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SIPSA SOCIEDAD ANONIMA 2014-03-28 T-14:56

S

él SIPSA

FIPSA 3JOCIEDAD AMONMIMA

HECHO ESENCIAL

SIPSA S.A.
REGISTRO DE VALORES N? 316

Santiago, 28 de marzo de 2014

Señor

Carlos Pavez Tolosa

Superintendente de Valores y Seguros

Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449 – Piso 12
Presente

Ref.: Comunica citación a Junta Ordinaria
de Accionistas de SIPSA Sociedad
Anónima.-

De nuestra consideración:

De conformidad a lo dispuesto por los artículos 9 y 10 de la Ley N* 18.045 de Mercado de
Valores y el artículo 63 de la Ley N” 18.046, sobre Sociedades Anónimas, así como a lo
instruido por esa Superintendencia en la Sección Il de la Norma de Carácter General N?
30 y en las Circulares N* 614 y 1.737, informo a usted en calidad de Hecho Esencial lo
siguiente:

Con fecha 27 de marzo de 2014, el Directorio de la sociedad acordó citar a Junta
Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 24 de abril de 2014 a las 15:00 horas, en las
oficinas de la sociedad ubicadas en Avenida El Bosque Norte N” 0440, oficina 1101,
comuna de Las Condes, con el objeto de someter a la consideración de los señores
accionistas las siguientes materias:

(1) Aprobación de la Memoria Anual, Estados Financieros e informe de los auditores
externos correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2013;

(2) Tratamiento de resultados;

(3) Designación de auditores externos;

(4) Remuneraciones del directorio;

(5) Información sobre operaciones con partes relacionadas aprobadas por el directorio;

(6) Información sobre política de dividendos;

(7) Determinar el diario en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de
Accionistas;

(8) Las demás materias propias de Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a los
estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes.

Edificio Atlantis: Avda. El Bosque Norte 0440 – OF. 1101 – Fono 56-2-2362 3300 -FAX 56-2-2362 3351
LAS CONDES – SANTIAGO – CHILE

él SIPSA

SIPSA SOCIEDAD ANONIMA

Oportunamente, serán remitidos a esa Superintendencia los avisos de citación

correspondientes, en los términos dispuestos para tales efectos por la Sección ll de la
Norma de Carácter General N* 30.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

José Antonio Sastre Galdames
Gerente General
Sipsa S.A.

C.C.!

– Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.-
– Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores.-

– Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores. –

Edificio Atlantis: Avda. El Bosque Norte 0440 – OF. 1101 – Fono 56-2-2362 3300 -FAX 56-2-2362 3351
LAS CONDES – SANTIAGO – CHILE

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6ef46145f431138c56f832f47446eb04VFdwQmVFNUVRWHBOUkVGNlRWUkJNMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

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