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SOCIEDAD AMOMIMA
SIPSA SOCIEDAD ANÓNIMA
REGISTRO DE VALORES N” 316
HECHO ESENCIAL
Santiago, 28 de abril de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1.449
Presente
Ref.: Comunica acuerdos de Juntas
Extraordinaria y Ordinaria de
SIPSA Sociedad Anónima.-
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la
Ley N” 18.045, sobre Mercado de Valores, y en la Circular N”* 614 de esta
Superintendencia, en mi calidad de Gerente General de SIPSA Sociedad Anónima,
debidamente facultado por el Directorio de la sociedad, me permito informar a usted lo
siguiente, como hecho esencial:
Con fecha 28 de abril de 2015, a las 12 horas, se celebró en las oficinas de la sociedad la
Junta Extraordinaria de Accionistas, en la cual se acordó lo siguiente:
(1) Disminuir el capital de la Sociedad y el número de acciones en que este se divide,
quedando el capital en la suma de US$23.483.056,39, dividido en 109.295.019 acciones
nominativas, de una misma serie y sin valor nominal.
(11) Reducir el número de directores de 7 a 5.
(iii) Modificar los estatutos para adecuarlos a los acuerdos mencionados.
Con la misma fecha, inmediatamente a continuación de la Junta Extraordinaria de
Accionistas antes descrita, se celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad, en la
cual, entre otros acuerdos, se aprobaron la memoria anual y los estados financieros al 31 de
diciembre de 2014, así como el dictamen de los auditores externos a tales estados
financieros.
Edificio Atlantis: Avda. El Bosque Norte 0440 – Of. 1101 – Las Condes – Santiago – Chile
Fono 56-2-2362 3300 -Fax 56-2-2362 3351 – sipsaOsipsa.cl
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Adicionalmente, la Junta Ordinaria de Accionistas acordó lo siguiente:
(1) Repartir un dividendo mínimo obligatorio por la suma de US$0,3312 por acción;
(ii) Renovar el directorio de la sociedad, quedando éste integrado por los señores:
– – Julio Menéndez Ross
– Felipe Menéndez Ross
– Ricardo Menéndez Ross
– – José Ignacio Hurtado Menéndez
– Pablo Menéndez San Martín
(iii) Designar como auditores externos para el ejercicio 2015 a la empresa Horwath HB
Auditores Consultores Limitada.
Saluda atentamente a usted,
José Antonio Sastre G.
Gerente General
Sipsa S.A.
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago.
Bolsa Electrónica de Chile.
Bolsa de Corredores de Valparaíso
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3dd917291000f59bc8b98a853f67514dVFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRXcFJlVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
