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Notario de Santiago Maria Patricia Donoso Gomien
Certifico que el presente docu
ACTA JUNTA ORDINARIA DE
2021 reproducido en las siguientes páginas.
Notario de Santiago Maria Patricia Donoso Gomien.-
Orrego Luco 0153, Providencia.-
Repertorio N*: 7954 – 2021.-
Santiago, 11 de Mayo de 2021.-
mento electrónico es copia fiel e íntegra de
ACCIONISTAS otorgado el 11 de Mayo de
N? Certificado: 123456824878.-
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Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de
2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la
Excma. Corte Suprema.-
Certificado N* 123456824878.- Verifique validez en
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CUR N*: F417-123456824878.-
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Repertorio: 7954-2021.
OT: 1628959.
REDUCCION A ESCRITURA PÚBLICA
ACTA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
“SMB FACTORING S.A.”
En Santiago de Chile, a once de Mayo de dos mil veintiuno, ante mí,
MARIA PATRICIA DONOSO GOMIEN, abogado, Notario Público
Titular, Vigésima Séptima Notaría de Santiago, con oficio en calle
Orrego Luco número cero ciento cincuenta y tres, comuna de
Providencia, comparece: CAROL ADRIANA TEJEDA PEÑAILILLO,
chilena, divorciada, Abogada, cedula de identidad número nueve
millones ciento ochenta y cuatro mil seiscientos veinticuatro guion uno,
domiciliada en Coronel Pereira numero setenta y dos Oficina
“trescientos tres, Comuna de Las Condes, Santiago Región
+:
Metropolitana, la compareciente mayor de edad quien acredita su
¿
$ _Adentidad con la cedula citada y expone: Que debidamente facultada al
efecto viene en reducir a escritura pública “Acta Junta Ordinaria De
Accionistas “Smb Factoring S.A.” La cual declara se encuentra firmada
por Álvaro Fischer Abeliuk Presidente pp. Inversiones AFA Limitada,
Leonardo Bitrán Bitrán pp. Inversiones Frima S.A, Víctor Vera Mora pp.
Inversiones CCV Limitada, Alfonso Straub Von Chrismar pp. First
Financial S.A, Carol Tejeda Peñailillo Secretaria, Raúl Alcaíno Lihn pp.
Azul Asesorías Limitada este último firma de manera Digital atreves
de medios tecnológicos, y es del siguiente tenor: “En Santiago, a
veintinueve de abril de dos mil veintiuno, siendo las diecisiete horas,
en las oficinas de la sociedad, ubicadas en ealle Coronel Pereira numero
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setenta y dos, oficina trescientos tres, comuna de Las Condes, tiene
lugar la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad anónima “SMB
FACTORING S.A.”, bajo la Presidencia de don Álvaro Fischer Abeliuk y
actuando como Secretario doña Carol Tejeda Peñailillo. Asiste también
el Gerente General de la empresa, don Alfonso Straub Von Chrismar.
ASISTENCIA. Al iniciarse la Junta se encu entran presentes mediante
video conferencia la totalidad de los accionistas de la sociedad. La lista
de asistencia no se inserta en el Libro de Actas. Se encuentran presentes,
en consecuencia, la totalidad de las acciones emitidas con derecho a
voto. Los accionistas y su respectivo interés social son: a) First Financial
S.A., debidamente representada por don Alfonso Straub Von Chrismar,
por setenta mil acciones; b) Azul Asesorías Limitada, debidamente
representada por don Raúl Alcaíno Lihn, por setenta mil acciones; c)
Inversiones AFA Limitada, debidamente representada por don Álvaro
Fischer Abeliuk, por setenta mil acciones; d) Inversiones CCV Limitada,
debidamente representada por don Víctor Vera Mora, por setenta mil
acciones; e) Inversiones Frima S.A., debidamente representada por don
Leonardo Bitrán Bitrán, por setenta mil acciones. En total, se encuentran
presentes la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad con
derecho a voto. MESA. Presidió la Junta don Álvaro Fischer Abeliuk,
actuando de Secretaria de la misma, doña Carol Tejeda Peñailillo.
ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN JUNTA. El
señor Presidente dejó constancia que de acuerdo a las disposiciones de
la Ley numero dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades
Anónimas, tenían derecho a participar en la presente Junta y ejercer
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sus derechos de voz y voto, los etulares de acciones inscritas en el
Registro de Accionistas con a lo menos cinco días hábiles de
EA roasenzaora
ed anticipación a esta fecha. CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA Y
APERTURA DE LA SESIÓN. El Presidente pidió dejar constancia en
el Acta del cumplimiento de todas las formalidades legales y
reglamentarias previas a la celebración de la Junta, y en especial de
lo siguiente: a)que la presente Junta Ordinaria fue convocada por
acuerdo del Directorio adoptado en su sesión de veintinueve de
marzo de dos mil veintiuno; b)que de conformidad al artículo sesenta
de la Ley Numero dieciocho mil cuarenta y seis y encontrándose
presentes en la Junta los accionistas que poseen el total de las
acciones en que se encuentra dividido el capital social, hay quórum
suficiente y no ha sido necesario efectuar la citación previa a través
¿ MES xx¿el periódico social como señalan los Estatutos y exigen la Ley sobre
Sóbiedades Anónimas; y c)que de conformidad con lo establecido en
“La Jorma de Carácter General Numero trescientos treinta y dos, de
Op SE oa . .
mf oe echa veintiuno de marzo de dos mil doce, la empresa ha publicado
el Balance y los Estados Financieros auditados, incluyendo el
dictamen de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio
comprendido entre el primero de Enero y el treinta y uno de
diciembre de dos mil veinte, en un sector destacado de la página web
| institucional durante a lo menos diez días de anticipación a esta
fecha. En virtud de lo anterior, el Presidente declaró constituida la
Asamblea y abierta la sesión. SISTEMA DE VOTACION. El
Presidente informa a la Junta que, en conformidad a la normativa
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vigente, las materias que serán sometidas a su consideración deberán
llevarse individualmente a votación, salvo que, por acuerdo unánime
de los accionistas presentes con derecho a voto, se permita omitir la
votación de una o más materias y se proceda por aclamación. Por lo
anterior, el Presidente propuso a la Junta aprobar que las materias a
ser tratadas en ésta, sean aprobadas por aclamación. Del mismo
modo, el Presidente hizo presente a los accionistas que, de no existir
la unanimidad exigida por la ley, el sistema de votación que será
utilizado será el denominado Sistema de Papeleta por ser este
sistema el que mejor se ajusta al normal desarrollo de las juntas de
accionistas de la Sociedad. Junto con aprobar el sistema de votación
anterior, la Junta acuerda, por unanimidad, omitir la votación de
todas las materias contenidas en el objeto de la convocatoria,
procediendo en consecuencia por aclamación, salvo que uno o más
accionistas soliciten llevar una determinada materia a votación, en
cuyo caso se empleará el sistema de votación antes indicado.
Finalmente, los accionistas declaran haber recibido de la sociedad
toda la información necesaria para conocer y comprender el
funcionamiento del Sistema de Papeleta. FIRMA DEL ACTA. En
conformidad a lo dispuesto en el artículo setenta y dos de la Ley
sobre Sociedad Anónimas, el acta será firmada por todos los
asistentes, además del Presidente y del Secretario, con lo cual se
tendrá al acta por definitivamente aprobada. OBJETO DE LA
JUNTA. El señor Secretario informa que la presente Junta tiene por
objeto: uno) Aprobación de los estados financieros y la memoria
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anual del ejercicio finalizado el treinta y uno de Diciembre de dos mil
veinte, incluido el dictamen de los auditores externos. dos) Fijación
de la política de dividendos. tres) Determinación de las
remuneraciones del directorio para el presente ejercicio. cuatro)
Designación de Auditores externos para el ejercicio dos mil
veintiuno. cinco) Otras materias de interés social. EXAMEN DE
SITUACION SOCIAL, INFORME DE AUDITORES Y BALANCE.-
El Presidente manifiesta que tanto la Memoria Anual como el Balance
del Ejercicio a que se refiere este punto de la Tabla, fueron
entregados personalmente con la debida antelación a los señores
accionistas. Asimismo, el Presidente dio cuenta que tanto la Memoria
Anual como el Balance del Ejercicio, y la Ficha Estadística Codificada
Uniforme (FECU), correspondiente a los estados financieros del
ejercicio que terminó el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte,
fáeron conocidos y aprobados por el Directorio de la sociedad, en
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sesión celebrada el día veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. A
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z ¿¿Sóntinuación, el Presidente procedió a dar lectura a la Memoria de
Cue fARiA DE a
Ñ las actividades sociales y al informe de los Auditores Externos, en los
cuales se efectúa un examen de los resultados que presenta el Balance
y ofrece, además, una relación de los acontecimientos más relevantes
del período que abarca, esto es, el primero de enero y el treinta y uno
de diciembre de dos mil veinte. Ofrece la palabra a los accionistas
sobre su contenido. Luego de un breve debate y después de contestar
las preguntas formuladas por los asistentes, la Junta de Accionistas
aprobó por aclamación la Memoria y Balance del ejercicio finalizado
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al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte presentados por el
Directorio. Por acuerdo unánime de la Junta, la Memoria no se
insertará en el Acta. Hizo presente el Presidente que el Balance
arroja una utilidad del ejercicio que asciende a ciento cuarenta y
cinco millones setecientos cincuenta y dos mil quinientos ochenta y
seis pesos.- Luego de un breve debate, la Junta por aclamación
acordó el pago de un dividendo por el total de cien millones de
pesos, esto es, por un monto de doscientos ochenta y cinco coma
setenta y uno por cada acción, con cargo a las utilidades del ejercicio
dos mil veinte y el saldo se destine a incrementar el Fondo de
Utilidades Acumuladas, de la siguiente forma y por los montos que
se indican: Dividendo definitivos cien millones de pesos.- Fondo
Utilidades Acumuladas, cuarenta y cinco millones setecientos
cincuenta y dos mil quinientos ochenta y seis pesos.- ciento cuarenta
y cinco millones setecientos cincuenta y dos mil quinientos ochenta
y seis pesos.- Se faculta asimismo, al Directorio y/o al Gerente
General para que proceda a materializar el pago de dividendos
acordados dentro de un plazo máximo de cinco días a contar de esta
fecha. La Junta, aprobó por aclamación la Memoria, el Balance y el
Estado de Resultados sometidos a su consideración por el directorio,
así como la distribución de las utilidades del ejercicio dos mil veinte.
De acuerdo al artículo diez de la Ley Numero dieciocho mil cuarenta
y seis sobre Sociedades Anónimas, el capital de la sociedad se
entenderá modificado de pleno derecho una vez que la Junta de
Accionistas apruebe el balance del ejercicio de dos mil veinte.
Aceptada la distribución de utilidades, el capital y los fondos de
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reserva de la sociedad quedan como sigue: – Capital pagado y
revalorizado dos mil setecientos cincuenta y tres millones
cuatrocientos cinco mil trescientos treinta y dos pesos.- Sobreprecio
pago acciones, un millón setecientos veintiún mil cuatrocientos
cincuenta y ocho pesos. -Fondo Utilidades Acumuladas, un mil
ochenta y ocho millones seiscientos sesenta y seis mil cuatrocientos
setenta y ocho. -Resultado del ejercicio dos mil veinte ciento cuarenta
y cinco millones setecientos cincuenta y dos mil quinientos ochenta y
seis. – Dividendo definitivo, (cien millones de pesos).- TOTAL
PATRIMONIO: tres mil ochocientos ochenta y nueve millones
quinientos cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro.-
POLITICA DE DIVIDENDOS. Se propone facultar al directorio para
distribuir dividendos eventuales y/o adicionales durante el presente
ejercicio y hasta la celebración de la próxima Junta Ordinaria de
“Accionistas con cargo al fondo de dividendos o de utilidades
”
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co agumuladas, sin perjuicio de la imputación final que resuelva la
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oxxJunta. No obstante ello, la Junta declara mantener la política de
repartir hasta un setenta y cinco por ciento de la utilidad líquida
anual. No obstante ello, y dado el escenario actual, los accionistas
dejan constancia y acuerdan que esta política puede ser revisada
conforme a los acontecimientos actuales. La Junta, aprobó por
aclamación, la proposición anterior. REMUNERACIÓN DEL
DIRECTORIO. Los accionistas acuerdan y aprueban por aclamación
que la dieta que los directores percibirán en el ejercicio del año dos
mil veintiuno, por el desempeño de sus cargos, mantener la suma de
setecientos cincuenta mil pesos mensuales (líquidos). Asimismo, se
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acuerda y aprueba por aclamación que la dieta del Sr. Presidente sea
la suma de un millón ciento veinticinco mil pesos (líquidos).
ELECCION DE AUDITORES EXTERNOS. En relación con la
designación de los auditores externos, La Junta deja constancia que
tanto el Directorio como la administración de la sociedad han dado
cumplimiento con lo dispuesto en los Oficios Numero setecientos
dieciocho y Numero setecientos sesenta y cuatro, ambos de dos mil
doce, dictados por la Superintendencia de Valores y Seguros, en el
sentido que ha evaluado en detalle la presentación de las empresas
que se han propuesto para efectuar las labores de auditoría externa
del ejercicio dos mil dieciocho. Se solicitaron las mismas a tres
empresas que cumplen con los requisitos exigidos por la
Superintendencia de Valores y Seguros hoy Comisión para el
Mercado Financiero, para ejercer dichas funciones y buscando que la
experiencia de la empresa auditora fuera un aporte en la gestión de
la sociedad en término de implementación de procedimientos o
mejoras necesarias a los ya existentes y se adecuara al presupuesto y
tamaño de la empresa. La Junta analiza cada una de las alternativas
propuestas considerando los puntos planteados en el documento
anexo que se incorpora y la opinión del Directorio, elaborado
después de la lectura de las mismas y en atención al conocimiento de
la empresa de auditoría de SMB Factoring S.A. y principalmente la
experiencia de esta empresa en auditorías a empresas del rubro
financiero en general, de conformidad al resumen expuesto, siendo
“un aporte para la empresa la prestación de sus servicios al compartir
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la experiencia de otras empresas del rubro, lo que claramente tiene
un peso mayor para el desarrollo de la empresa que consideraciones
meramente económicas y, al hecho cierto de que atendiendo el
tamaño de SMB Factoring S.A. no se requieren mayores recursos ni
horas de trabajo que las propuestas, de acuerdo al criterio de los
proponentes, acuerda designar por aclamación y en forma unánime a
la empresa CONSAT Auditores Consultores, como auditores externos
con el objeto de examinar durante el ejercicio de dos mil veintiuno la
contabilidad, inventarios, balances y otros estados financieros de la
sociedad, con la obligación de informar por escrito a la próxima Junta
Ordinaria de Accionistas sobre el cumplimiento de su cometido.
DESIGNACION DE PERIODICO. Por unanimidad la Junta aprobó
ET, POr aclamación, designar al “Diario La Segunda Digital”, como
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la ley dieciocho mil cuarenta y seis. El Presidente dio cuenta que, en
las Notas al Balance, se señalan operaciones, negociaciones, actos O
contratos con sociedades o personas relacionadas que se encuentran
comprendidas dentro de los supuestos de los artículos cuarenta y
cuatro y noventa y tres de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis.
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Todas estas operaciones, negociaciones, actos o contratos se ajustaron
a las normales condiciones de equidad imperantes en el mercado,
habiéndose puesto dichas operaciones, negociaciones, actos O
contratos, en cada oportunidad, en conocimiento del Directorio. La
Junta aprueba por aclamación dichas operaciones, negociaciones,
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actos O contratos. TEMAS DE INTERES. El Presidente ofrece la
palabra a los señores accionistas para que manifiesten si tienen
alguna otra materia de interés que tratar, expresando éstos que no la
hay. Luego, la Junta Ordinaria de Accionistas acuerda por
unanimidad lo siguiente: a) Que todos los acuerdos adoptados en la
presente Junta de Accionistas podrán cumplirse de inmediato, sin
esperar la aprobación del acta que los contiene por una Junta
posterior; b) Facultar a los señores Alfonso Straub Von Chrismar y/o
Carol Tejeda Peñailillo, para que, actuando conjunta o
separadamente, procedan a reducir a escritura pública el todo o parte
de la presente acta; c)Facultar especialmente a los señores Alfonso
Straub Von Chrismar y/o Carol Tejeda Peñailillo para que con su
sola firma en el acta, ésta pueda ser presentada ante la Comisión para
el Mercado Financiero (CMF), no obstante que ésta deba ser firmada
por el resto de los accionistas una vez que lo permitan las
condiciones sanitarias. Siendo las diecisiete horas con cuarenta y
cinco minutos se pone término a la presente Junta, hay cinco firmas
físicas y una Digital.” CERTIFICADO: Todos los señores accionistas y
que representan el cien por ciento de las acciones, entre las diecisiete
y diecisiete y cuarenta cinco horas, asistieron a la celebración de la
Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad SMB Factoring S.A. y
que contó con la asistencia de estos mismos accionistas medio de
videoconferencia, estando todos conectados al efecto de manera
simultánea, permanente e ininterrumpida. Alfonso Straub Von Chrismar
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Gerente General, Carol Tejeda Peñailillo”. En comprobante y previa
lectura firma la compareciente. Se da Copia.-Doy f
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