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27/04/2011 – 12:26 Operador: ESALINAS’
Nro. Inscrip:933v – CENTRO DE DOCUMENTACI
SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS
e-mail: dfoncea(Osmbfactoring.cl
Santiago, 25 de Abril 2011.
Señores
Superintendencia
de Valores y Seguros.
Av. Bernardo O’Higgins 1449, Piso 9
Santiago
PRESENTE/
REF. : Hecho Esencial de 6 de Abril de 2011 comunicado
a Superintendencia de Valores y Seguros el día 7
de Abril de 2011
Asunto : RECTIFICA CITACIÓN A JUNTA
ORDINARIA DE ACCIONISTAS EN LO QUE
INDICA
De mi consideración:
En mi calidad de Gerente General de la Sociedad SMB Factoring S.A., de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 9, lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 10% de la Ley
de Mercado de Valores y la Norma de Carácter N’ 30 de esa Superintendencia, y debidamente facultado
por el Directorio de la sociedad al efecto, por la presente comunico a Ud. en carácter de Hecho Esencial
lo siguiente:
Que vengo en este acto en rectificar hecho esencial de la referencia, que por
una lamentable equivocación se informó erradamente a esta Superintendencia sobre las materias a tratar
en Junta Ordinaria de Accionistas, siendo que las que el Directorio había aprobado son las que enseguida
se detallan, de manera rectificada:
Por acuerdo del Directorio tomado en la Sesión Ordinaria de fecha 29 de
Marzo de 2011, se ha citado a los señores Accionistas de SMB Factoring S.A., a Junta Ordinaria de
Accionistas a celebrarse el próximo Martes 26 de Abril de 2011 a las 12:00 horas, en el domicilio de
calle Coronel Pereira n* 72, oficina 303, Las Condes, Santiago.
Las materias a tratar en la Junta Ordinaria, conforme lo establece el artículo
56 de la ley 18.046 de Sociedades Anónimas, serán al menos las siguientes:
SMB FACTORING S.A. | Coronel Pereira 72, oficina 303, Las Condes, Santiago. Tel: 3272800
9)
b)
correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1” de Enero y el 31 de Diciembre de 2010;
Examinar la situación de la sociedad y los informes de los Auditores Externos;
Pronunciarse sobre la memoria, el balance y los estados financieros auditados
c) Aprobación y distribución de utilidades del ejercicio e información sobre política de
dividendos;
d) Elección de miembros del Directorio;
e) Fijar la remuneración del Directorio para el año 2011;
D Designar a los Auditores Externos para el año 2011;
g Designar el periódico para la publicación de avisos;
h) Dar cuenta de operaciones a que se refiere el Art. 44 de la Ley N* 18.046; e
i) Considerar cualquier otra materia de interés social que no sea de competencia de la
Junta Extraordinaria de Accionistas.
Se reitera a su vez, que tendrán derecho a participar de la junta citada
precedentemente aquellos accionistas inscritos en el registro respectivos con cinco días de anticipación a
la fecha de celebración. En caso de solicitarse calificación de poderes, ella se efectuará a contar de las
09:00 horas del mismo día.
El Directorio facultó también al Presidente y al Gerente General para realizar
todos los trámites de citaciones, comunicaciones y publicaciones que fueren necesarias.
Una copia de las publicaciones de avisos de citación y de los Estados
Financieros será enviada a Ud. en las fechas correspondientes.
Saludo muy atentamendg a Ustedes,
SMB Factoring S.A.
C.c: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa de Valores de Valparaíso
Bolsa Electrónica de Chile
SMB FACTORING S.A. | Coronel Pereira 72, oficina 303, Las Condes, Santiago. Tel: 3272800
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=dbb9acde050f2d8338a2da3871cd52a3VFdwQmVFMVVRVEJOUkVFeVQxUlJNRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
