li SIPSA
SIPSA SOCIFDAD ANONIMA
SIPSA SOCIEDAD ANÓNIMA
REGISTRO DE VALORES N” 316
HECHO ESENCIAL
Santiago, 26 de abril de 2018
Señor
Joaquín Cortez
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Comunica acuerdos de Junta
Ordinaria de SIPSA Sociedad
Anónima.-
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la
Ley N” 18.045 y conforme a las normas de información continua contenidas en la Norma
de Carácter General N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero, en mi calidad de
Gerente General de SIPSA Sociedad Anónima, debidamente facultado por el Directorio de
la sociedad, me permito informar a usted lo siguiente, como hecho esencial que con fecha
25 de abril de 2018, a las 9 horas, se celebró en las oficinas de la sociedad la Junta
Ordinaria de Accionistas, en la cual se acordó lo siguiente:
(1) Aprobar la memoria, el balance y los estados financieros de la sociedad,
correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre 2017.
(ii) Pagar un dividendo definitivo por la suma total de US$611.944,85, con cargo a las
utilidades líquidas del ejercicio 2017, a razón de US$0,00576480 por acción, en su
equivalente en pesos, al tipo de cambio Dólar Observado al momento de pago, publicado
por el Banco Central de Chile mediante cheque, el día 25 de mayo de 2018.
(iii) Renovar el directorio, resultando elegidos los siguientes directores:
– Felipe Menéndez Ross
– Ricardo Menéndez Ross
– Pedro Menéndez San Martín
– Pablo Menéndez San Martín
– José Menéndez Arguelles
(iv) Aprobar la remuneración del directorio durante el año 2018.
Edificio Atlantis: Avda. El Bosque Norte 0440 – Of. 1105 – Las Condes – Santiago – Chile
Fono 56-2-2362 3300 – sipsaOsipsa.cl
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(v) Designar como empresa auditora externa para el ejercicio 2018 a la firma Ernst $
Young Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías Limitada.
(vi) Designar el diario Las Ultimas Noticias para publicar los avisos de citación a junta.
(vii) Se dio cuenta de las operaciones con partes relacionadas.
Saluda atentamente a usted,
IÓN,
S;
Paul Tacchi Scott
Gerente General
Sipsa S.A.
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago.
Bolsa Electrónica de Chile.
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Edificio Atlantis: Avda. El Bosque Norte 0440 – Of. 1105 – Las Condes – Santiago – Chile
Fono 56-2-2362 3300 – sipsaOsipsa.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=797d933069eb99f27a6200768ce9c853VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFelRtcFZOVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
