Santiago, 7 de diciembre de 2018
Señores UR O ON
Comisión para el Mercado Financiero 2019120292802
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as Libertecion Hersando Y Higgin La DIVISION CONTROL DE FONDOS PATRIMONIALES
PRESENTE
Ref.: Adjunta acta de Junta Ordinaria de
Accionistas de Singular Asset
Management Administradora General de
Fondos S.A.
De nuestra consideración:
Por medio de la presente y conforme a lo dispuesto en las normas
sobre información continua de la Sección Segunda de la NCG N*30 de esta Comisión,
adjunto encontrarán acta de la Junta Ordinaria de Accionistas de Singular Asset Management
Administradora General de Fondos S.A., celebrada con fecha 23 de noviembre de 2018.
Se deja constancia que el presente Hecho Esencial se comunica a
esta Comisión por medio de entrega física en la oficina de partes previa consulta en división
jurídica, por cuanto esta Administradora se encuentra actualmente tramitando ante la
Comisión para el Mercado Financiero el acceso al Sistema SEIL.
Desde ya quedamos a su disposición para aclarar o complementar
cualquier información que estimen necesaria.
Sin otro particular, les saluda atentamente,
s-Fernando Pérez López
pp. Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SINGULAR ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
En Santiago de Chile, a 23 de noviembre de 2018, siendo las 09:30 horas, en calle Don Carlos
N? 2939, oficina 913, comuna de Las Condes, se celebró la junta ordinaria de accionistas de
la sociedad administradora general de fondos denominada SINGULAR ASSET
MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A., en adelante la
“Sociedad”, bajo la presidencia de su titular don Pablo Andrés Jaque Sahr y con la asistencia
de don Luis Fernando Pérez, quien actuó como secretario de actas.
l. ASISTENCIA.
Asistieron a la junta, personalmente o representados, los siguientes accionistas, por las
acciones que se indican para cada uno:
(1). PME SpA representada por don Pablo Andrés
Jaque Sab, POT cnnccninninanninncinicinnncncnonarrcnnnonooo 70.000 acciones;
(2) Santa Guadalupe SpA, representada por don Luis
Fernando Pérez López POlinncnninnnincncncnross 70.000 acciones;
(3) Nueva Costanera SpA, representada por don
Diego Adolfo Chomali Kattan, POT cocino. 70.000 acciones;
(4) San Rafael SpA, representada por don Rafael
Gonzalo Mendoza Townsend, PO ccoo 70.000 acciones; y
(5) Santa Sofía SpA, representada por doña
Magdalena Sofía Bernat Dominguez, por …. 70.000 acciones.
2. CONSITIUCIÓN DE LA JUNTA.
El Presidente manifestó que, encontrándose presentes en esta junta 350.000 acciones,
correspondientes al 100% de las acciones suscritas con derecho a voto de la Sociedad,
declaraba legalmente constituida la junta.
3. DESIGNACIÓN DE SECRETARIO.
El presidente propuso que oficiara como secretario de la junta don Luis Fernando Pérez
López, lo que fue aprobado por la unanimidad de los accionistas asistentes.
4. PODERES.
Los poderes fueron revisados, encontrándose éstos y la hoja de asistencia a disposición
de los señores accionistas, todos los cuales se tuvieron por aprobados por unanimidad.
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CON
OCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES.
El Presidente solicitó se dejara constancia en el acta de lo siguiente:
5.1. Que habiéndose asegurado de antemano la comparecencia de la unanimidad de
los accionistas de la sociedad, quienes se encuentran presentes en esta junta, no
fue necesario cumplir con las formalidades de citación y publicaciones.
5,2. Que los accionistas presentes han firmado la hoja de asistencia y que todos ellos
corresponden a accionistas registrados como tales en el registro de accionistas de
la sociedad con cinco dias hábiles de anticipación a esta fecha.
FIRMA DEL ACTA.
Se acordó que el acta que se levante de la presente junta sea firmada por todas las
personas naturales asistentes a ella, conjuntamente con el presidente y el secretario.
TABLA.
El presidente manifestó que la presente junta tenia por objeto someter a la
consideración de los señores accionistas las siguientes materias:
a. Renovación del Directorio.
b. Conocer cualquier otra materia de interés social que no sea de competencia de la
Junta Extraordinaria de Accionistas.
RENOVACIÓN DEL DIRECTORIO.
Conforme lo señalado precedentemente, corresponde en esta oportunidad proceder a la
renovación total del directorio con motivo de la renuncia al cargo de director de la
Sociedad. de los señores Luis Fernando Pérez López y Rafael Gonzalo Mendoza
Townsend.
El directorio de la Sociedad está compuesto por 5 miembros, quienes duran 3 años en
sus funciones.
Luego de un breve debate, la Junta designó por unanimidad, a las siguientes personas
para conformar el directorio de la Sociedad por el periodo de 3 años:
Pablo Andrés Jaque Sahr;
Diego Adolfo Chomali Kattan:
Magdalena Sofia Bernat Dominguez:
Javier Andrés Díaz Velásquez: y
Jaime Arturo Loayza O’Connor.
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9, TRAMITACIÓN DE ACUERDOS.
Se acordó, por unanimidad, dar curso de inmediato a los acuerdos adoptados en la
presente junta, tan pronto como el acta que se levante de la misma se encuentre firmada
por los asistentes a ella y sin esperar su posterior aprobación.
No habiendo otras materias que tratar, se levantó la junta a las 10:00 horas.
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Pablo Andrés Jaque Sahr Diego Adolfo Chomalí Kattan
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Rafael Gonzalo Mendoza Townsend Magdalena Sofía Bernat Dominguez
ais Fernando Pérez López
CERTIFICADO GERENTE GENERAL
SINGULAR ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE
FONDOS S.A.
Luis Fernando Pérez López, cédula de identidad número 14.606.502-3, en mi calidad de
Gerente General de Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.,
certifico que el acta precedente corresponde a la Junta Ordinaria de Accionistas de la
sociedad celebrada el día 23 de noviembre de 2018 en calle Don Carlos N? 2939, oficina 913,
comuna de Las Condes.
Santiago, 7 de diciembre de 2018
Gerente General
SINGULAR ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE
FONDOS S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6845a45b39da27d2b71b9d0bc3ba1e52VFdwQmVFOUVSWGxOUkVsM1RYcG5kMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
