SERVIHABIT
GESTION INMOBILIARIA
Santiago, 05 Mayo de 2015.
Señor
Carlos Pávez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
PRESENTE
Ref.: Envía acta Junta Ordinaria de
Accionistas.-
“SERVIHABIT S.A.”
Insc. Reg. Valores N* 0592.
De mi consideración:
Por medio de la presente y de acuerdo a lo previsto en los sub párrafos C.1 y C.2 del
Párrafo C de la Sección Il de la Norma General N” 30 de esa Superintendencia, cumplo
con remitir a usted copia certificada por el suscrito del acta de la Junta Ordinaria de
Accionistas de la compañía celebrada el día 28 de Abril del año en curso.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted.,
Jorge Lalande Dellepiane
Gerente General
Servihabit S.A.
Agustinas N* 657 – Fono: 2499 8501 – Santiago
ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SERVIHABIT_S.A.
En Santiago de Chile a 28 de Abril de 2015, siendo las 11:00 horas, se reunieron en
calle Agustinas N* 657 Oficina 34 Comuna y Ciudad de Santiago, Región Metropolitana,
los accionistas de la sociedad anónima cerrada denominada SERVIHABIT S.A., bajo la
presidencia del Presidente don Carlos Marín Varas, y los titulares de las acciones
inscritas en el Registro de Accionistas al día 22 de Abril de 2.015, dándose así
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo sesenta y dos de la Ley dieciocho mil cuarenta
y seis: “Insigne S.A.” representada por don Carlos José Marín Varas, por treinta y un mil
seiscientas cuarenta y nueve acciones, el señor Carlos José Marín Varas por quince
mil ochocientas veinticinco acciones, el señor “Orlando Poblete Iturrate”, representado
por don Carlos José Marín Varas, por doce mil seiscientas sesenta acciones, la sociedad
“Sociedad de Inversiones Rengifo S.A., representada por don Carlos José Marín
Varas, por once mil ochocientas sesenta y ocho acciones, la señora”Marta Ried
Undurraga”, representada por don Carlos José Marín Varas, por nueve mil
cuatrocientas noventa y cinco acciones, el señor “Fernando Gardeweg Leigh”,
representada por don Carlos José Marín Varas, por cinco mil quinientas treinta y ocho
acciones, el señor “Fernando Gardeweg Ried”, representada por don Carlos José
Marín Varas, por setecientas noventa y un acciones y el señor “Douglas Crawford
Dimel”, representado por don Carlos Jasé Marín Varas, por setecientas noventa y un
acciones. Todos los accionistas concurrentes han firmado la correspondiente hoja de
asistencia, aprobándose en forma unánime los respectivos poderes que han exhibido
para representar a sus respectivas sociedades mandantes. Encontrándose presentes en
la sala un 60,88% de las acciones emitidas con derecho a voto, el señor Presidente dio
por legalmente constituida la Junta y abrió la sesión. Actuó como Secretario de la Junta
el Gerente General señor Jorge Lalande Dellepiane.
PRIMERO: FORMALIDADES PREVIAS. El señor Presidente solicitó dejar constancia en
actas que la convocatoria a esta Asamblea fue efectuada por acuerdo adoptado en
sesión de Directorio celebrada con fecha 25 de Marzo de 2015. Los avisos a Citación a
esta Junta Ordinaria de Accionistas fueron publicados en el diario La Segunda los días
14-15 y 16 de Abril de 2015. Se deja constancia también que la convocatoria a esta
Junta fue oportunamente comunicada a la Superintendencia de Valores y Seguros
mediante Hecho Esencial de fecha 14 de Abril de 2015, en cumplimiento de lo previsto
en el artículo sesenta y tres de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis.
El Gerente General informa que en el ejercicio que se analiza la empresa realizó 50
operaciones de las cuales 39 correspondieron a contratos de leasing y 11 ventas de
propiedades al contado y que en esa línea se espera continuar aumentando sus
actividades en el presente año.
A continuación informa del resultado individual y consolidado de la sociedad al 31 de
Diciembre de 2014, indicando que se obtuvo una utilidad de M$ 47.128. Con este
resultado el patrimonio de la sociedad asciende a M$ 306.247 y el Patrimonio
Consolidado asciende a M$ 566.707. Con estos resultados el endeudamiento de la
sociedad es de 4,46 veces su patrimonio consolidado. Luego señala que a partir de
los estados financieros de Junio de 2010 la sociedad debe presentar los estados
financieros consolidados bajo las normas internacionales denominadas IFRS.
SEGUNDO: OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Expresa el Presidente que el objeto de esta Junta es pronunciarse acerca de las
siguientes materias, todas propias de Junta Ordinaria:
1) Aprobación o rechazo del Balance del ejercicio 2014, memoria, estados financieros y
del informe de auditoria efectuado por los auditores independientes LOPEZ
CONSULTORES LIMITADA, publicado en el Diario La Segunda de fecha 16 de abril de
2015, de acuerdo a lo establecido en el artículo setenta y seis de la Ley de Sociedades
Anónimas. Además deberá informarse acerca de los gastos del Directorio durante el
ejercicio 2014, al tenor de lo establecido en el inciso final del artículo treinta y nueve de
la Ley de Sociedades Anónimas.
2) Distribución de utilidades del ejercicio y fijación de la política de distribución de
dividendos.
3) Corresponde también a esta Junta pronunciarse sobre la renovación o nueva
designación de auditores externos.
4) Fijar el diario en que deban efectuarse las publicaciones atinentes al interés social.
5) Fijación de las remuneraciones del Directorio por el ejercicio 2015.
6) Dar cuenta a la Junta de las Operaciones relacionadas perfeccionadas durante el
ejercicio 2014.-
TERCERO: ACUERDOS
Luego de una exposición de antecedentes acerca del objeto de la convocatoria y por la
unanimidad de los accionistas presentes que representan la totalidad de las acciones
emitidas con derecho a voto, se resuelve lo siguiente:
1) Se aprueba el balance, memoria y estados financieros correspondientes al ejercicio
dos mil catorce, balance auditado por los auditores externos de la compañía,
RAIMUNDO LOPEZ AUDITORES CONSULTORES ASOCIADOS. Asimismo se aprueba
el informe de esos auditores externos en todas sus partes. En especial se da cuenta que
no existen gastos del Directorio que requieran de aprobación, ello para los efectos del
artículo 39 de la Ley 18.046.
2) En relación a la política de dividendos, se acuerda que no se distribuirán dividendos
por el ejercicio 2014. Los señores accionistas solicitan que en el futuro, habiendo
utilidades suficientes estas se distribuyan si así lo acuerda la Junta de Accionistas.
3) Se acuerda la designación de auditores externos, a la sociedad RAIMUNDO LOPEZ
AUDITORES CONSULTORES ASOCIADOS.
4) Se ratifica la designación del Diario La Segunda para los efectos de realizar todas las
publicaciones sociales.
5) En cuanto a la remuneración del Directorio, respecto del ejercicio 2015, luego de
debatir la materia, se acuerda que los Directores no tendrán derecho a dietas por
asistencia a cesiones de Directorio.
6) Se informa detalladamente a la Junta acerca de las Operaciones relacionadas
perfeccionadas durante el ejercicio 2014, las cuales son aprobadas.
CUARTO: TRAMITACION DE ACUERDOS.- La Junta, por unanimidad, acordó dar
curso inmediato a los acuerdos adoptados por ella y facultó al abogado don Rodrigo
Marín Larraín para que pueda reducir la presente acta a escritura pública.-
QUINTO: FIRMA DEL ACTA.- La Junta acordó que el acta de la presente sesión sea
firmada por todos los apoderados de los accionistas asistentes a ella. No habiendo otro
asunto que tratar y siendo las 11,55 horas, el Presidente dio por terminada la Junta y
levantó la sesión.-
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ca0498bdfde85965bb385737b76715e6VFdwQmVFNVVRVEZOUkVFeFRsUkpNVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
