Resumen corto:
Singular Asset Management cita a junta de accionistas el 29/04/2025 a las 13:00 en Las Condes, para aprobar estados financieros, distribución de utilidades, elección de directores y auditoría externa.
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SINGULAR
Santiago, 17 de abril de 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente de la Comisión para el Mercado financiero Presente
HECHO ESENCIAL SINGULAR ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
REF.: Comunica acuerdo de citación a Junta Ordinaria de Accionistas de Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
De nuestra Consideración
De acuerdo a lo establecido en el artículo 9* e inciso segundo del artículo 10* de la Ley N* 18.045 de Mercado de Valores, en el artículo 63 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, artículo 18 de la Ley 20.712 sobre Ley Única de Fondos, y en las normas sobre información continua de la Sección ll de la NCG N*30 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), se comunica en carácter de Hecho Esencial que, en sesión de Directorio de la sociedad de mi representación, celebrada con fecha 27 de marzo de 2025, se acordó lo siguiente:
1. Citar a una Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrarse el día 29 de abril de 2025, a las 13:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en calle Isidora Goyenechea N* 3600, oficina 202, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana, o en su defecto, aplicando las disposiciones contenidas en la NCG N* 435 de fecha 8 de marzo de 2020, la junta podrá ser realizada mediante video-conferencia, que permitirá la participación y votación a distancia, utilizando el sistema que la sociedad tiene aprobado. La Junta tiene el objeto de someter a consideración de los accionistas, las siguientes materias de su competencia:
A Examen de situación de la sociedad y de los informes de los auditores externos correspondientes al ejercicio 2024; ¡I. Aprobación o rechazo de la memoria, del balance general, del estado de resultados y demás estados financieros; li. Distribución de las utilidades del ejercicio año 2024;
IV. Cuenta de las operaciones celebradas entre partes relacionadas, de acuerdo a lo establecido en el Título XVl de la Ley N 18.046
V. Elección o reelección de los miembros del Directorio de la Sociedad; vi. Determinación de la remuneración de los directores de la Sociedad;
Doc ID: 503c73506e96bfcd1d82c95c83e516196a4147e1 SINGULAR vii. Designación de empresa de auditoría externa para el ejercicio del año 2025; viil. Fijación del diario en el cual se harán las publicaciones sociales hasta la fecha de celebración de la próxima junta ordinaria de accionistas; y IX. Demás materias de competencia de Junta Ordinaria de Accionistas, conforme a las disposiciones legales y estatutos de la sociedad.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 60 la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, en atención a que se encontraría garantizada la comparecencia de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, se omitirán otras formalidades requeridas para citación de la Junta de Accionistas ya señalada.
Saluda atentamente, bl
Pablo Gallego González Gerente General Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
c.C.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Doc ID: 503c73506e96bfcd1d82c95c83e516196a4147e1
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2e3462b7345aa80b74c351a5525857d3VFdwQmVVNVVRVEJOUkVrMVRXcHJORTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1744914302
