405.332.-
A – Sobreprecio pago acciones $1.721.458.-
– Fondo Utilidades Acumuladas $1.235.575.908.-
– Resultado del ejercicio 2022 $386.143.695.-
TOTAL PATRIMONIO: $4.376.846.394.-
Certificado Nig%
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RENUNCIA DE PRESIDENTE Y DESIGNACIÓN DE REEMPLAZANTE.
El Presidente don Álvaro Fischer Abeliuk comunica su renuncia al cargo de Presidente de la
Sociedad, a contar del día hoy, y propone elegir como nuevo Presidente a don Gabriel
Bitrán Dicowsky y como nuevo Vicepresidente a don Raúl Alcaíno Lihn.
De conformidad a lo anterior, el Directorio acordó por la unanimidad de sus miembros
presentes, aceptar a contar de esta fecha, la renuncia de don Álvaro Fischer Abeliuk a su
cargo de Presidente, agradeciendo por todos los años de su gestión.
Y nombrar como nuevo Presidente a don Gabriel Bitrán Dicowsky y como nuevo
Vicepresidente a don Raúl Alcaíno Lihn, quienes aceptan el cargo y agradecen a los
accionistas por la confianza depositada en ellos.
De esta manera, el nuevo Directorio de la Sociedad quedó integrado por los señores
Gabriel Bitrán Dicowsky, como Presidente; Raúl Alcaíno Lihn, como Vicepresidente; Álvaro
Fischer Abeliuk, Víctor Vera Mora y don José Miguel Valdivieso Gandarillas, como
directores.
ELECCION DEL DIRECTORIO: El Presidente expuso que corresponde pronunciase sobre la
renovación total de los Directores.
Loa accionistas votan unánimemente y por aclamación elegir como miembros del Directorio
de la sociedad, hasta celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse dentro
del primer cuatrimestre del año 2025, a los señores:
1)Director Titular: don Alvaro Salomón Fischer Abeliuk, y su Director Suplente don Ricardo
Fischer Abeliuk. :
2) Director Titular: don Gabriel Bitrán Dicowsky, y su Director Suplente don Ricardo Bitrán
Dicowsky.
3) Director Titular: don Raúl Alcaíno Lihn, y su Director Suplente don Heiner Steidle Alcaíno.
4) Director Titular: don Víctor Manuel Vera Mora, y su Director Suplente doña María Cecilia
Vera Vargas.
5) Director Titular: don José Miguel Valdivieso Gandarillas, y su Director Suplente doña
María Verónica Sanhueza Contreras.
POLITICA DE DIVIDENDOS. Se propone facultar al directorio para distribuir dividendos
eventuales y/o adicionales durante el presente ejercicio y hasta la celebración de la próxima
Junta Ordinaria de Accionistas con cargo al fondo de dividendos*o de utilidades
acumuladas, sin perjuicio de la imputación final que resuelva la Junta. No obstante ello, la
Junta declara mantener la política de repartir hasta un 75% de la utilidad líquida anual.
La Junta, aprobó por aclamación, la proposición anterior,
REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO. Los accionistas proponen, atendida la compleja
situación país, rebajar en un 60% la dieta que los directores percibirán en el ejercicio del
año 2023, por el desempeño de sus cargos. Se acuerda y aprueba por aclamación que la
dieta de los directores sea la suma de $300.000 mensuales (líquidos). Asimismo, se
acuerda y aprueba por aclamación que la dieta del Sr. Presidente sea la suma de $450.000
(líquidos).
Certificado Ni
123457318940
Verifique validez
http://www.fojas.
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Certificado NizY%
123457318940
Verifique validez en
http://www.fojas.cl
externos, La Junta deja constancia que tanto el Directorio como la administración de la
sociedad han dado cumplimiento con lo dispuesto en los Oficios N* 718 y N” 764, ambos
de 2012, dictados por la Superintendencia de Valores y Seguros, en el sentido que ha
evaluado en detalle la presentación de las empresas que se han propuesto para efectuar las
labores de auditoría externa del ejercicio 2023. Se solicitó a dos empresas que cumplen con
los requisitos exigidos por la Comisión para el Mercado Financiero, para ejercer dichas
funciones y buscando que la experiencia de la empresa auditora fuera un aporte en la
gestión de la sociedad en término de implementación de procedimientos o mejoras
necesarias a los ya existentes y se adecuara al presupuesto y tamaño de la empresa,
recibiéndose las siguientes:
– Consat Auditores; empresa que se desempeñó como auditora de SMB Factoring S.A,
durante los últimos 3 años.
– Mazars Ltda; empresa que actualmente se desempeña como auditora de SMB
Factoring S.A
– La Junta analiza cada una de las alternativas propuestas considerando los puntos
planteados en el documento anexo que se incorpora y la opinión del Directorio,
elaborado después de la lectura de las mismas y en atención al conocimiento de la
empresa de auditoría de SMB Factoring S.A. y principalmente la experiencia de esta
empresa en auditorías a empresas del rubro financiero en general, de conformidad
al resumen expuesto, siendo un aporte para la empresa la prestación de sus
servicios al compartir la experiencia de otras empresas del rubro, lo que claramente
tiene un peso mayor para el desarrollo de la empresa que consideraciones
meramente económicas y, al hecho cierto de que atendiendo el tamaño de SMB
Factoring S.A. no se requieren mayores recursos ni horas de trabajo que las
propuestas, de acuerdo al criterio de los proponentes, acuerda designar por
aclamación y en forma unánime a la empresa Mazars Ltda, como auditores externos
con el objeto de examinar durante el ejercicio de 2023 la contabilidad, inventarios,
balances y otros estados financieros de la sociedad, con la obligación de informar
por escrito a la próxima Junta Ordinaria de Accionistas sobre el cumplimiento de su
cometido. :
DESIGNACION DE PERIODICO. Por unanimidad la Junta aprobó por aclamación, designar al
“Diario La Segunda Digital”, como periódico para las publicaciones que ordena la ley y los
estatutos sociales, para el ejercicio del año 2023.
OPERACIONES A QUE SE REFIERE EL ART. 44 Y 93 DE LA LEY 18.046. El Presidente dió
cuenta que, en las Notas al Balance, se señalan operaciones, negociaciones, actos o
contratos con sociedades o personas relacionadas que se encuentran comprendidas dentro
de los supuestos de los artículos 44 y 93 de la Ley 18.046.
Todas estas operaciones, negociaciones, actos o contratos se ajustaron a las normales
condiciones de equidad imperantes en el mercado, habiéndose puesto dichas operaciones,
negociaciones, actos o contratos, en cada oportunidad, en conocimiento del Directorio.
La Junta aprueba por aclamación dichas operaciones, negociaciones, actos o contratos.
“TEMAS DE INTERES. El Presidente ofrece la palabra a los señores accionistas para que
manifiesten si tienen alguna otra materia de interés que tratar, expresando éstos que no la
hay.
Luego, la Junta Ordinaria de Accionistas acuerda por unanimidad lo siguiente:
a) Que todos los acuerdos adoptados en la presente Junta de Accionistas podrán
cumplirse de inmediato, sin esperar la aprobación del acta que los contiene por una
Junta posterior;
b) Facultar a los señores Alfonso Straub Von Chrismar y/o Carol Tejeda Peñailillo, para
que, actuando conjunta o separadamente, procedan a reducir a escritura pública el
todo o parte de la presente acta;
c) Facultar especialmente a los señores Alfonso Straub Von Chrismar y/o Carol Tejeda
Peñailillo para que con su sola firma en el acta, ésta pueda ser presentada ante la
Comisión para el Mercado Financiero (CMF), no obstante que ésta deba ser firmada
por el resto de los accionistas una vez que lo permitan las condiciones sanitarias.
Siendo las 12: 50 se pone término a la presente Junta.
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CERTIFICADO
Todos los señores accionistas y que representan el 100% de las acciones, entre las 12:00 y Era
12:40 horas, asistieron de manera presencial a la celebración de la Junta Ordinaria de Mp tejas.
Accionistas de. la sociedad SMB Factoring S.A.
LAS
Cárol ojeda Peñailillo
Secretaria
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c8d9a6c5f29fb8db56ddb3dfd08dc2c1VFdwQmVVMTZRVEpOUkVrd1RVUmpOVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1685991601
