SESIÓN DE DIRECTORIO
DE
SEMBRADOR CAPITAL DE RIESGO S.A.
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En Santiago de Chi
ubicadas en Vitacura 5250,
Sembrador Capital de Rie
asistencia de los Directores
e, a 8 de abril 2015, siendo las 9:00 horas, en las oficinas
oficina 606, comuna de Vitacura, se reunió el Directorio de
go S.A., en adelante la “Sociedad” o “Sembrador”, con la
señores, José Miguel Fernández G., Miguel Allamand Z., José
Miguel Fernández G., Gabriel Mena R. Presidió la sesión don Miguel Allamand Z., y actuó
como secretario don Jorge K
aradima Labbé, gerente general de la Sociedad.
l ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
Se dio lectura al acta
de la sesión anterior, la que se aprobó en todas sus partes por
la unanimidad de los Directores asistentes.
ll TABLA:
El señor presidente
expuso ante el directorio qu
1.- Aprobación de la Memor
del Directorio dio la palabra a don Jorge Karadima, quien
e los temas a tratar en esta sesión eran:
ia, Balances y Estados Financieros por parte del Directorio.
2.- Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.
3.- Reparto de dividendos.
lIl.- DESARROLLO:
1.- Aprobación de la Memo
El Presidente somet
Balance General y Estado
terminado el 31 de diciemb
Auditores Consultores Ltda.
ria, Balances y Estados Financieros por parte del Directorio.
e al conocimiento y aprobación del Directorio la Memoria,
s Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio
re de 2014, auditado por la firma de auditores externos PKF
Conforme a dicho Balance General, el capital social al 31 de diciembre de 2014,
incluida la revalorización
$105.211.375 pesos.
proporcional del capital propio a dicha fecha, asciende a
Asimismo, el Presidente señala que como resultado del ejercicio 2014, la Sociedad
obtuvo una utilidad por la suma total de $46.926.405 pesos.
Ye
–
El Directorio, por lalunanimidad de sus miembros, aprobó el Balance General, la
Memoria y los Estados Financieros de la Sociedad correspondiente al ejercicio terminado
al 31 de Diciembre de 2014, auditado por la firma de auditores externos PKF Auditores
Consultores Ltda.
2.- Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
El señor Presidente expresó que, habiéndose aprobado por los señores Directores
de la Sociedad la Memoria, Balances y Estados Financieros del ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2014, procedía convocar a Junta Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, con
el objeto de someter su conocimiento y aprobación a esta última.
En consideración a lo anterior, el Directorio, en ejercicio de sus facultades, acordó
citar a Junta General Ordinaria de Accionistas de Sembrador Capital de Riesgo S.A. para el
día lunes 20 de abril de 2015, a las 09:00 horas, a celebrarse en estas mismas oficinas, con
el objeto de someter al conocimiento y aprobación de los señores accionistas las
siguientes materias:
a) Examen de la situación de la Sociedad;
b) Aprobación o rechazo de la Memoria, Balance y los Estados Financieros de la
Sociedad correspondientes al ejercicio 2014;
c) Examen del informe de Auditores Externos;
d) Distribución de las utilidades del ejercicio 2014;
e) Determinación de lalremuneración del Directorio para el ejercicio 2015;
f) Designación de los auditores externos para el ejercicio 2015;
g) Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones a que se refiere el
Artículo 44 de la Ley No. 18.046;
h) Designación del periódico para efectos de la publicación de los avisos de citación a
Juntas de Accionistas y demás publicaciones sociales; y
i) Otras materias de interés social de competencia de Junta Ordinaria de Accionistas,
conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales.
Por existir la seguridad de que asistirá a la Junta Ordinaria de Accionistas la
totalidad de los accionistas de la Sociedad, quienes han comprometido su comparecencia,
se acordó prescindir de las publicaciones y citaciones que establece la Ley No. 18.046,
sobre Sociedades Anónimas y el Reglamento de Sociedades Anónimas.
Siendo la Sociedad una sociedad anónima cerrada, podrán participar en la junta
todos los accionistas que al momento de iniciarse ésta figuren como accionistas en el
respectivo registro.
3.- Reparto de dividendos.
Según lo establecido
las utilidades de Sembrador
utilidad acumulada de 113.8
100 millones de pesos, de lá
ejercicio 2014 y acumulado
ejercicio 2015. Tras un brev:
don Jorge Karadima.
El directorio, por un
por su exposición e informac
ll. CUMPLIMIENTO DE
El Directorio acordó,
conformidad con lo estable
sesión se entenderá aproba
Directores asistentes y de
consignados en ella.
Antes de poner tér
considerar cualquiera otra mr
tratar, el Directorio resolvió
A)
José Antonio Jiménez M.
Director
5 AOS:
Miguel Allamahnd Z.
Director
7
Jorge Karadima L.
Secretario
en el informe de balance auditado, en el que se presenta que
Capital de Riesgo del año 2014 son de 46.926.000 pesos y una
49.000 pesos. El gerente general sugiere repartir la suma de
s cuales son 85 millones que corresponden a utilidades de el
, Y por otro lado 15 millones de utilidades anticipadas del
e debate, el Directorio decide aceptar la sugerencia hecha por
animidad de sus miembros, agradeció a don Jorge Karadima
ión entregada.
LOS ACUERDOS:
por la unanimidad de sus miembros, dejar constancia que, de
cido en el artículo 48 de la Ley 18.046, el acta de la presente
da desde el momento en que se encuentre firmada por los
sde ese momento podrán llevarse a efecto los acuerdos
mino a la reunión, el Presidente ofreció
nateria relativa a la Sociedad. No
poner término a esta sesión,
a palabra para
y
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3a7865a760facaf3da3651bbdfc13bd9VFdwQmVFNVVRVEJOUkVFd1RrUlplRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
