HECHO ESENCIAL
Servicios Sanitarios Larapinta S.A.
Inscripción registro especial de entidades informantes N* 400
HE-002-16
Dirigido a: Sr. Carlos Pavez Tolosa
Fecha:
Superintendente de Valores y Seguros
21 de abril de 2016
Apoderado Facultado Envío: Mario Moya Bonomi
Representante Legal
De mi consideración:
Debidamente facultado y de conformidad a lo establecido en los artículos 9” y 10% inciso
segundo, de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General
N’30 y N*364, ambas de la Superintendencia de Valores y Seguros, por medio de la presente
informamos a Ud. lo siguiente, que tiene el carácter de HECHO ESENCIAL de la sociedad
“Servicios Sanitarios Larapinta S.A.” (la Sociedad”), inscrita bajo el N” 400 del Registro
Especial de Entidades Informantes a su cargo:
a) En
Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 20 de abril de 2016 a partir de las
11:00 horas, la Junta adoptó los siguientes acuerdos relevantes:
L.
La modificación de los estatutos de la Sociedad con el fin de establecer la existencia de
directores titulares y suplentes.
La modificación de los estatutos de la Sociedad con el fin de autorizar expresamente la
participación de los directores en sesión de directorio a través de medios tecnológicos.
La modificación de los artículos pertinentes de los estatutos de la Sociedad para reflejar
las modificaciones señaladas precedentemente.
b) En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada el día 20 de abril de 2016 a partir de las 12:00
horas, la Junta adoptó los siguientes acuerdos relevantes:
L.
Aprobó la Memoria, el Balance General de la Sociedad y el informe de los auditores
externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1? de enero de 2015 y el 31
de diciembre de 2015.
No distribuir dividendos por no haber obtenido utilidades líquidas en el ejercicio 2015.
Habida consideración a la modificación de los estatutos aprobada en Junta
Extraordinaria de Accionistas en virtud de la cual se establece la existencia de
directores titulares y suplentes, se designó como directores titulares y suplentes a las
siguientes personas:
Titular: Andrés Ergas Heymann, Suplente: José María Eyzaguirre Baeza;
Titular: Javier Gras Rudloff, Suplente: Blas Troncoso Montegú;
Titular: Mauricio Varela Labbé, Suplente: Felipe Guzmán Cruzat;
Titular: René Castro Delgado, Suplente: Francisco Lagos del Valle; y,
Titular: José Antonio Bustamante Correa, Suplente: Jorge del Río Paulsen.
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4. Se designó a la firma de auditoría EY Limitada como auditores externos para el
ejercicio 2016.
5. Aprobaron las operaciones realizadas con partes relacionadas, aquellas en que uno o
más directores tenían interés y los gastos del directorio incluidos en la memoria.
6. Se fijó al periódico “El Mostrador” y en reemplazo de éste los periódicos “La Segunda”
y “Diario Financiero” para efectuar las publicaciones que deba efectuar la Sociedad.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
AE
Mario Moya Bonomi
Gerente General
Servicios Sanitarios Larapinta S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=527491d9f48bb94bb6ac3339f4302107VFdwQmVFNXFRVEJOUkVFeFRXcE5NazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
