SERVICIOS SANITARIOS HUERTOS FAMILIARES S.A. 2022-05-04 T-16:05

NOTARIA<br />RIEUTO<br /><br />Santiago de Chile<br /><br />Notario Santiago Andres Felipe Rieutord Alvarado<br /><br />Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de<br />REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA ACTA SESION EXTRAORDINARIA<br />DE DIRECTORIO otorgado el 29 de Abril de 2022 reproducido en las<br /><br />siguientes páginas.<br /><br />Notario Santiago Andres Felipe Rieutord Alvarado.-<br />La Concepción 65, piso 2. Providencia.-<br /><br />Repertorio Nro: 8972 – 2022.-<br /><br />Santiago, 03 de Mayo de 2022.-<br /><br />FIRMA<br />ELECTRÓNIC,<br /><br />36* Notaria de<br />Santiago<br /><br />LP o<br />Os -=%Q<br />Ñ RIO PUN<br /><br />*<br /><br />]<br />100<br />123456947327<br /><br />www.fojas.cl<br /><br />Pag: 1/9<br /><br />ANDRES FELIPE<br />RIEUTORD ALVARADO<br /><br />Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de<br />2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la<br />Excma. Corte Suprema.-<br /><br />Certificado Nro 123456947327.- Verifique validez en<br /><br />http://fojas.cl/d.php?cod=not7 1ariealvéndoc=123456947327.- .-<br /><br />CUR Nro: F4771-123456947327.-<br /><br />Digitally signed by ANDRES FELIPE RIEUTORD<br />ALVARADO<br /><br />Date: 2022.05.03 15:25:30 -04:00<br /><br />Reason: Notario Publico Andres Felipe Rieutord Al<br />Location: Santiago – Chile<br /><br />PEGPÍA<br /><br />ANDRÉS RIEUTORD ALVARADO ”<br />36” NOTARIA DE SANTIAGO ; S |<br /><br />LA CONCEPCIÓN 65, PISO 2 – PROVIDENCIA<br /><br />REPERTORIO N” 8.972/2022<br />O.T. 22.045<br />FEA<br /><br />MTA/ARR<br /><br />REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA<br /><br />ACTA<br /><br />(ra) SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO<br />EN<br /><br />SERVICIOS SANITARIOS HUERTOS FAMILIARES S.A.<br /><br />EN_ SANTIAGO DE CHILE, a veintinueve de abril del año dos mil<br />- veintidós, ante mí, ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado,<br />Notario Público Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con<br /><br />oficio en calle La Concepción número sesenta y cinco, piso dos, comuna<br /><br />Pag: 2/9<br /><br />de Providencia, ciudad de Santiago, COMPARECE: Don ANDRES<br /><br />TOMAS VICTOR RODRIGUEZ ROCCA, chileno, casado y separado de<br /><br />Certificad: No<br />Verifique validez en bienes, abogado, cédula nacional de identidad número quince millones<br /><br />http://www.fojas.cl<br /><br />seiscientos treinta y cinco mil ochocientos noventa y cinco guión nueve,<br /><br />domiciliado en esta ciudad, calle Aurelio Gonzalez número tres mil<br /><br />HIRO Il<br /><br />202222045 1<br /><br />Pag: 3/9<br /><br />compareciente mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula<br />citada y expone: Que debidamente facultado viene a reducir a escritura<br />pública la siguiente acta y declara que es del siguiente tenor: ACTA<br />SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO SERVICIOS SANITARIOS<br />HUERTOS FAMILIARES S.A. En Santiago, Chile, a treinta y uno de<br />marzo de dos mil veintidós, siendo las diez:cero cero horas, en las<br />oficinas ubicadas en Avenida Del Parque número cinco mil doscientos<br />setenta y cinco, Oficina número quinientos cuatro, comuna de<br />Huechuraba, Región Metropolitana, se reunió, previa citación, el<br />directorio de SERVICIOS SANITARIOS HUERTOS FAMILIARES S.A.<br />(“Sociedad”), bajo la presidencia del señor Jorge Labra Benítez, y con la<br />asistencia de los directores señores José Luis Herrera Amenábar,<br />Benjamín Labra Zelaya, Mauricio Olivares Grohnert y José Manuel Castro<br />Domínguez. Actuó como secretario de actas, el titular señor José Manuel<br />Castro Domínguez APROBACION ACTA DE LA SESION ANTERIOR El<br />secretario dio lectura al acta de la sesión anterior, celebrada con fecha<br />dos de abril del dos mil veintiuno, la que fue aprobada sin observaciones<br />por la unanimidad de los directores presentes. TABLA. La tabla a tratar<br />en esta sesión de directorio fue la siguiente: uno. Presentación de los<br />Estados Financieros de la Sociedad, al treinta y uno de diciembre de dos<br />mil veintiuno; y dos. Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.<br />tres. Cumplimiento de Disposiciones de la NCG Número treinta y NCG<br />Número trescientos sesenta y cuatro de la CMF. DESARROLLO DE LA<br />TABLA. Uno. Estados Financieros de la Sociedad, al treinta y uno de<br />diciembre de dos mil veintiuno. Tomó la palabra el gerente general de<br /><br />la Sociedad, señor José Manuel Castro Domínguez, quién expuso a los<br /><br />Certificado<br />123456947327<br />Verifique validez<br />http://www.fojas.<br /><br />Verifique validez en<br />http://www.fojas.cl<br /><br />202222045<br /><br />ANDRÉS RIEUTORD ALVARADO<br />36” NOTARIA DE SANTIAGO<br /><br />LA CONCEPCIÓN 65, PISO 2 – PROVIDENCIA<br /><br />presentes, respecto de los estados de situación financiera de Servicios<br />Sanitarios Huertos Familiares S.A., preparados por Capurro y Asociados<br />Auditores Consultores Limitada, con todas las notas, estados de<br />resultados integrales, cambios de patrimonio, flujos de efectivos y demás<br />estados financieros de la Sociedad al treinta y uno de diciembre de dos<br />mil veintiuno. Luego de un breve intercambio de ideas, el directorio, por<br />la unanimidad de sus titulares, aprobó su contenido, acordando<br />someterlos a aprobación por parte de la junta ordinaria de accionistas de<br />la Sociedad Dos. Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.<br />Atendido que, tal y como se señaló en el punto anterior de la tabla, el<br />directorio tomó conocimiento de los estados financieros de la Sociedad,<br />confeccionados al treinta y uno de diciembre dos mil veintiuno los cuales,<br />luego de haber sido analizados en su totalidad, fueron aprobados por la<br />unanimidad de los directores en ejercicio, dicho órgano acordó<br />someterlos a la aprobación de la junta general ordinaria de accionistas de<br />la Sociedad. Acto seguido, tomó la palabra el presidente de la Sociedad,<br />señor Jorge Labra Benítez, quién señaló que se hacía necesario someter<br />a su conocimiento y aprobación, las siguientes materias: (a) Aprobación<br />del balance general, de los estados financieros y de la memoria<br />anual del ejercicio finalizado el treinta y uno de diciembre dos mil<br />veintiuno, incluido el dictamen de los auditores externos, Capurro y<br />Asociados Auditores Consultores Limitada. (b) Pronunciamiento<br />sobre la distribución de utilidades y reparto de dividendos. (c)<br />Determinación de remuneraciones de directorio para el presente<br />ejercicio. (d) Designación de auditores externos para el ejercicio dos<br /><br />mil veintidós. (e) Cuenta de operaciones artículo cuarenta y cuatro<br /><br />Pag: 5/9<br /><br />de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis y con partes<br />relacionadas. (f) Gastos incurridos por el directorio, en aplicación de<br />lo dispuesto en el artículo Número treinta y nueve de la Ley Número<br />dieciocho mil cuarenta y seis (g) Designación de periódico para<br />efectuar las publicaciones sociales. (i) Otras materias de interés<br />social. Asimismo, el presidente informó a los presentes que la<br />publicación del balance y estados financieros de la sociedad al<br />treinta y uno de diciembre del dos mil veintiuno, incluyendo el<br />dictamen de los auditores externos, se hará en el Diario La Segunda,<br />en su edición digital, el día veintinueve de abril de dos mil veintidós.<br />Por último, el directorio acordó por la unanimidad de sus miembros<br />presentes citar a junta general ordinaria de accionistas de la<br />sociedad para el día veintiocho de abril de dos mil veintidós, a<br />celebrarse a las diez:cero cero horas, en las oficinas ubicadas en<br />Avenida Del Parque número cinco mil doscientos setenta y cinco,<br />Oficina Número quinientos cuatro, comuna de Huechuraba, Región<br />Metropolitana dos. Cumplimiento de Disposiciones de la NCG<br />Número treinta y NCG Número trescientos sesenta y cuatro de la<br />CMF. El presidente indicó a los asistentes que, en cumplimiento de lo<br />establecido en la Sección Il de la Norma de Carácter General Número<br />treinta de la Comisión para el Mercado Financiero, antes<br />Superintendencia de Valores y Seguros (“CMF”) y, a las instrucciones<br />impartidas por la CMF mediante la Norma de Carácter General Número<br />trescientos sesenta y cuatro, aplicable a las Entidades Informantes del<br />artículo Séptimo de la Ley Número veinte mil setecientos doce,<br /><br />correspondía que la Sociedad enviara a la CMF, vía el módulo sistema de<br /><br />Certificado<br />123456947327<br />Verifique validez<br />http://www.fojas.<br /><br />AR<br /><br />Certificado<br />123456947327<br />Verifique validez en<br />http://www.fojas.cl<br /><br />DUDO OOO I<br /><br />202222045<br /><br />ANDRÉS RIEUTORD ALVARADO<br />36” NOTARIA DE SANTIAGO<br /><br />LA CONCEPCIÓN 65, PISO 2 – PROVIDENCIA<br /><br />envío de información en línea (“SEIL”), (i) copia de las actas de juntas de<br />accionistas, debidamente certificadas por el gerente, dentro del plazo de<br />diez días hábiles contados desde su celebración, (ii) los Estados<br />Financieros Auditados de la Sociedad al día treinta y uno de diciembre de<br />dos mil veintiuno, (iii) copia digitalizada de la memoria anual de la Sociedad,<br />(iv) el formulario electrónico referido a la información de responsabilidad<br />social y desarrollo sostenible de contenidos en la referida memoria, y (v)<br />comunicar la celebración de la junta ordinaria de accionistas de la Sociedad,<br />indicando el lugar, fecha y hora de su celebración, en conjunto con las<br />materias a ser tratadas en ella. Asimismo, recordó a los asistentes que la<br />Sociedad debía disponer de una copia digitalizada de la memoria de la<br />Sociedad al treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno en el sitio web<br />de la misma, en conjunto con los sus Estados Financieros y el informe de<br />sus auditores en que se incluyan las notas explicativas, debiendo además<br />comunicar dicha circunstancia a la CMF, especificando la dirección de<br />enlace o URL al documento, mediante SEIL al referido Ente Fiscalizador,<br />dando cumplimiento a las especificaciones contenidas en la “Ficha Técnica”<br />disponible en el módulo SEIL. Por último, el presidente señaló que, de<br />acuerdo a lo establecido en la Sección Il A.nueve (g) de la Norma de<br />Carácter General Número treinta de la CMF, debía remitirse una declaración<br />de responsabilidad de la veracidad de toda la información incorporada a los<br />informes anuales a ser comunicados a la CMF, indicándose la fecha de<br />celebración de la sesión de directorio en que se tomó conocimiento de la<br />información financiera a remitir por la Sociedad, la que debía ser suscrita<br /><br />por la mayoría de los directores en ejercicio de la Sociedad, en conjunto con<br /><br />5<br /><br />Pag: 7/9<br /><br />Mercado Financiero. El directorio, por la unanimidad de sus miembros,<br />acordó facultar al gerente general de la Sociedad, señor José Manuel<br />Castro Dominguez, para que utilice el módulo SEIL de la CMF y remita, en<br />nombre y representación de la Sociedad, toda la información requerida para<br />dar integro cumplimiento a las disposiciones de la Sección Il de la Norma de<br />Carácter General Número treinta de la CMF y, a las instrucciones impartidas<br />por la CMF mediante la Norma de Carácter General Número trescientos<br />sesenta y cuatro FIRMA DEL ACTA. De conformidad a los estatutos<br />sociales, el directorio acordó que la presente acta se entenderá aprobada,<br />pudiéndose llevar a cabo los acuerdos que ella contiene, una vez que haya<br />sido firmada por todos los directores asistentes. REDUCCION A<br />ESCRITURA PUBLICA. El directorio acordó facultar al gerente general de<br />la sociedad, José Manuel Castro Domínguez, y a los señores Gianfranco<br />Nardiello Cartasegna y Andres Rodriguez Rocca, para que cualquiera de<br />ellos, actuando separada e indistintamente, reduzcan a escritura pública el<br />todo o parte de la presente acta, una vez que se encuentre firmada por los<br />concurrentes y sin esperar su ulterior aprobación. El portador de copia<br />autorizada de la escritura pública respectiva queda facultado para requerir y<br />firmar todas las anotaciones e inscripciones que sean pertinentes en los<br />registros conservatorios respectivos. Sin otro asunto que tratar, se levantó la<br />sesión a las once: cero cero horas. Hay seis firmas ¡legibles bajo las cuales<br />dice: JORGE LABRA BENÍTEZ Presidente; BENJAMIN LABRA ZELAYA<br />Director; MAURICIO OLIVARES GROHNERT Director; JOSE LUIS<br />HERRERA AMENABAR Director; JOSE MANUEL CASTRO DOMÍNGUEZ<br />Director; JOSE MANUEL CASTRO DOMINGUEZ Secretario. Conforme con<br /><br />su original del acta que tuve a la vista en hojas sueltas y devolví al interesado.<br /><br />Certificado<br />123456947327<br />Verifique validez<br />http://www.fojas.<br /><br />ANDRÉS RIEUTORD ALVARADO<br />36” NOTARIA DE SANTIAGO<br /><br />LA CONCEPCIÓN 65, PISO 2 – PROVIDENCIA<br /><br />En comprobante y previa lectura, firma el compareciente el presente<br />instrumento. Se dio copia y se anotó en el LIBRO DE REPERTORIO<br /><br />con el número señalado. DOY FÉ.<br /><br />pS E<br />ANDRES TOMAS VICTOR RODRIGUEZ ROCCA<br /><br />C.N.I. N”* 15.635.895-9<br /><br />Certificado No<br />123456947327<br />Verifique validez en<br />http://www.fojas.cl<br /><br />DDR ADO 0 0 00 I 7<br /><br />202222045<br /><br />Pag: 9/9<br /><br />INUTILIZADO<br /><br />CONFORME ART. 404 INC. C.O.T.<br /><br />Certificado<br />123456947327<br />Verifique validez<br />http://www.fojas..<br><br>Link al archivo en CMFChile: <a href=”https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=179f33a727935ae6d0a76b50e17209a7VFdwQmVVMXFRVEZOUkVVelRrUm5kMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108″>https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=179f33a727935ae6d0a76b50e17209a7VFdwQmVVMXFRVEZOUkVVelRrUm5kMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108</a>