JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE
SEMBRADOR CAPITAL DE RIESGO S.A,
En Santiago, a 21 de abril de 2017, siendo las 9:00 horas, en las oficinas de Sembrador Capital
de Riesgo S.A. ubicadas en Av. Vitacura 5250, oficina 606, Vitacura, Santiago, se celebró la
Junta General Ordinaria de Accionistas de Sembrador Capital de Riesgo S.A., en adelante
también la “Sociedad”.
L MESA.
Presidió esta Junta el Presidente don José Antonio Jiménez Martínez, y actuó como Secretario el
Gerente General de la Sociedad don Jorge Karadima Labbé.
IL – ASISTENCIA.
Informó el Secretario que se encontraban presentes en la Junta todos los accionistas de la
Sociedad, dueños de la totalidad de las 1.000 acciones con derecho a voto en que se divide el
capital social, y que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, de acuerdo al siguiente
detalle:
Sembrador SpA, representada por don Jorge Karadima Labbé, titular de 996 acciones;
Activa SpA, representada por don José Antonio Jiménez Martínez, titular de 2 acciones;
Asesorías e Inversiones 1 y F Ltda., representada por don José Miguel Fernández García-
Huidobro, titular de 1 acción; y
Exportadora Subsole S.A., representada por don Miguel Allamand Zavala, titular de 1 acción.
Total de acciones presentes y representadas: 1.000 acciones integramente suscritas y pagadas,
todas ellas con derecho a voto.
HI. HOJA DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DE PODERES.
Los representantes de los accionistas presentes en la Junta firmaron la hoja de asistencia
respectiva conjuntamente con el Secretario. Asimismo, fueron aprobados los poderes en virtud
de los cuales los representantes de los accionistas comparecen a esta Junta, siendo hallados
conforme a derecho.
IV. ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA.
Se dejó constancia del cumplimiento de las formalidades de convocatoria de esta Junta según el
siguiente detalle:
a) La convocatoria a esta Junta fue acordada por el Directorio de la Sociedad, en sesión de
fecha 3 de abril de 2017.
b) Por existir la seguridad de que asistiría la totalidad de los accionistas, quienes
comprometieron su asistencia, se prescindió de las publicaciones y citaciones que establece
la Ley y el Reglamento de Sociedades Anónimas.
c) Que se dio aviso de la celebración de la presente Junta a la Superintendencia de Valores
y Seguros por tratarse de una sociedad inscrita en el Registro Especial de Entidades
Informantes.
d) Participan en la presente Junta los accionistas que al momento de iniciarse ésta figuran
como accionistas en el respectivo registro.
v. OBJETO DE LA JUNTA Y ACUERDOS.
a) Examen de la situación de la Sociedad.
El Presidente expuso brevemente los principales negocios y actividades desarrollados por la
Sociedad durante el ejercicio 2016.
Los presentes tomaron conocimiento de lo informado.
b) Aprobación o rechazo de la Memoria, el Balance y los Estados Financieros de la
Sociedad correspondientes al ejercicio 2016.
El Presidente hizo una exposición del desarrollo de las operaciones de la compañía durante el
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.
El Presidente recordó a los accionistas que con anterioridad a esta fecha se les entregó copia de
dicho Balance General, de la Memoria y de los Estados Financieros de la Sociedad. Conforme a
dicho Balance General, el capital social al 31 de diciembre de 2016 ascendía a $105.211.376.
Asimismo, el Presidente señaló que como resultado del ejercicio 2016, la Sociedad obtuvo una
utilidad por la suma total de $130.228.000.-
La Junta, por la unanimidad de sus miembros, aprobó el Balance General, la Memoria y los
Estados Financieros de la Sociedad correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de
2016, auditado por los auditores externos Deloitte Chile Auditores Consultores Ltda.
e) Examen del informe de los Auditores Externos.
A continuación el Presidente hizo un breve resumen del informe preparado por los auditores
Deloitte Chile Auditores Consultores Ltda., el que había sido puesto a disposición de los
accionistas con anterioridad a la celebración de la presente Junta de Accionistas.
La Junta, por la unanimidad de sus miembros, aprobó el informe de auditoría de la Sociedad.
d) Distribución de las utilidades del ejercicio 2016.
Luego de un breve debate, la unanimidad de los accionistas acordó no repartir dividendos en los
términos y montos indicados por el Presidente. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 138
del Reglamento de Sociedades Anónimas, se dejó constancia que, los saldos finales de las
cuentas del patrimonio son los siguientes:
PATRIMONIO:
Capital emitido 105.211
Otras reservas (9.610)
Ganancias acumuladas 156.829
Total patrimonio 252.430
e Determinación de la remuneración de sus miembros para el ejercicio 2017,
A continuación el Presidente señala que corresponde a la Junta pronunciarse respecto a la
remuneración del Directorio para el ejercicio 2017.
Tras un breve debate la Junta, por la unanimidad de los accionistas acuerda no remunerar a los
Directores por el ejercicio de sus funciones.
1 Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2017.
El Presidente señaló a los accionistas de la Sociedad que correspondía designar a los auditores
externos o inspectores de cuenta para el ejercicio que termina el 31 de diciembre de 2017.
La Junta, por unanimidad de los accionistas presentes, acordó designar a la firma de auditores
externos Surlatina Auditores Limitada (representante de Grant Thorton International Ltd.) para
el ejercicio que termina el 31 de diciembre de 2017.
g) Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones a que se refiere el Artículo 44
de la Ley No. 18.046.
El Presidente dio a conocer a la Junta las operaciones celebradas durante el año 2016 con
personas relacionadas, las que se realizaron en condiciones de mercado.
La Junta tomó conocimiento de dichas operaciones y de los términos en que se realizaron,
aprobando la información proporcionada por el Presidente.
h) Designación del periódico para efectos de la publicación de los avisos de citación a
Juntas de Accionistas y demás publicaciones.
El Presidente señaló que a continuación correspondía determinar el periódico en el cual se
publicarán los avisos a citación a Junta de Accionistas y demás publicaciones, recomendando al
efecto al Diario La Nación.
La Junta, por la unanimidad de sus miembros, aceptó la sugerencia del Presidente, designando
como periódico para los fines antes señalados al Diario La Nación.
i) Otras materias de interés social de competencia de la Junta, conforme a la Ley y a los
Estatutos Sociales.
El Presidente ofreció la palabra a los accionistas presentes para plantear cualquier otro tema que
consideraran relevante o que debía ser tratado por Junta Ordinaria de Accionistas.
Nadie hizo uso de la palabra.
VI FIRMA DEL ACTA.
La Junta acordó por unanimidad de los accionistas presentes que el acta de esta Junta fuera
firmada por todos los representantes de los accionistas presentes en la reunión, junto con el
Presidente y el Secretario.
VIL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y OTORGAMIENTO DE PODER.
La Junta acordó, por unanimidad de los accionistas presentes, dejar constancia que, de
conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley 18.046, el acta de la presente Junta se
entenderá aprobada desde el momento en que se encuentre firmada por los accionistas
asistentes, junto con el Presidente y el Secretario, y desde ese momento se podrán llevar a efecto
los acuerdos a que ella se refiere.
No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la reunión a las 10:00 horas.
José Antonio Jiménez Martínez Jorge Karadima Labbé
pp. Activa SpA pp. Sembrador SpA
Presidente Secretario
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/ José Miguel Fernández García iguel Allamand Zavala
/ idobr pp. Exportadora Subsgle S.A.
” pp. Asesorías e Inversiones 1 y F Ltda.
,
HOJA DE ASISTENCIA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SEMBRADOR CAPITAL DE RIESGO S.A.
Santiago, 21 de abril de 2017
Accionista
Acciones Firma
Sembrador SpA, representada
por don Jorge Karadima Labbé
Por 996 acciones
Activa SpA representada por
don José Antonio Jiménez
Martínez
por 2 acciones
Asesorías e Inversiones 1 y F
Ltda. representada por don José
por 1 acción
Miguel Fernández García- :
Huidobro av
“
representada por don Miguel
Allamand Zavala
José Antonio Jiménez Martínez
Presidente
Jorge Karadima Labbé
Secretario
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6f9e16f445743da788f4a20d00ac9e19VFdwQmVFNTZRVEZOUkVFMFRVUkplazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
