JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SERVICIO DE TRENES REGIONALES S.A.
En Santiago de Chile, a 30 de abril de 2020, siendo las 16:00 horas, en calle
Morandé 115, piso 6 de Santiago, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de
Accionistas de la sociedad SERVICIO DE TRENES REGIONALES S.A. (TERRA
S.A.) con asistencia de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, titular de
138.388.612 acciones con un 99,99 % de participación social, representada por don
Ricardo Oporto Jara y de Infraestructura y Tráfico Ferroviario S.A., titular de 300
acciones, con un 0,01% de participación social, representada por doña Ana María
Núñez Coles.
l.- MESA
Presidió esta Junta Ordinaria doña Cecilia Araya Catalán y actuó como secretario
don Pedro Zurita Celpa.
II – HOJA DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DE PODERES.
Los representantes presentes de los accionistas firmaron la hoja de asistencia
prevista en el Reglamento sobre Sociedades Anónimas, en la que se indica el
número de acciones que los firmantes representan y el nombre de los
representados. Enseguida se exhibió y aprobó, sin observaciones, los poderes de
don Ricardo Oporto Jara y de doña Ana María Núñez Coles para representar a la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado y a la sociedad Infraestructura y Tráfico
Ferroviario S.A., respectivamente, acordándose dejar constancia que cumplen con
los requisitos señalados en el Reglamento sobre Sociedades Anónimas.
lIl – CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA.
La Sra. Araya manifestó que se encontraban presentes o debidamente
representadas el 100% de las acciones emitidas y con derecho a voto de la
sociedad. Agregó que la presente Junta había sido convocada de conformidad a
los estatutos. Se envió carta a los accionistas con fecha 14 de abril de 2020,
conteniéndose en dicha citación una referencia a las materias a ser tratadas en esta
Junta. Se informó -vía SEIL- a la Comisión para el Mercado Financiero, con fecha
14 de abril de 2020.
Agregó que de conformidad con lo establecido en el artículo sesenta y dos de la Ley
dieciocho mil cuarenta y seis y en el artículo ciento tres del Reglamento sobre
Sociedades Anónimas, solamente pueden participar en esta Junta, y ejercer sus
derechos a voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registro de
Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta, situación en la
que se encuentran las acciones presentes.
AA
Continuó señalando la Presidenta que habiéndose dado cumplimiento a las
exigencias previstas por la ley y los estatutos, para que la junta pueda válidamente
reunirse, declaraba constituida esta Junta General Ordinaria de Accionistas.
IV – OBJETO DE LA JUNTA.
La presidenta Sra. Araya manifestó que corresponde a los accionistas pronunciarse
sobre las siguientes materias, todas ellas incluidas en la pertinente citación:
1. Aprobación Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores
Externos correspondientes al ejercicio 2019.
2. Designación de Auditores Externos 2020.
3. Operaciones con Personas o Entidades Relacionadas; y
4. Toda otra materia de interés social y que sea competencia de la Junta
V – RESUMEN DEL DEBATE Y ACUERDOS.
A continuación, se procedió al tratamiento, en particular de cada una de las materias
señaladas:
1.- Memoria Anual, Balance General e Informe de los Auditores Externos
correspondientes al Ejercicio 2019.
La presidenta expuso y sometió a consideración de los accionistas presentes, la
Memoria y Estados Financieros de la compañía, así como el informe de los
Auditores Externos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, poniendo en
conocimiento de los señores accionistas que la publicación de los estados
financieros se efectuó el día 26 de marzo de 2019 y que una copia de la Memoria
les fue remitida con la debida anticipación.
Sometido el punto a la consideración de los accionistas presentes, la Junta acordó
por la unanimidad de los asistentes lo siguiente:
AC.JOA 01-2020 30.04.2020
Aprobar la Memoria, Balance y Estados Financieros de la compañía, así como el
Informe de los Auditores Externos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.
La Presidenta señala que, al haberse aprobado el Balance del ejercicio terminado
al 31 de diciembre de 2019, los saldos finales de las cuentas de patrimonio quedan
como sigue:
4.- Cualquier otra materia propia de esta clase de Juntas, que se estime
pertinente.
Manifestó la Presidenta que los accionistas presentes deben pronunciarse acerca
del periódico en que deberán publicarse los avisos de citación a Junta y demás
materias de interés social que, de acuerdo a la Ley o a los estatutos de la compañía,
deban publicarse.
Sometido el punto a la decisión de la Junta, ésta acordó por unanimidad, lo
siguiente:
AC.JOA 03-2020- 30.04.2020:
Aprobar como periódico donde deberán publicarse los avisos de citación a Junta y demás
materias de interés social que de acuerdo a la Ley o a los Estatutos de la compañía deban
publicarse se efectuarán en el Diario La Nación on line.
VI- CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS PERSONAS QUE FIRMARÁN EL
ACTA
Se acuerda llevar a efecto de inmediato los acuerdos adoptados en esta asamblea, sin
esperar una aprobación posterior de esta acta ni el cumplimiento de ninguna otra
formalidad, entendiéndose ella aprobada desde que se encuentre firmada por todas las
personas que deban suscribirla.
La Junta acordó, por unanimidad, que la presente acta sea firmada por todos los asistentes
a ella.
No habiendo otras materias que tratar, se levantó la sesión a las 16:30 horas.
/nfraestructur:
E
Pedro Zurita Celpa Cecilia Araya Catalán
Secretario Directorio Presidenta del Directori
/
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