ACTA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS SANTIAGO S.A.
En Santiago, a 29 de ABRIL de 2016, siendo las 11:30 horas, se
lleva a efecto la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad
anónima cerrada, “SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS SANTIAGO
S.A.”, inscrita como entidad informante en la Superintendencia de
Valores y Seguros, bajo el N* 117, convocada por el directorio de la
compañía.-
I.- ASISTENCIA.-
a) La sociedad Inmobiliaria e Inversiones San Pancracio S.A.,
representada por don Luis Barahona Moraga, como titular de 1.599
acciones;
b) La sociedad Inmobiliaria e Inversiones Santa Josefina S.A.,
representada por don Miguel Gómez Videla, como titular de 1.737
acciones;
Cc) la sociedad Empresa Nacional de Transporte de Pasajeros de Chile
Limitada, representada por don Jorge Gómez Pérez, 14.237 acciones;
d) La sociedad Inmobiliaria e Inversiones San Sebastián S.A.,
representada por don Jorge Rolando Gómez Pérez, como titular de 6.950
acciones;
e) la sociedad Inversiones Encina S.A., representada por don Miguel
Gómez Videla, 1.208 acciones;
j) Einstein Santa Rosa S.A., representada por don Jorge Gómez Pérez,
3.080 acciones.
Asiste también, invitado por la presente Junta, el abogado don Arturo
Aylwin Ramirez.
El presidente informa a la Junta de Accionistas que ésta se reúne en
primera citación, conforme a lo dispuesto por el artículo 61 de la ley
18.046. Asimismo, se da cumplimiento al artículo 106 del Reglamento de
Sociedades Anónimas, mediante la firma de la Lista de Asistencia.-
I1.- CALIFICACIÓN DE PODERES.- Se encargó al abogado don Arturo
Aylwin, la calificación de poderes para la representación en la presente
Junta, los que son hayados conformes.
111.- PRESIDENCIA Y SECRETARIO.- Preside la presente Junta, su
Titular, don Jorge Gómez Pérez, actuando como secretario, el gerente
general de la compañía, don Luis Barahona Moraga.-
IV.- DESARROLLO.-
1.- CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA.- El presidente, con el
acuerdo de todos los asistentes acordó declarar constituida la Junta,
Ordinaria de Accionistas está establecida en los estatutos de la
Compañía; b) Que concurren a la Junta cantidad de 29.111.- Acciones,
por lo que no es necesario el cumplimiento de ninguna formalidad previa
de citación de conformidad a lo que dispone el artículo sexagésimo de la
Ley de Sociedades Anónimas. Sin perjuicio de lo anterior, la citación a la
presente Junta se publicó en el diario electrónico “El Mostrador” los días
11, 12 y, 13 de abril del presente año. Los estados financieros de la
compañía se publicaron el el Diario “El Mostrador”, el día 11 de abril del
presente; c) Que concurren a la Junta la cantidad de 29.111 acciones de
la compañía, con derecho a voto, esto es, el 67.12% de dichas acciones,
por lo que se declara constituida en Primera citación y; d) Que los
asistentes han firmado la correspondiente hoja de asistencia.
2 .- MATERIAS A TRATAR Y ACUERDOS ADOPTADOS.- El Presidente
de la Asamblea informa a los señores accionistas que el llamado a la
presente Junta Ordinaria se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en
los estatutos sociales y que tiene por finalidad someter a aprobación de
la Junta, tal como lo indica la citación de la misma, las siguientes
materias:
2.1.- Aprobación memoria, balance y estados financieros del ejercicio
2015 y el respectivo informe de los auditores externos;
2.2.- Distribución de utilidades.
2.3.- Elección del directorio.
2.4.- Designación de auditores externos;
2.5.- Informe sobre operaciones relacionadas, según lo dispuesto en el
artículo 44 de la Ley 18.046 y
2.6.- otras materias.
2.1.- Aprobación memoria, balance y estados financieros del
ejercicio 2015 y el respectivo informe de los auditores externos.-
A continuación, el Presidente sometió a la consideración de la Junta
Ordinaria de Accionistas los Estados de Resultados y el Balance General
de la sociedad, correspondiente al ejercicio comercial 2015. Asimismo,
informa a los señores accionistas sobre la marcha de los negocios
sociales durante el último ejercicio comercial.
Acto seguido, se realiza la lectura de las partes pertinentes del Balance
General de la compañía y Estados de Resultado, refiriéndose a los hechos
más relevantes del ejercicio comercial 2015. En particular a solicitud del
Sr. Presidente, se explica la perdida de la compañía, por parte del Sr.
Carlos Mendoza, quien señala que esta seá debe principalmente a la
diferencia de cambio de dólar por lo que ha afectado negativamente a la
Cía.
Luego, el señor Presidente don Jorge Gómez Pérez, somete a la
aprobación de los señores accionistas el Estado de Resultado y Balance
General de la compañía, correspondientes al ejercicio comercial 2015, los
que fueron aprobados por la unanimidad de los asistentes.-
2.2.- Distribución de utilidades y políticas de futuros dividendos.
El señor Presidente, informa a la presente Junta, que la pérdida de la
compañía, asciende a la suma de $ 2.327.454.000.-pesos).
Con estos antecedentes, los señores accionistas, por unanimidad de las
acciones presentes, no utilidades.
2.3.- Elección del directorio.
Siguiendo el orden de la tabla, la Junta acordó ratificar al actual
directorio de la compañía, los que seguirán ocupando el cargo de
directores de la compañía, en carácter de titulares, el que queda
compuesto por los siguientes señores:
1.- Jorge Gómez Pérez
2.- Miguel Gómez Pérez
3.- Luis Gómez Pérez
4.- Alexis López Riveros
5.- Luis Troncoso Sepúlveda
2.4.- Designación de auditores externos.
Luego, el señor Presidente invita a realizar propuestas acerca de la
designación de auditores externos. Después de un breve intercambio de
opiniones, se acordó, por unanimidad de los señores accionistas
presentes, designar como auditores externos de la compañía para el
ejercicio correspondiente al año 2016 a la empresa auditora AMR
AUDITORES CONSULTORES SPA.
2.5. – Informe sobre operaciones relacionadas, según lo dispuesto
en el artículo 44 de la Ley 18.046 y
A continuación, el Presidente deja constancia que no existen operaciones
relacionadas.
2.6. Otras materias.
2.6.1.- Capital Social:
En virtud de la aprobación del balance de la compañía y, conforme a lo
dispuesto por el artículo 10 de la ley 18.046, el nuevo capital social
asciende a la suma de $5.573.507.893.- El que con expresa aprobación
de la Junta, se entiende revalorizado.
2.6.2.- Remuneración Directorio:
No hay.
2.6.3.- Publicación citaciones:
Por unanimidad de la Junta, se acordó realizar las futuras publicaciones
de las citaciones a Juntas, ordinarias o extraordinarias, así como la de
futuros estados de Resultados de la compañia, en el diario “El
Mostrador”.-
V.- FIRMA DEL ACTA.-
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 72 de la ley 18.046, se
acuerda tener por aprobada el Acta de la presente Junta desde el
momento de su firma por el Presidente y Secretario y por los
representantes de los accionistas señores: 1) Jorge Gómez Videla; 2)
Jorge Gomez Perez; y 3) Miguel Gómez Videla, fecha desde la cual se
podrán llevar a efecto los acuerdos a que ella se refiere.
VI.- PODER ESPECIAL.-
Por la totalidad de los accionistas presentes se acuerda facultar al Señor
Gerente General, don Luis Barahona Moraga y/o al abogado don Alexis
López Riveros, para que realice las notificaciones de rigor, para ante la
Superintendencia de Valores y Seguros.
Sin haber otras materias que tratar y siendo las 12:00 horas, del día 29
de abril de 2016, se pone término a la presente Junta Ordinaria de
Accionistas.
LUIS BARAHONA MORAGA JORGE GÓMEZ PÉREZ
Ll
RGE GÓMEZ VIDELA
Or!
A
EZ VIDELA
“ 10:-
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