NOTARIA
RIEUTORD
Santiago Chile
Notario Santiago Andres Felipe Rieutord Alvarado
Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de
REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA ACTA SESION EXTRAORDINARIA
DE DIRECTORIO otorgado el 10 de Mayo de 2021 reproducido en las
siguientes páginas.
Notario Santiago Andres Felipe Rieutord Alvarado.-
La Concepción 65, piso 2. Providencia.-
Repertorio Nro: 9114 – 2021.-
Santiago, 10 de Mayo de 2021.-
36* Notaria de
Santiago
10 Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de
123456904366 2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la
www.fojas.cl Excma. Corte Suprema.-
Certificado Nro 123456904366.- Verifique validez en
http://fojas.cl/d.php?cod=not71ariealvemdoc=123456904366.- .-
CUR Nro: F4771-123456904366.-
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Reason: Notario Publico Andres Felipe Rieutord Alvarado
Alvarado Location: Santiago – Chile Pag: 111
ANDRÉS RIEUTORD ALVARADO
36” NOTARIA DE SANTIAGO
LA CONCEPCIÓN 65, PISO 2 – PROVIDENCIA
FE:
REPERTORIO N?* 9.114/2021
O.T. 24.418
FEA
MTA/ARR
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA
ACTA
SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO
SERVICIOS SANITARIOS HUERTOS FAMILIARES S.A.
EN SANTIAGO DE CHILE, a diez de mayo del año dos mil veintiuno, ante
mí, ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario
Público Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en
calle La Concepción número sesenta y cinco, piso dos, comuna de
Providencia, ciudad de Santiago, COMPARECE: don ANDRES TOMAS
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VICTOR RODRIGUEZ ROCCA, chileno, casado y separado de bienes,
ade abogado, cédula nacional de identidad número quince millones seiscientos
[Eds
Certificado N2
123456904366 treinta y cinco mil ochocientos noventa y cinco guión nueve, domiciliado en
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esta ciudad, calle Aurelio Gonzalez número tres mil trescientos sesenta y
nueve, oficina B, comuna de Vitacura, Santiago, el compareciente mayor
de edad, quien acredita su identidad con la cédula citada y expone: Que
DIRA RIA DRLD AL D | ÑA
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debidamente facultado viene a reducir a escritura pública la siguiente acta
y declara que es del siguiente tenor: ACTA SESION EXTRAORDINARIA
DE DIRECTORIO SERVICIOS SANITARIOS HUERTOS FAMILIARES S.A.
En Santiago, Chile, a dos de abril de dos mil veintiuno, siendo las
diez:cero cero horas, en las oficinas ubicadas en Avenida Del Parque
número cinco mil doscientos setenta y cinco, Oficina Número quinientos
cuatro, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, se reunió, previa
citación, el directorio de SERVICIOS SANITARIOS HUERTOS
FAMILIARES S.A. (“Sociedad”), bajo la presidencia del señor Jorge Labra
Benítez, y con la asistencia de los directores señores José Luis Herrera
Amenábar, Benjamín Labra Zelaya, Mauricio Olivares Grohnert y José
Manuel Castro Domínguez. Actuó como secretario de actas, con el
acuerdo de todos los asistentes, el señor José Manuel Castro Domínguez
APROBACION ACTA DE LA SESION ANTERIOR El secretario dio lectura
al acta de la sesión anterior, celebrada con fecha uno de abril de dos mil
veintiuno, la que fue aprobada sin observaciones por la unanimidad de los
directores presentes. TABLA. La tabla a tratar en esta sesión de directorio
fue la siguiente: uno.- Presentación de los Estados Financieros de la
Sociedad, al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte; y dos.- Citación
a Junta General Ordinaria de Accionistas. tres.- Cumplimiento de
Disposiciones de la NCG Número treinta y NCG Número trescientos
sesenta y cuatro de la CMF. DESARROLLO DE LA TABLA. uno.- Estados
Financieros de la Sociedad, al treinta y uno de diciembre de dos mil
veinte. Tomó la palabra el gerente general de la Sociedad, señor José
Manuel Castro Domínguez, quién expuso a los presentes, respecto de los
estados de situación financiera de Servicios Sanitarios Huertos Familiares
ra
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00D ALONDRA BO]
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ANDRÉS RIEUTORD ALVARADO
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S.A., preparados por Capurro y Asociados Auditores Consultores Limitada,
con todas las notas, estados de resultados integrales, cambios de
patrimonio, flujos de efectivos y demás estados financieros de la al treinta
y uno de diciembre de dos mil veinte. Luego de un breve intercambio de
ideas, el directorio, por la unanimidad de sus titulares, aprobó su
contenido, acordando someterlos a aprobación por parte de la junta
ordinaria de accionistas de la Sociedad dos.-Citación a Junta General
Ordinaria de Accionistas. Atendido que, tal y como se señaló en el punto
anterior de la tabla, el directorio tomó conocimiento de los estados
financieros de la Sociedad, confeccionados al treinta y uno de diciembre
dos mil veinte los cuales, luego de haber sido analizados en su totalidad,
fueron aprobados por la unanimidad de los directores en ejercicio, dicho
órgano acordó someterlos a la aprobación de la junta general ordinaria de
accionistas de la Sociedad. Acto seguido, tomó la palabra el presidente de
la Sociedad, señor Jorge Labra Benítez, quién señaló que se hacía
necesario someter a su conocimiento y aprobación, las siguientes
materias: a) Aprobación del balance general, de los estados
financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado el treinta y
uno de diciembre dos mil veinte, incluido el dictamen de los
auditores externos, Capurro y Asociados Auditores Consultores
Limitada. (b) Pronunciamiento sobre la distribución de utilidades y
reparto de dividendos. (c) Determinación de remuneraciones de
directorio para el presente ejercicio. (d) Designación de auditores
externos para el ejercicio dos mil veintiuno. (e) Cuenta de
operaciones artículo cuarenta y cuatro de la Ley número dieciocho mil
cuarenta y seis y con partes relacionadas. (f) Gastos incurridos por el
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directorio, en aplicación de lo dispuesto en el artículo treinta y nueve
de la Ley Número dieciocho mil cuarenta y seis (g) Designación de
periódico para efectuar las publicaciones sociales. (i) Otras materias
de interés social. Asimismo, el presidente informó a los presentes que
la publicación del balance y estados financieros de la sociedad al
treinta y uno de diciembre del dos mil veinte, incluyendo el dictamen
de los auditores externos, se hará en el Diario La Segunda, en su
edición digital, el día treinta de abril de dos mil veintiuno. Por último,
el directorio acordó por la unanimidad de sus miembros presentes
citar a junta general ordinaria de accionistas de la sociedad para el
día veintiocho de abril de dos mil veintiuno, a celebrarse a las
diez:cero cero horas, en las oficinas ubicadas en Avenida Del Parque
número cinco mil doscientos setenta y cinco, Oficina Número
quinientos cuatro, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana
dos.- Cumplimiento de Disposiciones de la NCG Número treinta y NCG
Número trescientos sesenta y cuatro de la CMF. El presidente indicó a
los asistentes que, en cumplimiento de lo establecido en la Sección Il de la
Norma de Carácter General Número treinta de la Comisión para el
Mercado Financiero, antes Superintendencia de Valores y Seguros (“CMF”)
y, a las instrucciones impartidas por la CMF mediante la Norma de
Carácter General Número trescientos sesenta y cuatro, aplicable a las
Entidades Informantes del artículo Séptimo de la Ley Número veinte mil
setecientos doce, correspondía que la Sociedad enviara a la CMF, vía el
módulo sistema de envío de información en línea (“SEIL”), (i) copia de las
actas de juntas de accionistas, debidamente certificadas por el gerente,
dentro del plazo de diez días hábiles contados desde su celebración, (ii)
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ANDRÉS RIEUTORD ALVARADO
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los Estados Financieros Auditados de la Sociedad al día treinta y uno de
diciembre de dos mil veinte, (iii) copia digitalizada de la memoria anual de
la Sociedad, (iv) el formulario electrónico referido a la información de
responsabilidad social y desarrollo sostenible de contenidos en la referida
memoria, y (v) comunicar la celebración de la junta ordinaria de
accionistas de la Sociedad, indicando el lugar, fecha y hora de su
celebración, en conjunto con las materias a ser tratadas en ella. Asimismo,
recordó a los asistentes que la Sociedad debía disponer de una copia
digitalizada de la memoria de la Sociedad al treinta y uno de diciembre de
dos mil veinte en el sitio web de la misma, en conjunto con los sus
Estados Financieros y el informe de sus auditores en que se incluyan las
notas explicativas, debiendo además comunicar dicha circunstancia a la
CMF, especificando la dirección de enlace o URL al documento, mediante
SEIL al referido Ente Fiscalizador, dando cumplimiento a las
especificaciones contenidas en la “Ficha Técnica” disponible en el módulo
SEIL. Por último, el presidente señaló que, de acuerdo a lo establecido en
la Sección Il A.nueve (g) de la Norma de Carácter General Número treinta
de la CMF, debía remitirse una declaración de responsabilidad de la
veracidad de toda la información incorporada a los informes anuales a ser
comunicados a la CMF, indicándose la fecha de celebración de la sesión
de directorio en que se tomó conocimiento de la información financiera a
remitir por la Sociedad, la que debía ser suscrita por la mayoría de los
directores en ejercicio de la Sociedad, en conjunto con el gerente general
de la misma, y enviada vía SEIL a la Comisión para El Mercado
Financiero. El directorio, por la unanimidad de sus miembros, acordó
facultar al gerente general de la Sociedad, señor José Manuel Castro ]
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Domínguez, para que utilice el módulo SEIL de la CMF y remita, en
nombre y representación de la Sociedad, toda la información requerida
para dar íntegro cumplimiento a las disposiciones de la Sección Il de la
Norma de Carácter General Número treinta de la CMF y, a las
instrucciones impartidas por la CMF mediante la Norma de Carácter
General Número trescientos sesenta y cuatro. FIRMA DEL ACTA. De
conformidad a los estatutos sociales, el directorio acordó que la presente
acta se entenderá aprobada, pudiéndose llevar a cabo los acuerdos que
ella contiene, una vez que haya sido firmada por todos los directores
asistentes. REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA. El directorio acordó
facultar al gerente general de la sociedad, José Manuel Castro
Domínguez, y a los señores Jose Manuel Castro Dominguez, Gianfranco
Nardiello Cartasegna y Andres Rodriguez Rocca, para que cualquiera de
ellos, actuando separada e indistintamente, reduzcan a escritura pública
el todo o parte de la presente acta, una vez que se encuentre firmada por
los concurrentes y sin esperar su ulterior aprobación. El portador de copia
autorizada de la escritura pública respectiva queda facultado para
requerir y firmar todas las anotaciones e inscripciones que sean
pertinentes en los registros conservatorios respectivos. Sin otro asunto
que tratar, se levantó la sesión a las once:cero cero horas. Hay cuatro
firmas ¡legibles y pies de firmas bajos los cuales dicen: JORGE LABRA
BENÍTEZ Presidente; BENJAMIN LABRA ZELAYA Director; MAURICIO
OLIVARES GROHNERT Director; JOSE LUIS HERRERA AMENABAR
Director; JOSE MANUEL CASTRO DOMÍNGUEZ Director; JOSE
MANUEL CASTRO DOMINGUEZ Secretario. Conforme con su original
del acta que tuve a la vista en hojas sueltas y devolví al interesado.
ra
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Certificado Ne
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10 08110
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ANDRÉS RIEUTORD ALVARADO
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En comprobante y previa lectura firma el compareciente el presente
instrumento. Se dio copia y se anotógen el LIBRO DE REPERTORIO
con el número señalado. DOY FE.
AH rr
=== :
ANDRES TOMAS VICTOR RODRIGUEZ ROCCA
C.N.I. N*15.635.895-9
DE y 7
EOI
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6881c0afad8991de56fb96299aefd003VFdwQmVVMVVRVEZOUkVVMFRXcEZORTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
