HECHO ESENCIAL
SIGDO KOPPERS S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción N° 915, Registro de Valores
Málaga 120, octavo piso
Las Condes
Santiago, 29 de abril de 2013
GG-SK-028/13
Señor Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
SANTIAGO
Ref: HECHO ESENCIAL – Acuerdos Junta Ordinaria Accionistas
De nuestra consideración:
Comunicamos a ustedes que, el día 29 de abril de 2013, se llevó a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas, en la cual se tomaron los acuerdos que se mencionan a continuación:
1. Se aprobó la Memoria y los Estados Financieros Consolidados de Sigdo Koppers S.A., por el ejercicio 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, como asimismo el informe de los Auditores Externos.
2. Se aprobó el reparto de un dividendo definitivo de US$28.949.750.-, que representa un dividendo por acción de US$0,02693, el que será pagado en su equivalente en pesos, según el tipo de cambio observado publicado en el Diario Oficial el día 7 de mayo de 2013. El pago de este dividendo se efectuará con cheque nominativo a nombre del accionista, a contar del día 13 de mayo de 2013, en las oficinas de SerCor S.A., sociedad administradora del Registro de Accionistas de Sigdo Koppers S.A., ubicadas en Avenida El Golf 140 Piso 1, Las Condes, Santiago, cuyo horario habitual de atención es de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas. A los señores Accionistas que así lo soliciten o lo hayan solicitado por escrito, se les enviarán sus cheques por correo o se les depositará el dividendo en cuenta corriente personal. Tendrán derecho al dividendo antes indicado, los señores accionistas que figuren inscritos en el Registro respectivo, el día 7 de mayo de 2013.
3. Se tomó conocimiento de la Política de Dividendos de la Sociedad, aprobada por el Directorio para el ejercicio 2013.
4. Se acordó designar, para el ejercicio 2013, a la firma de Auditores Externos Deloitte Auditores y Consultores Limitada, como auditores externos de la Sociedad.
5. Se acordó designar, para el ejercicio 2013, a las firmas Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda. y Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda., como clasificadores de riesgo de la Sociedad.
6. Se efectuó elección de Directorio, quedando éste conformado por las siguientes personas: Juan Eduardo Errázuriz Ossa, Naoshi Matsumoto Takahashi, Norman Hansen Rosés, Horacio Pavez García, Jaime Vargas Serrano, Juan Andrés Fontaine Talavera, y Canio Corbo Lioi, en calidad de Director Independiente.
7. Se aprobó la remuneración de los Directores para el ejercicio 2013 y se tomó conocimiento de que, durante el ejercicio 2012, el Directorio no incurrió en gastos.
8. Se aprobó la remuneración para el ejercicio 2013, de los integrantes del Comité de Directores y el presupuesto de gastos de este último.
9. Se acordó fijar, para el ejercicio 2013, como el periódico designado para efectuar las citaciones a Juntas, pago de dividendos y demás comunicaciones sociales de la Sociedad, al diario Diario Financiero.
10. Se tomó conocimiento de las actividades e informe de gestión del Comité de Directores, durante el ejercicio 2012.
11. Se tomó conocimiento de las operaciones contempladas en el Título XVI de la ley No. 18.046, sobre Sociedades Anónimas.
12. Se tomó conocimiento de los costos a que se refiere la Circular N° 1.816, de la Superintendencia de Valores y Seguros.
13. Se facultó a los señores Gabriel Villarroel Barrientos, Carlos Villarroel Barrientos y Jaime Valenzuela del Valle, para que actuando individualmente, o conjuntamente, reduzcan a escritura pública el todo o parte del acta de la Junta.
14. Se facultó al Gerente General de la Sociedad para que efectúe las publicaciones y suscriba las comunicaciones que sean pertinentes, dirigidas a la Superintendencia de Valores y Seguros.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1af6ca4cf4c5c255e0791eb29b37cf34VFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNlQxUmpORTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
