HECHO ESENCIAL
SMB FACTORING S.A.
Inscripción en el Registro de Valores N* 933 //
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Santiago, 25 de Abril de 2012
Señores
Superintendencia
de Valores y Seguros.
Av. Bernardo OHiggins 1449, Piso 9
Santiago
PRESENTE//
REF : SMB FACTORING S.A. // JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
De mi consideración:
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 9% lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo 10% de la Ley de Mercado de Valores, numeral 2.2. Sección 11 de la Norma de
Carácter N* 30 de esa Superintendencia, el Oficio Circular N* 1.737, el Oficio Circular n* 718, y en
mi calidad de Gerente General de la Sociedad SMB Factoring S.A., estando debidamente facultado
por el Directorio de la sociedad al efecto, por la presente comunico a Ud. en carácter de Hecho
Esencial respecto de SMB Factoring SA. lo siguiente:
Por acuerdo del Directorio tomado en la Sesión Ordinaria de fecha 20 de
Marzo de 2012, se ha citado a los señores Accionistas de SMB Factoring S.A., a Junta Ordinaria de
Accionistas a celebrarse el próximo Lunes 30 de Abril de 2012, a las 12:30 horas en las oficinas de la
sociedad, ubicadas en Coronel Pereira 72, oficina 303, Comuna de Las Condes, con el objeto de que
ésta se pronuncie sobre las siguientes materias:
a) Examinar la situación de la sociedad y los informes de los Auditores Externos;
b) Pronunciarse sobre la memoria, el balance y los estados financieros auditados
correspondientes al ejercicio comprendido entre el 19 de Enero y el 31 de Diciembre
de 2011;
c) Aprobación y distribución de utilidades del ejercicio e información sobre
política de dividendos;
d) Fijar la remuneración del Directorio para el año 2012;
e) Designar a los Auditores Externos para el año 2012;
D Designar el periódico para la publicación de avisos;
g) Dar cuenta de operaciones a que se refiere el Art. 44 de la Ley N* 18.046; y
hb Considerar cualquier otra materia de interés social que no sea de competencia
de la Junta Extraordinaria de Accionistas.
SMB FACTORING S.A. | Coronel Pereira 72, oficina 303, Las Condes, Santiago. Tel: 3272800
+ PARTICIPACION EN LA JUNTA DE ACCIONISTAS Y PODERES
Para los efectos de celebrar esta Junta, podrán participar en ella todos los
titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad, con
cinco días hábiles de anticipación a la celebración de la Junta Ordinaria.
Por tener la seguridad de la asistencia del 100% de los accionistas, no se
procederá efectuar la citación a través de algún diario como señalan los Estatutos y por ser ésta una
sociedad anónima sometida voluntariamente a las normas de la SVS, esta convocatoria se
comunicará a la Superintendencia de Valores y Seguros.
El Directorio facultó también al Presidente y al Gerente General para realizar
todos los trámites de citaciones, comunicaciones y publicaciones que fueren necesarias.
xxe PUBLICACION ESTADOS FINANCIEROS
El Balance y Estados Financieros de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2011,
han sido publicados en la página web de la compañía www.smbfactoring.el, en conformidad a lo
dispuesto en la norma de carácter general n* 332 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Una copia de las publicaciones de los Estados Financieros y la Memoria Anual
correspondiente, será enviada a Ud. en las fechas correspondientes.
‘AUB VON CHRISIVIAR
Gerente General
SMB Factoring S.A.
C.c: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Valores de Valparaíso
Bolsa Electrónica de Chile
SMB FACTORING S.A. | Coronel Pereira 72, oficina 303, Las Condes, Santiago. Tel: 3272800
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=11f9d2fe57bb6ee4f19a99d70b731442VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRtcEJNMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
