Resumen corto:
Notario Publico Santiago Maria Soledad Lascar Merino Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS otorgado el 19 de Mayo de 2022 reproducido en las siguientes páginas. Notario Publico Santiago Maria Soledad Lascar Merino.- Mirafl
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Notario Publico Santiago Maria Soledad Lascar Merino
Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS otorgado el 19 de Mayo de
2022 reproducido en las siguientes páginas.
Notario Publico Santiago Maria Soledad Lascar Merino.- Miraflores 178 piso 5, Santiago.-
Repertorio Nro: 34201 – 2022.-
Santiago, 20 de Mayo de 2022.-
Il a] Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de
123457234663 2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13102006 de la www.fojas.cl Excma. Corte Suprema.-
Certificado Nro 123457234663.- Verifique validez en http:fojas.cld.php?cod=not71mslascarméndoc=123457234663.- .- CUR Nro: F4638-123457234663.-
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V MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO A ABOGADO – NOTARIO PUBLICO TITULAR
NOTARIA
Repertorio: 34201-2022 OT: 49963 Protocolizado: 24132
ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “SMB FACTORING S.A.”
EN SANTIAGO, REPUBLICA DE CHILE, a diecinueve de mayo del año dos mil veintidós, ante mí, doña MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, chilena, casada, abogado, cédula de identidad nacional número ocho millones doscientos quince mil novecientos catorce guion dos, Notario Público Titular de la Trigésimo Octava Notaría de esta ciudad, con domicilio en calle Miraflores número ciento setenta y ocho, quinto piso, comparecen: doña CAROL ADRIANA TEJEDA PEÑAILILLO, chilena, divorciada, abogado, cédula nacional de identidad número nueve millones ciento ochenta y cuatro mil seiscientos veinticuatro guión uno, con domicilio en calle Coronel Pereira número setenta y dos, oficina cuatrocientos cuatro, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula citada y expone: Que debidamente facultado viene en reducir a escritura pública el Acta Junta Ordinaria De Accionistas “SMB FACTORING S.A.”, la que declara se encuentra firmada por: Álvaro Fischer Abeliuk en representación de Inversiones AFA Limitada, Leonardo Bitrán Bitrán en representación de Inversiones Frima
S.A., Víctor Vera Mora en representación de Inversiones CCV Limitada, Raúl Alcaíno Lihn en representación de Inversiones ENE Limitada, Alfonso Straub Von Chrismar en representacion de First Financial S.A. y Carol Tejeda Peñailillo, y es el tenor siguiente En Santiago, a veintiséis de abril de dos mil veintidós, siendo las diecisiete horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en calle Coronel Pereira número setenta y dos, oficina cuatrocientos cuatro, comuna de Las Condes, tiene lugar la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad anónima “SMB FACTORING S.A.”, bajo la Presidencia de don Álvaro Fischer Abeliuk y actuando como Secretaria doña Carol Tejeda Peñailillo. Asiste también el Gerente
Certificado N General de la empresa, don Alfonso Straub Von Chrismar. ASISTENCIA. Al
Verifique validez en http:www.fojas.cl iniciarse la Junta se encuentran presentes mediante video conferencia la totalidad de los accionistas de la sociedad. La lista de asistencia no se inserta en el Libro de Actas. Se encuentran presentes, en consecuencia, la totalidad de las acciones
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CMOLINA-202249963 emitidas con derecho a voto. Los accionistas y su respectivo interés social son: a) First Financial S.A., debidamente representada por don Alfonso Straub Von Chrismar, por setenta mil acciones; b) Inversiones ENE Limitada, debidamente representada por don Raúl Alcaíno Lihn, por setenta mil acciones; c) Inversiones AFA Limitada, debidamente representada por don Álvaro Fischer Abeliuk, por setenta mil acciones; d) Inversiones CCV Limitada, debidamente representada por don Víctor Vera Mora, por setenta mil acciones; e e) Inversiones Frima S.A., debidamente representada por don Leonardo Bitrán Bitrán, por setenta mil acciones. En total, se encuentran presentes la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad con derecho a voto. MESA. Presidió la Junta don Álvaro Fischer Abeliuk, actuando de Secretaria de la misma, doña Carol Tejeda Peñailillo.
ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN JUNTA. El señor Presidente dejó constancia que de acuerdo a las disposiciones de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, tenían derecho a participar en la presente Junta y ejercer sus derechos de voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas con a lo menos cinco días hábiles de anticipación a esta fecha. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA Y APERTURA DE LA SESIÓN. El Presidente pidió dejar constancia en el Acta del cumplimiento de todas las formalidades legales y reglamentarias previas a la celebración de la Junta, y en especial de lo siguiente: a) que la presente Junta Ordinaria fue convocada por acuerdo del Directorio adoptado en su sesión de veintinueve de marzo de dos mil veintidós; b) que de conformidad al artículo sesenta de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis y encontrándose presentes en la Junta los accionistas que poseen el total de las acciones en que se encuentra dividido el capital social, hay quórum suficiente y no ha sido necesario efectuar la citación previa a través del periódico social como señalan los Estatutos y exigen la Ley sobre Sociedades Anónimas; y c) que de conformidad con lo establecido en la Norma de Carácter General número trescientos treinta y dos, de fecha veintiuno de marzo de dos mil doce, la empresa ha publicado el Balance y los Estados Financieros auditados, incluyendo el dictamen de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el Primero de Enero y el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, en un sector destacado de la página web institucional durante a lo menos diez días de anticipación a esta fecha. En virtud de lo anterior, el Presidente declaró constituida la Asamblea y abierta la sesión. SISTEMA DE VOTACION. El
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. . SSI o Presidente informa a la Junta que, en conformidad a la normativa vigente, las materias que serán sometidas a su consideración deberán llevarse individualmente a votación, salvo que, por acuerdo unánime de los accionistas presentes con derecho a voto, se permita omitir la votación de una o más materias y se proceda por aclamación. Por lo anterior, el Presidente propuso a la Junta aprobar que las materias a ser tratadas en ésta, sean aprobadas por aclamación.
Del mismo modo, el Presidente hizo presente a los accionistas que, de no existir la unanimidad exigida por la ley, el sistema de votación que será utilizado será el denominado Sistema de Papeleta por ser este sistema el que mejor se ajusta al normal desarrollo de las juntas de accionistas de la Sociedad. Junto con aprobar el sistema de votación anterior, la Junta acuerda, por unanimidad, omitir la votación de todas las materias contenidas en el objeto de la convocatoria, procediendo en consecuencia por aclamación, salvo que uno o más accionistas soliciten llevar una determinada materia a votación, en cuyo caso se empleará el sistema de votación antes indicado. Finalmente, los accionistas declaran haber recibido de la sociedad toda la información necesaria para conocer y comprender el funcionamiento del Sistema de Papeleta. FIRMA DEL ACTA. En conformidad a lo dispuesto en el artículo setenta y dos de la Ley sobre Sociedad Anónimas, el acta será firmada por todos los asistentes, además del Presidente y del Secretario, con lo cual se tendrá al acta por definitivamente aprobada. OBJETO DE LA JUNTA. El señor Secretario informa que la presente Junta tiene por objeto: Uno. Aprobación de los estados financieros y la memoria anual del ejercicio finalizado el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Incluido el dictamen de los auditores externos. Dos. Fijación de la política de dividendos. Tres.
Determinación de las remuneraciones del directorio para el presente ejercicio.
Cuatro. Designación de Auditores externos para el ejercicio dos mil veintidós.
Cinco. Designación periódico. Seis. Otras materias de interés social. EXAMEN DE SITUACION SOCIAL, INFORME DE AUDITORES Y BALANCE- El Presidente manifiesta que tanto la Memoria Anual como el Balance del Ejercicio a que se refiere este punto de la Tabla, fueron entregados personalmente con la debida antelación a los señores accionistas. Asimismo, el Presidente dio cuenta que tanto la Memoria Anual como el Balance del Ejercicio, y la Ficha Estadística [El [Estorisdoss w Codificada Uniforme (FECU), correspondiente a los estados financieros del http:www.fojas.cl ejercicio que terminó el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, fueron conocidos y aprobados por el Directorio de la sociedad, en sesión celebrada el
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CMOLINA-202249963 día veintinueve de marzo de dos mil veintidós. A continuación, el Presidente procedió a dar lectura a la Memoria de las actividades sociales y al informe de los Auditores Externos, en los cuales se efectúa un examen de los resultados que presenta el Balance y ofrece, además, una relación de los acontecimientos más relevantes del período que abarca, esto es, el Primero de enero y el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Ofrece la palabra a los accionistas sobre su contenido. Luego de un breve debate y después de contestar las preguntas formuladas por los asistentes, la Junta de Accionistas aprobó por aclamación la Memoria y Balance del ejercicio finalizado al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno presentados por el Directorio. Por acuerdo unánime de la Junta, la Memoria no se insertará en el Acta. Hizo presente el Presidente que el Balance arroja una utilidad del ejercicio que asciende a trescientos cincuenta y un millones ciento cincuenta y seis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos.- Luego de un breve debate, la Junta por aclamación acordó el pago de un dividendo por el total de doscientos cincuenta millones de pesos , esto es, por un monto de setecientos catorce coma veintiocho pesos por cada acción, con cargo a las utilidades del ejercicio dos mil veintiuno y el saldo se destine a incrementar el Fondo de Utilidades Acumuladas, de la siguiente forma y por los montos que se indican:
-Dividendo definitivos doscientos cincuenta millones de pesos . -Fondo Utilidades Acumuladas ciento un millones ciento cincuenta y seis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos . trescientos cincuenta y un millones ciento cincuenta y seis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos .- Se faculta asimismo, al Directorio yo al Gerente General para que proceda a materializar el pago de dividendos acordados dentro de un plazo máximo de cinco días a contar de esta fecha. La Junta, aprobó por aclamación la Memoria, el Balance y el Estado de Resultados sometidos a su consideración por el directorio, así como la distribución de las utilidades del ejercicio dos mil veintiuno. De acuerdo al artículo Décimo de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, el capital de la sociedad se entenderá modificado de pleno derecho una vez que la Junta de Accionistas apruebe el balance del ejercicio de dos mil veintiuno. Aceptada la distribución de utilidades, el capital y los fondos de reserva de la sociedad quedan como sigue: -Capital pagado y revalorizado dos mil setecientos cincuenta y tres millones cuatrocientos cinco mil trescientos treinta y dos pesos.- -Sobreprecio pago acciones un millón setecientos veintiún mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos.- -Fondo Utilidades Acumuladas un mil ciento treinta y cuatro millones
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ABOGADO – NOTARIO PUBLICO TITULAR Ss A (5 2 > NOTARIA LASCAR rasa E dio ? cuatrocientos diecinueve mil sesenta pesos.- -Resultado del ejercicio dos mil veinte trescientos cincuenta y un millones ciento cincuenta y seis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos.- Dividendo definitivo (doscientos cincuenta millones de pesos)- TOTAL PATRIMONIO: tres mil novecientos noventa millones setecientos dos mil seiscientos noventa y ocho pesos .- POLITICA DE DIVIDENDOS. Se propone facultar al directorio para distribuir dividendos eventuales yo adicionales durante el presente ejercicio y hasta la celebración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas con cargo al fondo de dividendos o de utilidades acumuladas, sin perjuicio de la imputación final que resuelva la Junta.
No obstante ello, la Junta declara mantener la política de repartir hasta un setenta y cinco por ciento de la utilidad líquida anual. La Junta, aprobó por aclamación, la proposición anterior. REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO. Los accionistas acuerdan y aprueban por aclamación que la dieta que los directores percibirán en el ejercicio del año dos mil veintidós, por el desempeño de sus cargos, mantener la suma de setecientos cincuenta mil pesos mensuales (líquidos). Asimismo, se acuerda y aprueba por aclamación que la dieta del Sr. Presidente sea la suma de un millón ciento veinticinco mil pesos (líquidos). ELECCION DE AUDITORES EXTERNOS. En relación con la designación de los auditores externos, La Junta deja constancia que tanto el Directorio como la administración de la sociedad han dado cumplimiento con lo dispuesto en los Oficios número setecientos dieciocho y número setecientos sesenta y cuatro, ambos de dos mil doce, dictados por la Superintendencia de Valores y Seguros, en el sentido que ha evaluado en detalle la presentación de las empresas que se han propuesto para efectuar las labores de auditoría externa del ejercicio dos mil veintidós. Se solicitaron las mismas a tres empresas que cumplen con los requisitos exigidos por la Comisión para el Mercado Financiero, para ejercer dichas funciones y buscando que la experiencia de la empresa auditora fuera un aporte en la gestión de la sociedad en término de implementación de procedimientos o mejoras necesarias a los ya existentes y se adecuara al presupuesto y tamaño de la empresa, recibiéndose las siguientes: – Consat Auditores; empresa que se desempeñó como auditora de SMB Factoring
S.A, durante los últimos tres años. -Interaudit -Abatas. La Junta analiza cada
Una de las alternativas propuestas, no obstante, ellas no se ajustaron ni técnica
Certificado N2
123457234683 ni presupuestariamente a lo requerido por los accionistas y el Directorio acuerda
Verifique validez en http:www.fojas.cl unánimemente no designar a ninguno de los tres proponentes, dejándose dicha designación como materia a tratar en una junta extraordinaria que será fijada en
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CMOLINA-202249963 la próxima sesión de directorio. DESIGNACION DE PERIODICO. Por unanimidad la Junta aprobó por aclamación, designar al “Diario La Segunda Digital”, como periódico para las publicaciones que ordena la ley y los estatutos sociales, para el ejercicio del año dos mil veintidós. OPERACIONES A QUE SE REFIERE EL ART. cuarenta y cuatro Y noventa y tres DE LA LEY dieciocho mil cuarenta y seis. El Presidente dió cuenta que, en las Notas al Balance, se señalan operaciones, negociaciones, actos o contratos con sociedades o personas relacionadas que se encuentran comprendidas dentro de los supuestos de los artículos cuarenta y cuatro y noventa y tres de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis. Todas estas operaciones, negociaciones, actos o contratos se ajustaron a las normales condiciones de equidad imperantes en el mercado, habiéndose puesto dichas operaciones, negociaciones, actos o contratos, en cada oportunidad, en conocimiento del Directorio. La Junta aprueba por aclamación dichas operaciones, negociaciones, actos o contratos. TEMAS DE INTERES. El Presidente ofrece la palabra a los señores accionistas para que manifiesten si tienen alguna otra materia de interés que tratar, expresando éstos que no la hay.
Luego, la Junta Ordinaria de Accionistas acuerda por unanimidad lo siguiente: a) Que todos los acuerdos adoptados en la presente Junta de Accionistas podrán cumplirse de inmediato, sin esperar la aprobación del acta que los contiene por una Junta posterior, b) Facultar a los señores Alfonso Straub Von Chrismar yo Carol Tejeda Peñailillo, para que, actuando conjunta o separadamente, procedan a reducir a escritura pública el todo o parte de la presente acta; c) Facultar especialmente a los señores Alfonso Straub Von Chrismar yo Carol Tejeda Peñailillo para que con su sola firma en el acta, ésta pueda ser presentada ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), no obstante que ésta deba ser firmada por el resto de los accionistas una vez que lo permitan las condiciones sanitarias. Siendo las diecisiete cuarenta se pone término a la presente Junta.
Hay firma de Álvaro Fischer Abeliuk en representación de Inversiones AFA Limitada, Leonardo Bitrán Bitrán en representación de Inversiones Frima S.A., Víctor Vera Mora en representación de Inversiones CCV Limitada, Raúl Alcaíno Lihn en representación de Inversiones ENE Limitada, Alfonso Straub Von Chrismar en representación de First Financial S.A. y Carol Tejeda Peñailillo.
CERTIFICADO Todos los señores accionistas y que representan el cien por ciento de las acciones, entre las diecisiete y diecisiete cuarenta horas, asistieron a la celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad SMB Factoring
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S.A. y que contó con la asistencia de estos mismos accionistas medio de videoconferencia, estando todos conectados al efecto de manera simultánea, permanente e ininterrumpida. Hay firma de Carol Tejeda Peñailillo En comprobante y previa lectura, el compareciente ratifica y firma. Se deja constancia que la presente escritura se encuentra anotada en el Libro de Repertorios de
Instrumentos Públicos de esta Notaría, con esta misma fecha. Se da copia. Doy
Fe.- Q
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CMOLINA-202249963 | CUMPLIENDO ELART. 404 COD, ORG.TRIB.
¡LA PRESENTE PAGINA O CARILLA QUEDA
INUTILIZADA
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ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS “SMB FACTORING S.A.
En Sanilago, a 26 de abril de 2022, siendo las 17:00 horas, en las oficinas de la sociedad, ubicadas en calle Coronel Pereira N* 72, oficina 404, comuna de Las Condes, tiene lugar la Junta Ordinaria de Accionistas ce la scciedad anónima “SMB FACTORING S.A, bajo la Presidencia de don Álvaro Fischer Abeliuk y actuando como Secretaria doña Carol Tejeda Peñaililio,
Asiste también el Gerente Genera! de la empresa, don Alfonso Straub Von Chrismar.
ASISTENCIA. Al iniciarse la Junta se encuentran presentes mediante video conferencia la totalidad de los accionistas de la sociedad. La lista de asistencia no se inserta en el Libro ce Actas. Se encuentran presentes, en consecuencia, la totalidad de las acciones emilidas con derecho a voto. Los accionistas y su respectivo interés social son:
a) Firsl Financial S.A., debidamente representada por don Alfonso Straub Von Chrismar.
por 70.000 acciones;
32) Inversiones ENE Limitada, debidamente representada por don Raúl Aicaino Lihn, por
70.000 acciones;
Cc) Inversiones AFA Limitada, debidamente representada por don Álvaro Fischer Abeliuk, por 70.000 acciones;
d) Inversiones CCV Limitada, debidamente representada por don Victor Vera Mora, por 70,000 acciones; e
e) Inversiones Frima S.A., debidamente representada por dor: Leonardo Bitrán Bitrán, por 70.000 acciones.
En lotal, se encueniran presentes la totalidad de ¡as acciones emitidas por la sociedad con derecho a voto,
MESA. Presidió la Junta don Álvaro Fischer Abeliuk, actuando de Secretaria de la misma, doña Caro! Tejeda Peñailillo.
ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN JUNTA. El señor Presidente dejó constencia que de acuerdo a ias disposiciones de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas, tenian derecho a participar en la presente Junta y ejercer sus derechos de voz y voío, los litulares de acciones inscrilas en el Registro de Accionistas con a lo menos 5 días hábiles de anlicipación a esta fecha.
CONSTITUCIÓN DE LA. LA_SESIÓN. El Presidente pidió dejar constancia en el Acta del a formalidades legales y reglamentarias previas a la celebración de la Junta, y en especial de io siguiento:
a) que la presente Junta Orcinaria fue convocada por acuerdo del Directorio adoptado en su sesión de 29 de marzo de 2022;
b) que de conformidad al artículo 60 de la Ley N”18,048 y encontrándose presentes en la Junta los eccionistas que poseen el tota! de las acciones en que se encuentra
ANOTADO EN EL REPERTORIO CON EL N* 37201 Y ELPROTOCOLIZADO, ANTE MI, BAJO ELN? 2432, EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE QUE CONSTA DE _3
FOJAS, SANTIAGO. _45 1022 dividido el capital social, hay quórum suficiente y no ha sido necesario efectuar la citación previa a través del periódico social como señalan los Estatutos y exigen la Ley sobre Sociedades Anónimas; y
c) que de conformidad con lo establecido en la Norma de Carácter Genera 332, de fecha 21 de marzo de 2012, la empresa ha publicado el Balance y los Estados Financieros auditados, incluyendo el dictamen de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1% de Enero y el 31 de diciembre de 2021, en un sector destacado de la nágina web institucional durante a lo menos
10 días de anticipación a esta fecha
En virtud de lo anterior, el Presidente declaró constituida la Asamblea y abierta la sesión,
SISTEMA DE VOTACION. El Presidente informa a la Junta que, en conformidad a la normativa , las materias que serán somelidas a su consideración deberán llevarse individualmente a votación, salvo que, por acuerdo unánime de los accionistas presentes con derecho a volo, se permita omilir la votación de una o más materias y se proceda por aclamación.
Por lo anterior, el Presidente propuso a la Junta aprobar que las materias a ser lraladas en ésta, seen aprobadas por aclamación.
Del mismo mode, el Presidente hizo presente a los accionistas que, de no existir la unanimidad exigida por la ley, el sistema de votación que será uiilizado será el cenominado Sistema de Papeleta por ser este sistema el que mejor se ajusta al normal desarrollo de las juntas de accionistas de la Sociedad.
¿unto con aprobar el sistema de volación anterior, la Junta acuerda, por unanimidad, ornitir la votación de todas las materias contenidas en el objeto de la convocatoria, procediendo en censecuencia por aclamación, selvo gue uno o más accionistas soliciten llevar una determinada maleria a velación, en cuyo ceso se empleará el sistema de votación antes indicado.
Finalmente, los accionistas declaran haber recibido de la sociedad toda la información necesaria para conocer y comprender el funcionamiento del Sistema ce Papeleta.
FIRMA DEL ACTA. En conformidad a lo dispuesto en el articulo 72 de la Ley sobre Sociedad Anónimes, el acia será firmada por todos islentes, ademés del Presidente y del ivamente aprobada.
Secretario, con lo cual se tendrá al acía por definiti
OBJETO DE LA JUNTA. El señor Secretario informa que la presente Junta tiene por odieto:
Aprobación de los estados financieros y la memoria anual del ejercicio finalizado e 31 de ciciembre de 2021. Incluido el dictamen de los aucitores externos.
2. Fijación de la política de dividendos.
3. Determinación de las remuneraciones del directorio para el presente ejercicio.
4. Designación de Audilores externos para el ejercicio 2022.
5. Designación periódico.
8. Oíras materias de interés social,
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Certificado 123457234663 Verifique validez en http:www.fojas.cl
EXAMEN DE SITUACION SOCIAL, INFORME DE AUDITORES Y BALANCE.- El Presidente manifiesta que tanto la Memoria Anual como el Balance del Ejercicio a que se refiere este punto de la Tabla, fueron entregados personalmente con la debida anletación a los señores accionistas.
Asimismo, el Presidente dio cuenta que tanto la Memoria Anual como el Belance del Ejercicio, y la Ficha Estadistica Cocificada Uniforme (FECU), correspondiente a los estados financieros del ejercicio que lerminé el 31 de diciembre de 2021, fueron conocidos y acrobados por el Directorio de la sociedac, en sesión celebrada el dia 22 de marzo de 2022.
Á continuación, el Presidente procedió a dar lectura a la Memoria de las actividades sociales y al informe de los Auditores Externos, cn los cuales se efectúa un examen de los resultedos que presente el Balance y cfrece, además, una relación de los acontecimientos más relevantes del periodo que abarca, esto es, ei 1% de enero y el 31 de diciembre de
2021. Ofrece la paiabre a los accionistas sobre su contenido.
Luego de un breve devale y después de contestar les preguntas formuladas por los asistentes, ta Junta de Accionistas aprobó por aclamación la Memoria y Balance cel ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2021 presentados por el Direclorio. Por acuerdo unánime de la junta, la Memoria nc se insertará en el Acta.
Hizo presente el Presidente que el Balance arroja una utilidad del ejercicio que asciende a S
351.156.848.-
Luego de un breve debate, la Junta por aclamación acordó el pago de un dividendo por el total de 5250,000.060, esto es, por un monto de 5714,28 por cada acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2021 y el saldo se destine a incrementar el Fondo de dades Acumuladas, de la siguiente forma y por tos montos que se indican:
– Dividendo definilivos $250.000.000.-
– Fondo Utilidades Acumuladas $101.156,848.-
$351.156.,848.-
Se faculta asimismo, al Directorio yo al Gerente Genera! para que proceda a materializar cl pago de dividendos acordados dentro de un plazo máximo de 5 días a contar ce esta fecha, la Junta, aprobó por aclamación la Memoria, el Balance y el Estado de Resultados sometidos a su consideración por el directorio, asi como la distribución de las utilidades dei ejercicio 2021.
De acuerdo al articuio 10* de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas, el capital de la sociedad se entenderá modificado de pleno derecho una vez que la Junta de Acciorislas apruebe el balance del ejercicio de 2025.
Aceptada la distribución de ulilidades, el capital y los fondes de reserva de la sociedad quedan como sigue:
– Capital pagado y revalorizado $2.753.405.332.-
– Sobreprecio pago acciones $1.721.458.-
– Fondo Utilidades Acumuiadas $1.134.419.060.-
– Resuilado cel ejercicio 2020 $351.156.848.-
– Dividendo definitivo (S250.000.000).- TOTAL PATRIMONIO: S3.990.702.698.- eventuales yo adicionales durante el presente ejercicio y hasta la celebración de la próxima Junta Ordinaria de Accionistas con cargo al fondo de dividendos o de utilidades acumuladas, sin perjuicio de la imputación final que resuciva la Junta. No obstante ello, la Junta declara mantener la política de repartir hasta un 75% de ia utilidad liquida anual.
La Junta, aprobó por aclamación, la proposición anterior.
REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO. Los accionistas acuerden y aprueben por aclamación que la dieta que tos directores percibirán en el ejercicio dei año 2022, por el desempeño de sus cargos, mantener la suma de $750.000 mensuales (liquidos). Asimismo, se acuerda y aprueba por aclamación que la dieta del Sr. Presidente sea la suma de $1.125.000 (liquidos).
ELECCION DE AUDITORES EXTERNOS. En relación con la designación de los auditores exterr Junta deja constancia que tanto el Directoric como la administración de la sociedad han dado cumplimiento con lo dispuesto en los Oficios N 718 y N 764, ambos de 2012, dictados por la Superintendencia de Valores y Seguros, en el sentido que ha evaluado en celalle la presentación de las empreses que se han propuesto para efectuar las labores de gucitoria externa del ejercicio 2022. Se solicitaron tas mismas a tres empresas que cumplen con los requisitos exigidos por la Comisión para el Mercado Financiero, para ejercer dichas funciones y buscando que la experiencia de la empresa auditora fuera un aporie en la gestión de la sociedad en término de implementación de procedimientos o mejoras necesarias a los ya existentes y se adecuara al presupuesto y tamaño de la empresa, recibiéndose las siguientes:
– – Consat Audilores; empresa que se desempeñó como audilora de SMB Factoring S.A, durante los últimos 3 años.
Inleraudit
– balas
La Junta analiza cada una de las alternativas propuestas, no obstante, ellas no se ajusteron ni técnica ni presupuestariamente a lo requerido por los accionistas y el Directorio acuerda nimemente no designar a ninguno de los tres proponenles, dejándose dicha designación como materia a tratar en una junta extraordinaria que será fijada en la próxima sesión de directorio.
DESIGNACION DE PERIODICO. Por unanimidad la Junta aprovó por aclamación, designar el “Diario Le Segunda Digital”, como periódico para las publicaciones que ordena la ley y los estatutos sociales, para el ejercicio del año 2022.
OPERACIONES A_QUE SE REFIERE EL ART. 44 Y 93 DE LA LEY 18.048. El Presidente dió Cuenta que, en las Notes al Balance, se señalan operacienes, negociaciones, actos o contratos con sociedades o personas relacionadas que se encuentran comprendidas dentro de los supuestos de los articulos 44 y 93 de la Ley 18.046.
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Todas estas operaciones. negociaciones, actos o contratos se ajustaron a las normales condiciones de equidad imperantes en el mercado, habiéndose puesto dichas operaciones, negociaciones, actos o contratos, en cada oportunidad, en conocimiento del Directorio.
La Junta aprueba por aclamación dichas operaciones, negociaciones, actos o contratos.
TEMAS DE INTERES. El Presidente ofrece la palabra a los señores accionistas para que manifiesten si tienen alguna otra materia de interés que tratar, expresando éstos que no la hay.
Luego, la Junta Ordinaria de Accionistas acuerda por unanimidad lo siguiente:
a) Que todos los acuerdos adoptados en la presente Junta de Accionistas podrán cumplirse de inmediato, sin esperar la aprobación del acta que los contiene por una Junta posterior:
b) Facultar a los señores Alfonso Straub Von Chrismar yo Carol Tejeda Peñailillo. para que, aciuando conjunta o separadamente, procedan a reducir a escritura pública el todo o parte de la presente acta;
c) Facultar especialmente a los señores Alfonso Straub Von Chrismar yo Carol Tejeda Peñailillo para que con su sola firma en el acta, ésta pueda ser presentada ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), no obstante que ésta deba ser firmada por el resto de los accionistas una vez que lo permitan las condiciones sanitarias.
Siendo las 17:40 se pone término a la’presente Junta.
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Todos los señores eccionistes y que representan el 100% de las acciones, entre las 17:00 y 17:40 hores, asistieron a le celebración de ta Junte Ordinaria de Accionistas de la sociedad SMB Factoring S.A. y que contó con la asistencia de estos mismos accionistas media de videcconferencia, estando todos conectados al electo de manera simultánea, permanente e ininterrumpida.
Caro! Tejeda Peñ Secretaria
Certificado 123457234663 Verifique validez http:www.fojas.
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