ACTA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS SANTIAGO S.A.
En Santiago, a 15 días de mayo de 2015, en el domicilio social,
siendo las 11:00 horas, se lleva a efecto la Junta General Ordinaria
de Accionistas de la sociedad anónima cerrada, “SERVICIO DE
TRANSPORTE DE PERSONAS SANTIAGO S.A.”, inscrita como entidad
informante en la Superintendencia de Valores y Seguros, bajo el NY
117, convocada por el directorio de la compañía.-
1.- ASISTENCIA.-
a) La sociedad Inmobiliaria e Inversiones San Pancracio S.A,
representada por don Luis Barahona Moraga, como titular de 1.599
acciones;
b) La sociedad Inmobiliaria e Inversiones Santa Josefina S.A.,
representada por don Miguel Gómez Videla, como titular de 1.737
acciones;
Cc) la sociedad Empresa Nacional de Transporte de Pasajeros de Chile
Limitada, representada por don Jorge Gómez Pérez, 13.901
acciones;
d) La sociedad Inmobiliaria e Inversiones San Sebastián S:As;
representada por don Jorge Rolando Gómez Pérez, como titular de
6.950 acciones;
¿Din
e) la sociedad Inversiones Encina S.A., representada por don Miguel
Gómez Videla, 1.208 acciones;
f) Luis Troncoso Sepúlveda, personalmente, 12.552 acciones;
g) La sociedad Inversiones JGV Limitada, representada por don Jorge
Gómez Videla, 300 acciones;
h) Transportes Sananda Limitada, representada por Alejandro Chiang
Orellana, 336 acciones;
i) La sociedad Herrera e Hijos Limitada, representada por don
Guillermo Herrera Aguirre, como titular 1.706 acciones y;
j) Einstein Santa Rosa S.A., representada por don Jorge Gómez
Pérez, 3.080 acciones.
Asiste también, invitado por la presente Junta, el abogado señor
Arturo Aylwin.
El presidente informa a la Junta de Accionistas que ésta se reúne en
primera citación, conforme a lo dispuesto por el artículo 61 de la ley
18.046. Asimismo, se da cumplimiento al artículo 106 del Reglamento
de Sociedades Anónimas, mediante la firma de la Lista de Asistencia.-
I1.- CALIFICACIÓN DE PODERES.-
Se encargó al abogado don Arturo Aylwin, la calificación de poderes
para la representación en la presente Junta, los que son hallados
conformes.
Si
III.- PRESIDENCIA Y SECRETARIO.- Preside la presente Junta, su
Titular, don Jorge Gómez Pérez, actuando como secretario, el gerente
general de la compañía, don Luis Barahona Moraga.-
IV.- DESARROLLO.-
1.- CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA.- El presidente, con el
acuerdo de todos los asistentes acordó declarar constituida la Junta,
haciendo constar lo siguiente: a) Que la convocatoria a esta Junta
Ordinaria de Accionistas está establecida en los estatutos de la
Compañía; b) Que concurren a la Junta la totalidad de las acciones
de la compañía, por lo que no es necesario el cumplimiento de
ninguna formalidad previa de citación de conformidad a lo que
dispone el artículo sexagésimo de la Ley de Sociedades Anónimas.
Sin perjuicio de lo anterior, la citación a la presente Junta se publicó
en el diario electrónico “El Mostrador” los días 30 de abril, 1% de
mayo y 2 de mayo del presente año. Los estados financieros de la
compañía se publicaron en el Diario “El Mostrador”, el día 30 de abril
del presente año; c) Que concurren a la Junta la cantidad de 43.369
acciones de la compañía, con derecho a voto, esto es, el 100% de
dichas acciones, por lo que se declara constituida en Primera citación
y; d) Que los asistentes han firmado la correspondiente hoja de
asistencia.
-4-
2.- MATERIAS A TRATAR Y ACUERDOS ADOPTADOS.- El
Presidente de la Asamblea informa a los señores accionistas que el
llamado a la presente Junta Ordinaria se efectúa en cumplimiento a lo
dispuesto en los estatutos sociales y que tiene por finalidad someter a
aprobación de la Junta, tal como lo indica la citación de la misma, las
siguientes materias:
2.1.- Aprobación memoria, balance y estados financieros del ejercicio
2014 y el respectivo informe de los auditores externos;
2.2.- Distribución de utilidades.
2.3.- Designación de auditores externos;
2.4.- Elección de directorio;
2.5.- Informe sobre operaciones relacionadas, según lo dispuesto en
el artículo 44 de la Ley 18.046 y
2.6.- otras materias.
2.1.- Aprobación memoria, balance y estados financieros del
ejercicio 2014 y el respectivo informe de los auditores
externos.-
A continuación, el Presidente sometió a la consideración de la Junta
Ordinaria de Accionistas los Estados de Resultados y el Balance
General de la sociedad, correspondiente al ejercicio comercial 2014.
Asimismo, informa a los señores accionistas sobre la marcha de los
negocios sociales durante el último ejercicio comercial.
==
Acto seguido, se realiza la lectura de las partes pertinentes del
Balance General de la compañía y Estados de Resultado, refiriéndose
a los hechos más relevantes del ejercicio comercial 2014.
Luego, el señor Presidente don Jorge Gómez Pérez, somete a la
aprobación de los señores accionistas el Estado de Resultado y
Balance General de la compañía, correspondientes al ejercicio
comercial 2014, los que fueron aprobados por la unanimidad de los
asistentes.-
2.2.- Distribución de utilidades y políticas de futuros
dividendos.
El señor Presidente, informa a la presente Junta, que no hay
utilidades en el ejercicio. Por tanto se acuerda que no existen
dividendos a distribuir. En efecto, hace presente que el resultado
financiero del ejercicio comercial 2014, arroja una pérdida de –
M$1.138.821.
2.3.- Designación de auditores externos.
Luego, el señor Presidente invita a realizar propuestas acerca de la
designación de auditores externos. Después de un breve intercambio
de opiniones, se acordó, por unanimidad de los señores accionistas
presentes, designar como auditores externos de la compañía para el
-6-
ejercicio correspondiente al año 2015 a la empresa auditora
“Raimundo López Auditores y Consultores Asociados Limitada”.
2.4.- Elección del directorio.
Por unanimidad de la Junta se acordó remover a la totalidad del
actual directorio en ejercicio, y designar una nueva conformación del
mismo. En este sentido, la Junta acordó la conformación del
directorio de la compañía, el cual en lo sucesivo estará integrado por
las siguientes personas, en carácter de titulares:
1.- Jorge Gómez Pérez
2.- Miguel Gómez Pérez
3.- Luis Gómez Pérez
4.- Luis Troncoso Sepúlveda
5.- Alexis López Riveros
2.5.- Informe sobre operaciones relacionadas, según lo
dispuesto en el artículo 44 de la Ley 18.046 y
A continuación, el Presidente deja constancia que no existen
operaciones relacionadas.
2.6. Otras materias.
2.6.1.- Capital Social:
En virtud de la aprobación del balance de la compañía y, conforme a
lo dispuesto por el artículo 10 de la ley 18.046, el nuevo capital social
asciende a la suma de $5.364.300.000.- El que con expresa
aprobación de la Junta, se entiende revalorizado.
2.6.2.- Remuneración Directorio:
No hay.
2.6.3.- Publicación citaciones:
Por unanimidad de la Junta, se acordó realizar las futuras
publicaciones de las citaciones a Juntas, ordinarias o extraordinarias,
así como la de futuros estados de Resultados de la compañía, en el
diario “El Mostrador”.-
V.- FIRMA DEL ACTA.-
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 72 de la ley 18.046, se
acuerda tener por aprobada el Acta de la presente Junta desde el
momento de su firma por el Presidente y Secretario y por los
representantes de los accionistas señores: 1) Jorge Gómez Videla; 2)
Luis Barahona Moraga; y 3) Miguel Gómez Videla, fecha desde la cual
se podrán llevar a efecto los acuerdos a que ella se refiere.
VI.- PODER ESPECIAL.-
Por la totalidad de los accionistas presentes se acuerda facultar al
Señor Gerente General, don Luis Barahona Moraga y/o al abogado
don Arturo Aylwin Ramírez, Para que realice las notificaciones de
rigor, para ante la Superintendencia de Valores y Seguros.
sta
Sin haber otras materias que tratar y siendo las 11:50 horas, del día
15 de mayo de 2015, se pone término a la presente Junta Ordinaria
de A y
ZN
JORGE GÓMEZ PÉREZ
9
Pa MORAGA
A
GE GOMEZ VIDELA
p.p. Inversiones JGV Limitada
2)
€ ario
LUIS, ARAHONA MORAGA
p.p/ Inmobiliaria e Inversiones San Pancracio S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b9a3234b5152ef423a98fcd58d354dfcVFdwQmVFNXFRVEJOUkVFd1RrUlZlazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
