NOTARIA
RIEUTORD
Santiago Chile
Notario Santiago Andres Felipe Rieutord Alvarado
Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de
REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA ACTA JUNTA ORDINARIA DE
ACCIONISTAS otorgado el 10 de Mayo de 2021 reproducido en las
siguientes páginas.
Notario Santiago Andres Felipe Rieutord Alvarado.-
La Concepción 65, piso 2. Providencia.-
Repertorio Nro: 9121 – 2021.-
Santiago, 10 de Mayo de 2021.-
36* Notaria de
Santiago
ll ANO DA Il ¡ Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de
2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la
ra Solos. a Excma. Corte Suprema.-
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LA CONCEPCIÓN 65, PISO 2 – PROVIDENCIA E
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REPERTORIO N* 9.121/2021
O.T. 24.430
FEA
MTA/ARR
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA
ACTA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SERVICIOS SANITARIOS HUERTOS FAMILIARES S.A.
EN SANTIAGO DE CHILE, a diez de mayo del año dos mil veintiuno, ante mí,
ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público Titular de la
Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en calle La Concepción número
sesenta y cinco, piso dos, comuna de Providencia, ciudad de Santiago,
COMPARECE: don ANDRES TOMAS VICTOR RODRIGUEZ ROCCA, chileno,
casado y separado de bienes, abogado, cédula nacional de identidad número quince
millones seiscientos treinta y cinco mil ochocientos noventa y cinco guión nueve,
domiciliado en esta ciudad, calle Aurelio Gonzalez número tres mil trescientos
sesenta y nueve, oficina B, comuna de Vitacura, Santiago, el compareciente mayor
de edad, quien acredita su identidad con la cédula citada y expone: Que
debidamente facultado viene a reducir a escritura pública la ‘Jaulente acta y declara
que es del siguiente tenor. ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SERVICIOS SANITARIOS HUERTOS FAMILIARES S.A. En Santiago, Chile, a
veintiocho de abril de dos mil veintiuno, siendo las diez:cero cero horas, en las _..-2-
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oficinas ubicadas en Avenida Del Parque número cinco mil doscientos setenta y
cinco, Oficina Número quinientos cuatro, comuna de Huechuraba, Región
Metropolitana, se celebró la junta ordinaria de accionistas de SERVICIOS
SANITARIOS HUERTOS FAMILIARES S.A. (“Huertos Familiares” o la “Sociedad”),
con la asistencia de dos accionistas que se mencionan en nómina separada, la que
debidamente firmada por el accionista correspondiente o por quien lo representó,
forma parte integrante de la presente acta y se entiende incorporada a su texto. La
junta fue presidida por el titular, señor Jorge Labra Benítez, y actuó como secretario
de actas el gerente general de la Sociedad, señor José Manuel Castro Domínguez.
En la junta se dio cuenta de los hechos que se indican y se adoptaron los acuerdos
que se señalan. FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA Y CITACIÓN. El
Presidente informó que la junta se convocó por acuerdo de directorio adoptado en
sesión de directorio celebrada el día dos de abril del año en curso. Dejó constancia,
asimismo, que se cumplió con la normativa vigente y lo dispuesto en los estatutos
sociales, enviándose cartas de citación con fecha ocho de abril a los señores
accionistas, a la Comisión para el Mercado Financiero, comunicando la fecha, lugar y
materias de la junta. De conformidad a lo que dispone el artículo sesenta de la Ley
Número dieciocho mil cuarenta y seis, la publicación de los avisos de citación a junta
se obviaron, toda vez que existía la certeza de la asistencia a la junta personalmente
o debidamente representados del cien por ciento de las acciones emitidas con
derecho a voto de la sociedad, tal como ha ocurrido. El Presidente dejó establecido
que, como consecuencia de los citados trámites, se había dado oportuno
cumplimiento a las formalidades de la convocatoria a junta, a su citación y publicidad,
todo de conformidad a la Ley N* dieciocho mil cuarenta y seis, su reglamento y a los
estatutos sociales. Para los efectos legales a que haya lugar el texto de la carta
citación a la junta fue del siguiente tenor: “Santiago, ocho de abril de dos mil
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veintiuno.- SERVICIOS SANITARIOS HUERTOS FAMILIARES S.A. CITACIÓN A
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS_Señores Altos del Huerto S.A. Mauricio
Olivares Grohnert Accionistas PR E S E N T E De nuestra consideración: Por la
presente tenemos el agrado de comunicar a Uds. que, por acuerdo del directorio de
Servicios Sanitarios Huertos Familiares S.A., se cita a los señores accionistas a
Junta Ordinaria de Accionistas para el día veintiocho de abril de dos mil veintiuno, a
celebrarse a las diez:cero cero horas, en las oficinas ubicadas en Avenida Del
Parque número cinco mil doscientos setenta y cinco, Oficina Número quinientos
cuatro, comuna de Huechuraba, Región Metropolitana, Santiago, para pronunciarse
sobre las siguientes materias: Junta Ordinaria de Accionistas: uno) Aprobación de los
estados financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado el treinta y uno de
diciembre de dos mil veinte, incluido el dictamen de los auditores externos. dos)
Reparto de dividendos. tres) Determinación de remuneraciones del directorio para el
presente ejercicio. cuatro) Designación de auditores extemos para ejercicio dos mil
veintiuno. cinco) Cuenta de operaciones relacionadas conforme al Título XVI de la
Ley dieciocho mil cuarenta y seis. seis) Gastos incurridos por el directorio, en
aplicación de lo dispuesto en el Artículo treinta y nueve de la Ley dieciocho mil
cuarenta y seis. siete) Designación del periódico para hacer las publicaciones
sociales. ocho) Otras materias de interés social. La Memoria, el Informe de los
auditores externos y los Estados Financieros auditados de la sociedad al treinta y
uno de diciembre de dos mil veinte, en conjunto con la memoria, se encuentran
publicados en el sitio de Internet https://www.sshf.cl/web/. Por su parte, en el
domicilio social ubicado en Avenida Del Parque número cinco mil doscientos setenta
y cinco, Oficina Número quinientos cuatro, comuna de Huechuraba, Región
Metropolitana, Santiago, los accionistas podrán acceder a los demás antecedentes e
información relativa a las materias que serán objeto de aprobación de la junta
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ordinaria de accionista objeto de la presente citación y la propuesta del directorio
respecto de las mismas. Para los efectos de contar con el quórum requerido por los
estatutos, para la celebración de la junta citada, nos permitimos adjuntarle carta-
poder, la cual agradeceremos devolver firmada en caso de no poder concurrir
personalmente a la junta. Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho
a participar en las juntas citadas y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de
acciones que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas, al día veintitrés
de abril de dos mil veintiuno. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el
mismo día, hora y lugar de la junta. Sin otro particular, saluda atentamente a Uds.,
José Manuel Castro Domínguez Gerente General SERVICIOS SANITARIOS
HUERTOS FAMILIARES S.A.” CALIFICACIÓN DE PODERES. El Presidente dejó
constancia que no se procedió a la calificación de poderes porque ninguno de los
accionistas hizo uso del derecho que le confiere la ley, ni hubo acuerdo del directorio
en tal sentido. QUÓRUM. El Presidente dejó constancia que se encontraban
presentes en la sala tres accionistas que debidamente representados, sumaban un
total de diez mil acciones que representan el cien por ciento de las acciones emitidas
con derecho a voto, por lo que declaró instalada la junta. TABLA. uno) Aprobación
de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado el treinta y
uno de diciembre de dos mil veinte, incluido el dictamen de los auditores externos.
dos) Reparto de dividendos. tres) Determinación de remuneraciones del directorio
para el presente ejercicio. cuatro) Designación de auditores externos para el ejercicio
dos mil veintiuno. cinco) Cuenta de operaciones relacionadas conforme al Título XVI
de la Ley Número dieciocho mil cuarenta y seis. seis) Gastos incurridos por el
directorio, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo treinta y nueve de la Ley
dieciocho mil cuarenta y seis. siete) Designación del periódico para hacer las
publicaciones sociales. ocho) Otras materias de interés social, propias de junta
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ordinaria. DESARROLLO DE LA TABLA. uno) Aprobación de los estados
financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado el treinta y uno de
diciembre de dos mil veinte, incluido el dictamen de los auditores externos. El
Presidente procedió a dar lectura a los aspectos más relevantes de la memoria y a
las partidas básicas de los estados de situación financiera señalados, destacando
entre éstas, aquellas referidas al patrimonio de la Sociedad, con un valor negativo de
seis mil doscientos cuarenta y ocho millones novecientos setenta y cuatro mil pesos.-
y a las pérdidas acumuladas totalizaron seis mil doscientos sesenta y un millones
doscientos noventa y un mil pesos. De acuerdo a los estados de situación financiera
señalados el capital pagado asciende a doce millones seiscientos veintiséis mil
pesos. Dejó constancia que los estados financieros de Servicios Sanitarios Huertos
Familiares S.A. fueron auditados por la empresa de auditores externos
independientes Capurro y Asociados Consultores Limitada y, que incluidas las notas
de los auditores externos, fueron publicados en la página web de la Sociedad con
fecha de abril de dos mil. Revisada la información proporcionada por el Presidente y
luego de un breve intercambio de ideas al respecto, la junta por la unanimidad de los
accionistas presentes, aprobó la memoria, estados de situación financiera y notas de
los auditores externos presentados por la administración, correspondientes al
ejercicio finalizado el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. dos) Reparto de
dividendos. El Presidente señaló que, de acuerdo al estado de situación financiera
auditado del ejercicio finalizado al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, la
Sociedad había registrado pérdidas, por lo que no correspondía pronunciarse sobre
la distribución de dividendos en la Sociedad. Informada la junta sobre la materia, ésta
con el voto conforme del cien por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto,
tomó conocimiento de lo expuesto y acordó que, dada la existencia de pérdidas para
la Sociedad en el ejercicio finalizado el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte,
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no correspondía pronunciarse sobre distribución de dividendos. tres) Determinación
de remuneraciones del directorio para el presente ejercicio, La junta acordó, por
aclamación, que los directores no perciban remuneración por el desempeño de sus
funciones durante el presente ejercicio. cuatro) Designación de auditores
externos para ejercicio dos mil veintiuno. La junta acordó, por aclamación,
designar a Capurro y Asociados Consultores Limitada, como auditores externos de
SERVICIOS SANITARIOS HUERTOS FAMILIARES S.A., para el ejercicio que
finaliza el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. cinco) Cuenta de
operaciones con partes relacionadas conforme al Título XVI de la Ley
dieciocho mil cuarenta y seis. En cumplimiento a lo dispuesto en el Título XVI de la
Ley dieciocho mil cuarenta y seis, el Presidente de la junta procedió a dar lectura
completa de la Nota número ocho de los Estados Financieros de la Sociedad
correspondientes al ejercicio que finalizó el treinta y uno de diciembre de dos mil
veinte, en donde se registran las operaciones relacionadas que tuvieron lugar
durante el dos mil veinte, las que fueron aprobadas por aclamación del cien por
ciento de las acciones con derecho a voto de la Sociedad. Para los efectos legales a
que haya lugar, el Presidente dispuso la transcripción en el acta de la nota señalada,
Saldos y transacciones con entidades relacionadas Los saldos por pagar con
entidades relacionadas se presentan a continuación: (a) Cuentas por pagar a
empresas relacionadas no corrientes: Rut noventa y nueve millones quinientos
sesenta y dos mil trescientos cincuenta guión uno; Empresa Altos del Huerto S. A;
Relación Matriz (i); dos mil veinte M$ sesenta mil doscientos setenta; dos mil
diecinueve MS treinta y dos mil setecientos. Rut noventa y nueve millones quinientos
sesenta y dos mil trescientos cincuenta guión uno: Ciudad Empresarial S.A.;
Relación Matriz (ii) y (iii); dos mil veinte M$ siete millones ciento sesenta y un mil
seiscientos noventa y ocho; dos mil diecinueve M$ siete millones ciento cuarenta mil
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ochocientos uno. Totales dos mil veinte M$ siete millones doscientos veintiún mil
novecientos sesenta y ocho; dos mil diecinueve M$ siete millones ciento cincuenta y
tres mil quinientos uno. (i) Los saldos por pagar a Altos del Huerto S.A. corresponden
principalmente a transferencias de efectivos. En fecha veintinueve de julio de dos mil
diecinueve, Huertos Familiares S.A. vende el cien por ciento de su participación en la
sociedad Servicios Sanitarios Huertos Familiares S.A., equivalente a nueve mil
novecientas noventa acciones, a la compañía Altos del Huertos S.A., ver Nota uno y
trece. (ii) En fecha treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, mediante documento
de dación de pago suscrito entre Huertos Familiares S.A., Ciudad Empresarial S.A.,
Altos del Huertos S.A. y Servicios Sanitarios Huertos Familiares S.A., la empresa
Huertos Familiares S.A. otorga como dación de pago a Ciudad Empresarial S.A., los
fondos en cuenta corriente por cobrar que mantenía con Servicios Sanitarios Huertos
Familiares S.A.. por la cantidad de M$ siete millones ciento quince mil trescientos
sesenta y cuatro. (iii) En fecha veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, según
Acta de Primera Sesión de la Comisión Liquidadora de la sociedad Huertos
Familiares S.A., en atención a la liquidación de sus activos, so acuerda pagar a la
empresa Ciudad Empresarial S.A., la cantidad de M$ veinte mil trescientos cincuenta
y cuatro, como saldo remanente de la citada cuenta corriente por cobrar que
mantenía Huertos Familiares S.A. con Servicios Sanitarios Huertos Familiares S.A.
En este sentido, se acuerda que dicho saldo devengará un interés del tres coma
setenta y nueve por ciento más reajuste (UF). Estos montos se han mantenido
disponibles para la operación del proyecto de esta Sociedad, por parte de sus
accionistas, hasta que la empresa genere resultados operacionales positivos y la
Sociedad comience a pagar estas deudas. No existen deudas que se encuentren
garantizadas. seis) Gastos incurridos por el directorio, en aplicación de lo
dispuesto en el Artículo treinta y nueve de la Ley Número dieciocho mil
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cuarenta y seis. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo treinta y nueve de la
Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, el Presidente
informó que, durante el ejercicio dos mil veinte, no hubo gastos del directorio que
informar. siete) Designación del periódico para hacer las publicaciones sociales.
De acuerdo a lo informado por el Presidente, la junta por unanimidad acordó designar
al diario electrónico www.lasegunda.com, para realizar las publicaciones sociales.
Asimismo, se acordó que en caso que dicho diario dejare de Operar, las publicaciones
sociales se efectuaran en el diario electrónico www.lanacion.cl y en defecto de éste o
por cualquier otra causa, en el Diario Financiero. FIRMA DEL ACTA. Se acordó que el
acta de la junta fuera firmada por don Jorge Labra Benítez como Presidente, por los
accionistas Altos del Huerto S.A. y Mauricio Olivares Grohnert; y por el gerente general
señor José Manuel Castro Domínguez, en su calidad de secretario de actas,
entendiéndose aprobada desde su firma y pudiendo llevarse a efecto los acuerdos
adoptados desde esa fecha. PODER ESPECIAL. Se facultó al gerente general señor
José Manuel Castro Domínguez y Andres Rodriguez Rocca, para que cualquiera de
ellos, actuando separada e indistintamente, reduzcan a escritura pública el todo o
parte de la presente acta, una vez que ésta se encuentre firmada por los accionistas
designados y sin esperar su ulterior aprobación y al portador de copia de la señalada
escritura pública para requerir y firmar todas las anotaciones e inscripciones que
fueren pertinentes en los registros conservatorios respectivos. Siendo las doce:cero
cero horas y no habiendo otras materias que tratar, se levantó la sesión. Hay
cuatro firmas ¡legibles y pies de firmas cuyos nombres dicen: JORGE LABRA
BENITEZ PRESIDENTE JOSE LUIS HERRERA AMENABAR pp. ALTOS DEL
HUERTO S.A. ACCIONISTA MAURICIO OLIVARES GROHNERT ACCIONISTA
JOSE MANUEL CASTRO DOMINGUEZ SECRETARIO. Conforme con su
original del acta que tuve a la vista en hojas sueltas y devolví al interesado.
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En comprobante y previa lectura firma el compareciente el presente
instrumento. Se dio copia y se ano¿jó en el LIBRO DE REPERTORIO
con el número señalado. DOY FE
ANDRES TOMAS VICTOR RODRIGUEZ ROCCA
C.N.l. N*15.635.895-9
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