VI ASAMBLEA ORDINARIA DE APORTANTES
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO CRECIMIENTO AGRÍCOLA
En Santiago, Chile, a 12 de abril de 2012, siendo las 17.00 horas, en las oficinas
ubicadas en Avenida El Bosque Norte 177, Piso 4, Comuna de Las Condes, se celebró la
Asamblea Ordinaria de Aportantes del Fondo de Inversión Privado Crecimiento Agrícola, en
adelante también el “Fondo”.
L MESA.
Presidió esta Junta el Presidente de la sociedad administradora, Sembrador Capital de
Riesgo S.A., don José Antonio Jiménez Martínez, y actuó como Secretario su Gerente General,
don Jorge Karadima Labbé.
IL ASISTENCIA.
Informó el Secretario que se encontraban representados en la Asamblea el 95% de las
cuotas válidamente emitidas, suscritas y pagadas del Fondo, de acuerdo al siguiente detalle:
1) Exportadora Subsole S.A., representada por doña Ana Francisca Allamand Aldunate,
por un total de 5 cuotas;
2) Christian Plass y Compañía Limitada, representada por don Christian Alex Plass
Encina, por un total de 1 cuota:
3) Asesorías, Servicios e Inversiones Incienso Limitada, representada por doña Ana
Francisca Allamand Aldunate, por un total de 1 cuota;
4) Fondo de Inversión Privado Cava Investments, representado por Cava Administradora
de Fondos de Inversión Privados S.A, a su vez representada por don Claudio Volpi
Arab, por un total de 2 cuotas;
5) Asesorías e Inversiones IYF Limitada, representada por don Jorge Karadima Labbé,
por un total de 2 cuotas;
6) Inversiones FTC Limitada, representada por don Jorge Karadima Labbé, por un total de
2 cuotas;
7) Rentas e Inversiones E y G Ltda, representada por don Felipe Errázuriz Irarrázaval, por
un total de 2 cuotas;
8) Andreas Takamiya, representado por don Jorge Karadima Labbé, por un total de 1
cuota;
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9) Sociedad Comercial de Servicios e Inversiones Ltda., representada por don Jorge
Karadima Labbé, por un total de 10 cuotas;
10) Larraín Vial Inversiones, representada por don Gabriel Mena Rozas, por un total de 9
cuotas; y
11) Sembrador Capital de Riesgo S.A., representada por don Jorge Karadima Labbé, por un
total de 2 cuotas.
Total de cuotas presentes y representadas: 37, equivalentes a un 61,66% del total de 60
cuotas válidamente emitidas, suscritas y pagadas del Fondo, quórum suficiente de acuerdo al
Reglamento Interno del Fondo, motivo por el cual se declara constituida la Asamblea.
MI. HOJA DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DE PODERES.
AAA TEAM EIA VAFROBACION DE PODERES,
Se deja constancia que los aportantes o sus representantes, según sea el caso, firmaron la
hoja de asistencia respectiva, la que se encuentra suscrita también por el Presidente y el
Secretario. Asimismo, se deja expresa constancia que de acuerdo al artículo 55.6 del
Reglamento Interno del Fondo, no se solicitó la calificación de poderes de los asistentes, por lo
que los mismos se consideran aprobados.
IV. ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA.
Se dejó constancia del cumplimiento de las formalidades de convocatoria de esta
Asamblea según el siguiente detalle:
a) La convocatoria a esta Asamblea fue realizada por parte de la sociedad administradora
del Fondo Sembrador Capital de Riesgo S.A.
b) Sembrador Capital de Riesgo S.A. envió a cada uno de los aportantes, a los domicilios que
poseen registrados en dicha sociedad, aviso de la celebración de la presente Asamblea por
medio de correo certificado con una anticipación mayor a 7 días, de acuerdo a lo señalado
en el artículo 55 del Reglamento Interno del Fondo.
c) Participan en la presente Asamblea las personas que reúnen la calidad de aportantes al
quinto día hábil anterior a la fecha de la celebración de la misma.
v. OBJETO DE LA ASAMBLEA Y ACUERDOS.
a) Aprobación del informe o cuenta anual que debe presentar la sociedad administradora
relativa_a la gestión y administración del Fondo, y de los Estados Financieros
correspondientes.
Se cedió la palabra a don Jorge Karadima Labbé, quien como Gerente General de la
sociedad administradora del Fondo, Sembrador Capital de Riesgo S.A., hizo una exposición de
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las actividades e inversiones realizadas por dicha sociedad en nombre y representación del
Fondo durante el ejercicio 2011. Asimismo, presentó a la Asamblea de Aportantes los Estados
Financieros del Fondo auditados por PKF Chile Auditores Consultores Ltda.
Asimismo, señaló que el Comité de Vigilancia del Fondo recibió los Estados Financieros
del Fondo y de las sociedades en que éste tiene inversiones, en conformidad al Artículo 48 del
Reglamento Interno del Fondo.
Conforme a dichos Estados Financieros, el valor total de las cuotas del Fondo al 31 de
diciembre de 2011 asciende a la suma de 94.728.631 pesos, habiendo obtenido el mismo,
producto de sus inversiones, una utilidad corresponde a una de pérdida de 686.172.646 pesos
durante el ejercicio 2011.
Con respecto al informe entregado por los auditores externos, se concluyó que “los
estados financieros de 2011 presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la
situación financiera de Fondo de Inversión Privado Crecimiento Agrícola al 31 de diciembre de
2011 y los correspondientes estados de variación patrimonial y de utilidad para la distribución
de dividendos por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con principios de contabilidad
generalmente aceptados en Chile”.
Tras un breve debate, la Asamblea de Aportantes, por la unanimidad de sus miembros
presentes, aprobó los Estados Financieros del Fondo correspondiente al ejercicio terminado al
31 de diciembre de 2011, auditados por PKF Chile Auditores Consultores Ltda.
b) Elección de los miembros del Comité de Vigilancia para el ejercicio 2011.
El Presidente señaló que corresponde a la presente Asamblea elegir a los integrantes del
Comité de Vigilancia para el ejercicio 2012.
La Asamblea de Aportantes, por la unanimidad de sus miembros presentes, designó a los
señores Cristóbal García-Huidobro, Felipe Tagle y Juan Antonio Parro como miembros del
Comité de Vigilancia para el ejercicio 2012, hasta la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes
a celebrarse el primer cuatrimestre del año 2013.
c) Aprobación del presupuesto de ingresos y gastos del Comité de Vigilancia y fijación las
remuneraciones de sus miembros para el ejercicio 2011.
A continuación el Presidente señaló que corresponde a la Asamblea pronunciarse
respecto a la remuneración de los miembros del Comité de Vigilancia y al presupuesto de
operación de dicho comité, señalando que en ejercicios anteriores no se ha otorgado
remuneración a sus miembros por el ejercicio de sus funciones y que no se ha incurrido en
gastos de funcionamiento de dicho comité.
Por la unanimidad de los miembros presentes en la Asamblea de Aportantes, se acordó
no remunerar a los miembros del Comité de Vigilancia para el ejercicio 2012 y en vistas de que
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la operación de dicho Comité no genera gasto alguno, no establecer un presupuesto para su
funcionamiento.
d) Designación de los auditores externos de la terna propuesta por el Comité de Vigilancia.
El Presidente señaló que correspondía designar a los auditores externos para el Fondo
durante el ejercicio 2012, habiendo sido propuestas para tales efectos por el Comité de Vigilancia
tres firmas de auditoría.
Tras un breve debate la Asamblea de Aportantes, por la unanimidad de sus miembros
presentes, acordó continuar con PKF Chile Auditores Consultores Ltda. como auditores externos
del Fondo para el ejercicio 2012.
e) Análisis de los resultados del ejercicio 2011.
El Presidente señaló que en vistas que el Fondo no presenta utilidades, no corresponde a
la presente Asamblea pronunciarse respecto a su eventual repartición.
VI. FIRMA DEL ACTA.
La Asamblea acordó, por la unanimidad de sus miembros presentes, que el acta de esta
sesión sea firmada por los representantes de los Aportantes presentes en esta Asamblea, señores
Claudio Andrés Volpi Arab y Gabriel mena Rozas y Felipe Tagle Claro, conjuntamente con el
Presidente y el Secfetario.
José Antonio Jiménez Martínez
Presidente
Jorge Karadima Labbé
Secretario
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3d2454817e1a1528bfe0a3c7b10dd882VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRsUm5lazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
