ACTA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SERVICIOS SANITARIOS HUERTOS FAMILIARES S.A.
a En Santiago, Chile, a 29 de abril de 2020, siendo las 10:00 horas, en
las oficinas ubicadas en Avenida Del Parque N* 5275, Oficina N*504, comuna de
Huechuraba, Región Metropolitana, se celebró la junta ordinaria de accionistas de
SERVICIOS SANITARIOS HUERTOS FAMILIARES S.A. (“Huertos Familiares” o la
“Sociedagd”), con la asistencia de dos accionistas que se mencionan en nómina
separada, la que debidamente firmada por el accionista correspondiente o por quien
lo representó, forma parte integrante de la presente acta y se entiende incorporada a
SU OXÍO.. EA AIN qq q q q qq q AA qq IIA
ES La junta fue presidida por el titular, señor Jorge Labra Benítez, y actuó
como secretario de actas el gerente general de la Sociedad, señor José Manuel Castro
DOMÍNQUEZ. noni noni
e En la junta se dio cuenta de los hechos que se indican y se adoptaron
los acuerdos que se señalaN. -ooniinnnn cnn
-FORMALIDADES DE LA CONVOCATORIA Y CITACIÓN .-oocraccacacanacaaacanaccaaacana
o El Presidente informó que la junta se convocó por acuerdo de directorio
adoptado en sesión de directorio celebrada el día 01 de abril del año en curso.—— —
o Dejó constancia, asimismo, que se cumplió con la normativa vigente y lo
dispuesto en los estatutos sociales, enviándose cartas de citación con fecha 14 de
abril a los señores accionistas, a la Comisión para el Mercado Financiero,
comunicando la fecha, lugar y materias de la jUnta.—- ont
ES De conformidad a lo que dispone el artículo 60 de la
Ley N” 18.046, la publicación de los avisos de citación a junta se obviaron, toda vez
que existía la certeza de la asistencia a la junta personalmente o debidamente
representados del 100% de las acciones emitidas con derecho a voto de la sociedad,
tal como ha ocurrido. ——–ooo— El Presidente dejó establecido que como
consecuencia de los citados trámites, se había dado oportuno cumplimiento a las
formalidades de la convocatoria a junta, a su citación y publicidad, todo de conformidad
a la Ley N* 18.046, su reglamento y a los estatutos sociales. —- ooo
o Para los efectos legales a que haya lugar el texto
de la carta citación a la junta fue del siguiente tenor: —aaaiaaaaiannnnnnnnnnnnnnnnnnncaiicioo
2
“Santiago, 14 de abril de 2020.-
SERVICIOS SANITARIOS HUERTOS FAMILIARES S.A.
CITACIÓN A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Señores
Altos del Huerto S.A.
Mauricio Olivares Grohnert
Accionistas
PRESENTE
De nuestra consideración:
Por la presente tenemos el agrado de comunicar a Uds. que, por acuerdo del
directorio de Servicios Sanitarios Huertos Familiares S.A., se cita a los señores accionistas a
Junta Ordinaria de Accionistas para el día 29 de abril de 2020, a celebrarse a las 10:00 horas, en
las oficinas ubicadas en Avenida Del Parque N* 5275, Oficina N*504, comuna de Huechuraba,
Región Metropolitana, Santiago, para pronunciarse sobre las siguientes materias:
Junta Ordinaria de Accionistas:
1) Aprobación de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2019, incluido el dictamen de los auditores externos.
2) Reparto de dividendos.
3) Elección del directorio para el trienio 2020/2021, 2021/2022 y 2022/2023.
4) Determinación de remuneraciones del directorio para el presente ejercicio.
5) Designación de auditores externos para ejercicio 2020.
6) Cuenta de operaciones relacionadas conforme al Título XVI de la Ley 18.046.
7) Gastos incurridos por el directorio, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 39 de la
Ley 18.046.
8) Designación del periódico para hacer las publicaciones sociales.
9) Otras materias de interés social.
La Memoria, el Informe de los auditores externos y los Estados Financieros
auditados de la sociedad al 31 de diciembre de 2019, en conjunto con la memoria, se encuentran
publicados en el sitio de Internet https://www.sshf.cl/web/. Por su parte, en el domicilio social
ubicado en Avenida Del Parque N* 5275, Oficina N*504, comuna de Huechuraba, Región
Metropolitana, Santiago, los accionistas podrán acceder a los demás antecedentes e información
relativa a las materias que serán objeto de aprobación de la junta ordinaria de accionista objeto
de la presente citación y la propuesta del directorio respecto de las mismas.
Para los efectos de contar con el quórum requerido por los estatutos, para la
celebración de la junta citada, nos permitimos adjuntarle carta-poder, la cual agradeceremos
devolver firmada en caso de no poder concurrir personalmente a la junta.
Conforme a las normas legales vigentes, tendrán derecho a participar en las
juntas citadas y ejercer su derecho a voz y voto, los titulares de acciones que se encuentren
inscritos en el Registro de Accionistas, al día 23 de abril de 2020.
La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día, hora y lugar de
la junta.
Sin otro particular, saluda atentamente a Uds.,
José Manuel Castro Domínguez
Gerente General
SERVICIOS SANITARIOS HRUTOS FAMILIARES S.A.”
CALIFICACIÓN DE PODERES.
o El Presidente dejó constancia que no se procedió a la calificación de
poderes porque ninguno de los accionistas hizo uso del derecho que le confiere la ley,
ni hubo acuerdo del directorio en tal sentido.
ES El Presidente dejó constancia que se encontraban presentes en la
sala tres accionistas que debidamente representados, sumaban un total de 10.000
acciones que representan el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto, por
lo que declaró instalada la junta. oo
TABLA.
1) Aprobación de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2019, incluido el dictamen de los auditores externos. ————-
2) Reparto de dividendos. === oo
3) Elección de directorio para trienio 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023. >
4
5
6) Cuenta de operaciones relacionadas conforme al Título XVI de la Ley N* 18.046. –
Determinación de remuneraciones del directorio para el presente ejercicio. ———
Designación de auditores externos para el ejercicio 2020. -roaaiiinnninananininicane.
)
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)
)
4
7) Gastos incurridos por el directorio, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 39 de
la Ley 18.046. ooo
8) Designación del periódico para hacer las publicaciones sOCiales.—- comi
9) Otras materias de interés social, propias de junta ordinaria. ——-cmaaaaianininnaninidaces
DESARROLLO DE LA TABLA.
1) Aprobación de los estados financieros y de la memoria anual del ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2019, incluido el dictamen de los auditores
externos.
> El Presidente procedió a dar lectura a los aspectos más relevantes de
la memoria y a las partidas básicas de los estados de situación financiera señalados,
destacando entre éstas, aquellas referidas al patrimonio de la Sociedad, con un valor
negativo de $6.108.480.000.- y a las pérdidas acumuladas totalizaron
$6.120.797 OO.
o De acuerdo a los estados de situación financiera señalados el capital
pagado asciende a $12.626.000..–
o Dejó constancia que los estados financieros de Servicios Sanitarios
Huertos Familiares S.A. fueron auditados por la empresa de auditores externos
independientes Capurro y Asociados Consultores Limitada y, que incluidas las notas
de los auditores externos, fueron publicados en la página web de la Sociedad con
fecha 15 de abril de 2020. ——_-_–_-_——-_——-_ oo
> Revisada la información proporcionada por el Presidente y luego de
un breve intercambio de ideas al respecto, la junta por la unanimidad de los accionistas
presentes, aprobó la memoria, estados de situación financiera y notas de los auditores
externos presentados por la administración, correspondientes al ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 201 9. oo
2) Reparto de dividendos.
o — El Presidente señaló que, de acuerdo al estado de situación
financiera auditado del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad
había registrado pérdidas, por lo que no correspondía pronunciarse sobre la
distribución de dividendos en la Sociedad. ———————- —————
e Informada la junta sobre la materia, ésta con el voto conforme del
100% de las acciones emitidas con derecho a voto, tomó conocimiento de lo expuesto
y acordó que, dada la existencia de pérdidas para la Sociedad en el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2020, no correspondía pronunciarse sobre distribución de
AVI BNOOS. IIA q A q q oo
3) Elección de directorio para el trienio 2016/2017; 2017/2018 y 2018/2019. —–==-
e El Presidente señaló que, de acuerdo a la ley y a los estatutos sociales,
se hacía necesario designar a los directores de Servicios Sanitarios Huertos
Familiares S.A. para el próximo trienio. —————————————-
e Elección:
o Oídas las explicaciones del Presidente, la junta acordó por aclamación
por el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, elegir como
directorio de la Sociedad para el próximo trienio 2020/2021; 2021/2022 y 2022/2023,
a los siguientes Señores oo
José Luis Herrera Amenábar———–=-==-=– -_—
Jorge Labra Benitez—- ooo
Benjamin Labra Zelaya———–
Mauricio Olivares GrONNe rta
José Manuel Castro DoMINYUez– === -_-_— -uu.—
4) Determinación de remuneraciones del directorio para el presente ejercicio. —
rr La junta acordó, por aclamación, que los directores no perciban
remuneración por el desempeño de sus funciones durante el presente ejercicio. ——-
5) Designación de auditores externos para ejercicio 2020.
o La junta acordó, por aclamación, designar a Capurro y Asociados
Consultores Limitada, como auditores externos de SERVICIOS SANITARIOS
HUERTOS FAMILIARES S.A., para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de
6) Cuenta de operaciones con partes relacionadas conforme al Título XVI de la
Ley 18.046.
> En cumplimiento a lo dispuesto en el Título XVI de la Ley 18.046, el
Presidente de la junta procedió a dar lectura completa de la Nota N? 8 de los Estados
Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de
diciembre de 2019, en donde se registran las operaciones relacionadas que tuvieron
lugar durante los ejercicios 2018 y 2019, las que fueron aprobadas por aclamación del
100% de las acciones con derecho a voto de la Sociedad. Para los efectos legales a
que haya lugar, el Presidente dispuso la transcripción en el acta de la nota señalada:
“Saldos y transacciones con entidades relacionadas.
Los saldos por pagar con entidades relacionadas se presentan a continuación:
(a) Cuentas por pagar a empresas relacionadas no corrientes:
Rut Empresa Relación 2019 2018
M$ M$
96.767.460-5 Ciudad Empresarial S.A Matriz (***) 7.140.801 –
99.562.350-1 Altos del Huerto S.A Matriz (**) 32.700 –
96.821.200-1 Huertos Familiares S.A. Matriz (*) – 6.885.229
Totales 7.173.501 6.885.229
(*) Los saldos por pagar a Huertos Familiares S.A al 31 de diciembre del 2018, se
originan principalmente por fondos recibidos en cuenta corriente. Huertos
Familiares es la matriz de la Sociedad hasta julio de 2019.
(*) Los saldos con Altos del Huerto S.A corresponden principalmente a
transferencia de efectivo. Altos del Huerto S.A. durante el 2019 adquiere el
100% de participación de la Sociedad.
(***) Durante el 2019, M$ 7.115.364 son recibidos por Ciudad Empresarial como
dación en pago de Huertos Familiares y M$ 20.354 como parte de la liquidación
de los activos de Huertos Familiares al momento de su disolución, sobre este
último saldo se mantiene las mismas condiciones de financiamiento que existían
con Huertos Familiares, siendo: A partir del ejercicio 2010 y hasta el 31 de
diciembre de 2013, la cuenta corriente que se mantiene con la matriz se le aplica
un interés del 7% más reajuste (UF). A partir del año 2014 y hasta el año 2018
la matriz estableció una nueva tasa de interés del 6% más reajuste (UF). A contar
del año 2018, la matriz evaluó nuevamente la tasa, considerando las condiciones
del mercado, estableciendo un interés del 3,79 % más reajuste (UF).
Estos montos se encuentran disponibles para la operación del proyecto de esta
Sociedad, ya que los accionistas se han comprometido a proveer el apoyo
financiero, hasta que esta genere resultados operacionales positivos y la Sociedad
comience a pagar esta deuda (Ver Nota 1)
No existen deudas que se encuentren garantizadas.”
7) Gastos incurridos por el directorio, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo
39 de la Ley N*18046.
ES En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N* 18.046
sobre Sociedades Anónimas, el Presidente informó que, durante el ejercicio 2019, no
hubo gastos del directorio que informar. ntc
8) Designación del periódico para hacer las publicaciones sociales. —=-=======
ES De acuerdo a lo informado por el Presidente, la junta por unanimidad
acordó designar al diario electrónico www.lasegunda.com, para realizar las
publicaciones sociales. Asimismo, se acordó que en caso que dicho diario dejare de
operar, las publicaciones sociales se efectuaran en el diario electrónico
www.lanacion.cl y en defecto de éste o por cualquier otra causa, en el Diario
FINANCIOrO.. noni
FIRMA DEL ACTA.
(¿EA A — Se acordó que el acta de la junta fuera firmada por don Jorge Labra
Benítez como Presidente, por los accionistas Altos del Huerto S.A. y Mauricio Olivares
Grohnert; y por el gerente general señor José Manuel Castro Domínguez, en su
calidad de secretario de actas, entendiéndose aprobada desde su firma y pudiendo
llevarse a efecto los acuerdos adoptados desde esa fecha. — – II
PODER ESPECIAL. e a… nn
q$qPEEOÓOÓQnqQ- Se facultó al gerente general señor José Manuel Castro Domínguez
y Andres Rodriguez Rocca, para que cualquiera de ellos, actuando separada e
indistintamente, reduzcan a escritura pública el todo o parte de la presente acta, una
vez que ésta se encuentre firmada por los accionistas designados y sin esperar su
ulterior aprobación y al portador de copia de la señalada escritura pública para requerir
y firmar todas las anotaciones e inscripciones que fueren pertinentes en los registros
conservatorios respectivos.
A Siendo las 12:00 horas y no habiendo otras materias
que tratar, se levantó la sesión.
MN ÚS
JORGE NITEZ
PRESIDENTE
RRERA AMENABAR
pp. ALTOS DEL HUERTO S.A.
ACCIONISTA
9
)
A
/ Es
MAURICIO OLIVARES GROHNERT
ACCIONISTA
A
JOSE ANUÉL CASTRO DOMINGUEZ
SECRETARIO
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6f4fe2fe3a2fef871d35ed2665afaaf6VFdwQmVVMUVRVEZOUkVVeFQxUmpNazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
