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+ 3103/2016 – 11:33 Operador: OJORA! ER
Nro. Inscrip:400i – DEPARTAMENTO DE CENTRO pa
HECHO ESENCIAL SUPERINTENDENCIA
Servicios Sanitarios Larapinta S.A. o a ALORES Y SEGUROS
Inscripción registro especial de entidades informantes N* 400
HE-001-16
Dirigido a: . Sr. Carlos Pavez Tolosa .
Superintendente de Valores y Seguros
Fecha: . 30 de marzo de 2016
Apoderado Facultado Envío: Mario Moya Bonomi
Representante Legal
De mi consideración:
Debidamente facultado y de conformidad a lo establecido en los artículos 9? y 10%, inciso II, de
la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N* 30 y 364,
ambas de la Superintendencia de Valores y Seguros, por medio de la presente informamos a
Ud. lo siguiente, que tiene el carácter de HECHO ESENCIAL de la sociedad “Servicios
Sanitarios Larapinta S.A.” (la “Sociedad”), inscrita bajo el N” 400 del Registro Especial de
Entidades Informantes a su cargo: 7
En Sesión Extraordinaria de Directorio celebrada con fecha 30 de marzo de 2016, se acordó:
1. Citar a Junta Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día miércoles 20 de abril de
2016 a las 10:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en calle Eliodoro Yáñez
2962, comuna de Providencia, Santiago. Las materias a tratar en dicha Junta serán las
siguientes:
a) “La modificación de los estatutos de la Sociedad con el fin de establecer la existencia de
directores titulares y suplentes de la Sociedad.
b) La modificación de los estatutos de la Sociedad con el fin de autorizar expresamente la
participación de los directores en sesión de directorio a través de medios tecnológicos.
2. Citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día miércoles 20 de abril de 2016 a
las 12:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en calle Eliodoro Yáñez 2962,
comuna de Providencia, Santiago. Las materias a tratar en dicha Junta serán las siguientes:
a) Pronunciarse respecto, del Balance General, Estados Financieros e Informe de los
Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 19 de enero de
2015 y el 31 de diciembre de 2015.
b) El tratamiento de los resultados del ejercicio 2015.
c) La determinación de la política de dividendos para el año 2016.
d) Elección del Directorio de la Sociedad.
e) La designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2016.
f) La cuenta sobre:
(Y, Operaciones con empresas relacionadas;
(11) Acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se refiere el
Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas; y,
(111) Gastos del Directorio presentados en la Memoria.
g) La determinación del periódico en-que se publicarán los avisos de citación a Juntas de
Accionistas. :
h) En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y
administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se estimen
convenientes y que sean de competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas,
conforme a los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes.
El Balance General y Estados Financieros, debidamente auditados, y los demás documentos
que fundamentan las materias sometidas a consideración de los accionistas, se encontrarán a su
disposición. a partir del 04 de abril de 2016, en las oficinas de la Sociedad.
Podrán participar en la Junta antes citada, con los derechos que la ley y los estatutos les
otorgan, los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la
medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la Junta. La
calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar en que se realizará la
Junta, previo a su celebración.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.
Mario Moya Bonomi
Gerente General
Servicios Sanitarios Larapinta S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c1f0a8afdec838feba4a6117e0cad765VFdwQmVFNXFRWHBOUkVFd1RVUk5lRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
