JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE
SEMBRADOR CAPITAL DE RIESGO S.A.
En Santiago, a 30 de abril de 2014, siendo las 10:00 horas, en las oficinas de Sembrador Capital
de Riesgo S.A. ubicadas en Av. Vitacura 5250, oficina 606, Vitacura, Santiago, se celebró la
Junta General Ordinaria de Accionistas de Sembrador Capital de Riesgo S.A., en adelante
también la “Sociedad”.
L MESA.
Presidió esta Junta el Presidente don José Antonio Jiménez Martínez, y actuó como Secretario el
Gerente General de la Sociedad don J orge Karadima Labbé.
IL ASISTENCIA.
Informó el Secretario que se encontraban presentes en la Junta todos los accionistas de la
Sociedad, dueños de la totalidad de las 1.000 acciones con derecho a voto en que se divide el
capital social, y que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, de acuerdo al siguiente
detalle:
Sembrador S.p.A., representada por don Jorge Karadima Labbé, titular de 996 acciones
Activa S,p.A, representada por don José Antonio Jiménez Martínez, titular de 2 acciones;
Asesorías e Inversiones 1 y F Ltda, representada por don José Miguel Fernández García-
Huidobro, titular de 1 acción; y
Exportadora Subsole S.A., representada por don Miguel Allamand Zavala, titular de 1 acción.
Total de acciones presentes y representadas: 1.000 acciones íntegramente suscritas y pagadas,
todas ellas con derecho a voto.
IL. HOJA DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DE PODERES.
Los representantes de los accionistas presentes en la Junta firmaron la hoja de asistencia
respectiva conjuntamente con el Secretario. Asimismo, fueron aprobados los poderes en virtud
de los cuales los representantes de los accionistas comparecen a esta Junta, siendo hailados
conforme a derecho.
IV. ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA.
Se dejó constancia del cumplimiento de las formalidades de convocatoria de esta Junta según el
siguiente detalle:
a) La convocatoria a esta Junta fue acordada por el Directorio de la Sociedad, en sesión de
fecha 14 de abril de 2014.
b) Por existir la seguridad de que asistiría la totalidad de los accionistas, quienes
comprometieron su asistencia, se prescindió de las publicaciones y citaciones que establece
la Ley y el Reglamento de Sociedades Anónimas.
c) Que se dio aviso de la celebración de la presente Junta a la Superintendencia de Valores
y Seguros por tratarse de una sociedad inscrita en el Registro Especial de Entidades
Informantes.
d) Participan en la presente Junta los accionistas que al momento de iniciarse ésta figuran
como accionistas en el respectivo registro.
v. OBJETO DE LA JUNTA Y ACUERDOS.
a) Examen de la situación de la Sociedad.
El Presidente pasa a exponer brevemente los principales negocios y actividades desarrollados por la
Sociedad durante el ejercicio 2013.
Los presentes tomaron conocimiento de lo informado.
b) Aprobación o rechazo de la Memoria, Balance y los Estados Financieros de la Sociedad
correspondientes al ejercicio 2013.
El Presidente hizo una exposición del desarrollo de las operaciones de la compañía durante el
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013.
El Presidente recordó a los accionistas que con anterioridad a esta fecha se les entregó copia de
dicho Balance General, Memoria y Estados Financieros de la Sociedad. Conforme a dicho
Balance General, el capital social al 31 de diciembre de 2013, incluida la revalorización
proporcional del capital propio a dicha fecha, asciende a $105.211.376.
Asimismo, el Presidente señala que como resultado del ejercicio 2013, la Sociedad obtuvo una
utilidad por la suma total de $212.344.003.
La Junta, por la unanimidad de sus miembros, aprobó el Balance General, la Memoria y los
Estados Financieros de la Sociedad correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de
2013, auditado por los auditores externos PKF Chile Auditores Consultores Ltda.
c) Examen del informe de los Auditores Externos.
A continuación el Presidente hizo un breve resumen del informe preparado por los auditores PKF
Chile Auditores Consultores Ltda, el que había sido puesto a disposición de los accionistas con
anterioridad a la celebración de la presente Junta de Accionistas.
La Junta, por la unanimidad de sus miembros, aprueba el informe de auditoría de la Sociedad.
d) Distribución de las utilidades del ejercicio 2013.
Luego el Presidente señaló que corresponde a esta Junta pronunciarse sobre el reparto de las
utilidades de la Sociedad. Al respecto, señaló que el Directorio de la Sociedad acordó en sesión
celebrada con fecha 27 de enero de 2014 el reparto de dividendos provisorios por un monto total de
$113.500.000.
Dichos dividendos provisorios fueron pagados a los accionistas a prorrata de las acciones suscritas
con fecha 31 de diciembre de 2013.
El Presidente propuso a la Junta ratificar y aprobar los dividendos provisorios acordados por el
Directorio y que las restantes utilidades de la Sociedad, esto es, $104.547.176, se destinen
integramente a una nueva repartición de dividendos por un total de $47.304.003 y al Fondo de
Reservas Utilidades Acumuladas por un total de $57.243.173.
Luego de un breve debate, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar el reparto de
dividendos acordado por el Directorio con fecha 27 de enero de 2014 y destinar las utilidades
restantes al Fondo de Reservas Utilidades Acumuladas, en los términos señalados por el Presidente.
e) Determinación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2014.
A continuación el Presidente señala que corresponde a la Junta pronunciarse respecto a la
remuneración del Directorio para el ejercicio 2014.
Tras un breve debate la Junta, por la unanimidad de los accionistas acuerda no remunerar a los
Directores por el ejercicio de sus funciones.
1 Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2014,
El Presidente señaló a los accionistas de la Sociedad que corresponde designar a los auditores
externos o inspectores de cuenta para el ejercicio que termina el 31 de diciembre de 2014.
La Junta, por unanimidad de los accionistas presentes, acordó designar a la firma de auditores
externos PKF Chile Auditores Consultores Ltda para el ejercicio que termina el 31 de diciembre
de 2014.
8) Cuenta de_los acuerdos correspondientes a las Operaciones a que se refiere el Artículo
44 de la Ley No. 18.046.
El Presidente señaló que durante el año 2013 no se realizaron operaciones con personas
relacionadas a ser informadas a la Junta.
h) Designación del periódico para efectos de la publicación de los avisos de citación a
Juntas de Accionistas y demás publicaciones.
El Presidente señala que a continuación corresponde determinar el periódico en el cual se
publicarán los avisos a citación a Junta de Accionistas y demás publicaciones, recomendando al
efecto al Diario La Nación.
La Junta, por la unanimidad de sus miembros, acepta la sugerencia del Presidente, designando
como periódico para los fines antes señalados al Diario La Nación.
1) Otras materias de interés social de competencia de la Junta. conforme a la Ley y a los
Estatutos Sociales.
El Presidente ofrece la palabra a los accionistas presentes para plantear cualquier otro tema que
consideren relevante o que deba ser tratado por Junta Ordinaria de Accionistas.
Nadie hace uso de la palabra.
VL FIRMA DEL ACTA.
La Junta acordó por unanimidad de los accionistas presentes que el acta de esta Junta fuera
firmada por todos los representantes de los accionistas presentes en la reunión, junto con el
Presidente y el Secretario.
VH. CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y OTORGAMIENTO DE PODER.
La Junta acordó, por unanimidad de los accionistas presentes, llevar adelante los acuerdos
adoptados en ella una vez que el acta se encuentre firmada por todas las personas designadas
para este propósito, sin esperar su aprobación por otra Junta posterior.
No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la reunión a las 11:00 horas.
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Ages Moab
José Antonio Jiménez Martínez
pp. Activa SpA
Presidente
L Ll,
€ Migue” ernández García
uidobro
pp. Asesorías e Inyersibnes 1 y F Ltda.
Jorge Karadima Labbé
Pp. Sembrador S.p.A.
L Oliacaos) 2
HA AAA ASA
Miguel Allamand Zavala
pp. Exportadora Súbsole S.A.
HOJA DE ASISTENCIA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SEMBRADOR CAPITAL DE RIESGO S.A.
Santiago, 30 de abril de 2014
Accionista
Acciones Firma
Sembrador S.p.A., representada
por don Jorge Karadima Labbé
Por 996 acciones
hor Venus
Activa S.p.A representada por
don José Antonio Jiménez
Martínez
por 2 acciones
Asesorías e Inversiones I y F
Ltda. representada por don José
por 1 acción
Miguel Fernández García-
Huidobro
Exportadora Subsole S.A. | por 1 acción
representada por don Miguel O 2
Allamand Zavala
SAM
Dgo Moreda.
José Antonio Jiménez Martínez
Presidente
Jorge Karadima Labbé
Secretario
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a391eaf15b1e442dfa09c9177d474d3eVFdwQmVFNUVRVEZOUkVFd1QwUkJlazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
