él SIPSA
FIPSA 3JOCIEDAD AMONMIMA
SIPSA SOCIEDAD ANÓNIMA
REGISTRO DE VALORES N* 316
HECHO ESENCIAL
Santiago, 10 de abril de 2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1.449
Presente
Ref.:Comunica citación a juntas
extraordinaria y ordinaria de
SIPSA Sociedad Anónima.-
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N*
18.045, sobre Mercado de Valores, y en la Circular N* 614 de esa Superintendencia, en mi calidad
de Gerente General de SIPSA Sociedad Anónima., debidamente facultado por el Directorio de la
sociedad, me permito informar a usted lo siguiente, como hecho esencial:
1. Que en sesión de directorio celebrada el 10 de abril de 2015, el directorio de SIPSA Sociedad
Anónima acordó citar a Junta Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad, a celebrarse el
día 28 de abril de 2015, a las 12:00 horas, en el domicilio social, ubicado en Avenida El
Bosque Norte N* 0440, oficina 1101, Las Condes.
La referida junta extraordinaria de accionistas fue citada para tratar los siguientes temas:
1) reducir el número de directores de 7 a 5.
ii) disminuir el capital de la Sociedad y el número de acciones en que este se divide, en el
monto equivalente a las acciones de propia emisión que adquirió la Sociedad, al momento
de ejercerse el derecho a retiro, informado mediante Hecho Esencial del 31 de julio del año
2014.
De este modo, correspondería disminuir el capital en la suma de US$11.177.238,26, monto
equivalente al valor pagado a los accionistas que ejercieron el derecho a retiro y reducir el
número de acciones de una misma serie y sin valor nominal en la que éste se divide
actualmente, a 109.295.019 acciones de las mismas características a las ya existentes.
iii) Demás acuerdos complementarios necesarios para implementar los acuerdos precedentes.
Se hace presente que, de conformidad con las disposiciones legales, un aviso de citación a la
Junta Extraordinaria de Accionistas se publicará los días 11, 13 y 14 de abril del presente año
en el diario El Mercurio, copia del cual será remitido oportunamente a esta Superintendencia.
Edificio Atlantis: Avda. El Bosque Norte 0440 – Of. 1101 – Las Condes – Santiago – Chile
Fono 56-2-2362 3300 -Fax 56-2-2362 3351 – sipsa(Osipsa.cl
él SIPSA
SOCIEDAD AMONIMA
SPA
Que en sesión de directorio celebrada el 10 de abril de 2015, el directorio de SIPSA Sociedad
Anónima acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas inmediatamente a continuación de la
Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad citada para el día 28 de abril de 2015, cuyo
inicio es a las 12:00 horas en las oficinas ubicadas en Av. El Bosque Norte 0440, oficina 1101,
comuna de Las Condes, con el objeto de someter a consideración de los accionistas de la
Sociedad las siguientes materias:
(1) Aprobación de la Memoria Anual, Estados Financieros e informe de los
auditores externos correspondientes al ejercicio terminado al 31 de
diciembre de 2014.
(2) Tratamiento de resultados y reparto de dividendos.
(3) Elección de Directores.
(4) Remuneraciones del directorio.
(5) Designación de auditores externos.
(6) Información sobre operaciones con partes relacionadas aprobadas por el
directorio.
(7) Información y aprobación sobre política de dividendos.
(8) Determinación del diario en que se publicarán los avisos de citación a
Juntas de Accionistas.
(9) Las demás materias propias de Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme
a los estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.
Se hace presente que, de conformidad con las disposiciones legales, un aviso de citación a la
Junta Ordinaria de Accionistas se publicará los días 11, 13 y 14 de abril del presente año en el
diario El Mercurio, copia del cual será remitido a esta Superintendencia. Finalmente, y en
cumplimento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley N” 18.046, sobre Sociedades
Anónimas, la información sobre los estados financieros y el informe de los auditores de la
compañía serán publicados el día 15 de abril de 2015 en el diario electrónico La Nación.cl.
Saluda atentamente a usted,
José Antonio Sastre G.
Gerente General
Sipsa S.A.
C.C.:
Bolsa de Comercio de Santiago.
Bolsa Electrónica de Chile.
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Edificio Atlantis: Avda. El Bosque Norte 0440 – Of. 1101 – Las Condes – Santiago – Chile
Fono 56-2-2362 3300 -Fax 56-2-2362 3351 – sipsa(Osipsa.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=151bcd2e49e26ac64e4cf3c2f7e72b13VFdwQmVFNVVRVEJOUkVFd1RXcG5NazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
