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Santiago, 26 de abril de 2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O”Higgins 1449, piso 8
Santiago
De nuestra consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 2” transitorio de la Ley N* 20.382, en el
artículo 7% de la Ley N” 18.045 y Norma de Carácter General N” 284 de 10 de marzo
de 2010 de la Superintendencia de Valores y Seguros, por medio de la presente
adjunto a Ud. copia del acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de
Sembrador Capital de Riesgo S.A. celebrada con fecha 25 de abril de 2011,
debidamente certificada por mí como Gerente General de dicha sociedad.
Debidamente facultado, firma esta comunicación el Sr. Gerente General de la
Sociedad,
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Vaz Ke
Jorge Karadima Labbé
Gerente General
pp. Sembrador Capital de Riesgo S.A.
Inscripción Registro Especial de Otras Entidades Informantes N* 897
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE
SEMBRADOR CAPITAL DE RIESGO S.A.
En Santiago, a 25 de abril de 2011, siendo las 9:00 horas, en las oficinas de Sembrador Capital
de Riesgo S.A. ubicadas en Av. Vitacura 5250, oficina 606, Vitacura, Santiago, se celebró la
Junta General Ordinaria de Accionistas de Sembrador Capital de Riesgo S.A., en adelante
también la “Sociedad”.
L MESA.
Presidió esta Junta el Presidente don José Antonio Jiménez Martínez, y actuó como Secretario el
Gerente General de la Sociedad don Jorge Karadima Labbé.
nl. ASISTENCIA.
Informó el Secretario que se encontraban presentes en la Junta todos los accionistas de la
Sociedad, dueños de la totalidad de las 1.000 acciones con derecho a voto en que se divide el
capital social, y que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, de acuerdo al siguiente
detalle:
Activa S.p.A, representado por don José Antonio Jiménez Martínez, titular de 500 acciones;
Asesorías e Inversiones 1 y F Ltda, representado por don José Miguel Fernández García-
Huidobro, titular de 360 acciones; y
Exportadora Subsole S.A., representado por don Miguel Allamand Zavala, titular de 140
acciones.
Total de acciones presentes y representadas: 1.000 acciones íntegramente suscritas y pagadas,
todas ellas con derecho a voto.
HI. HOJA DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DE PODERES.
Los representantes de los accionistas presentes en la Junta firmaron la hoja de asistencia
respectiva conjuntamente con el Secretario. Asimismo, fueron aprobados los poderes en virtud
de los cuales los representantes de los accionistas comparecen a esta Junta, siendo hallados
conforme a derecho.
NS
IV. ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA.
Se dejó constancia del cumplimiento de las formalidades de convocatoria de esta Junta según el
siguiente detalle:
a) La convocatoria a esta Junta fue acordada por el Directorio de la Sociedad, en sesión de
fecha 8 de abril de 2011.
b) Por existir la seguridad de que asistiría la totalidad de los accionistas, quienes
comprometieron su asistencia, se prescindió de las publicaciones y citaciones que establece
la Ley y el Reglamento de Sociedades Anónimas.
c) Que se dio aviso de la celebración de la presente Junta a la Superintendencia de Valores
y Seguros con fecha 11 de abril de 2011 por tratarse de una sociedad inscrita en el
Registro Especial de Entidades Informantes.
d) Participan en la presente Junta los accionistas que al momento de iniciarse ésta figuran
como accionistas en el respectivo registro.
v. OBJETO DE LA JUNTA Y ACUERDOS.
a) Examen de la situación de la Sociedad.
El Presidente pasa a exponer brevemente los principales negocios y actividades desarrollados por la
Sociedad durante el ejercicio 2010.
b) Aprobación o rechazo de la Memoria, Balance y los Estados Financieros de la Sociedad
correspondientes al ejercicio 2010.
El Presidente hizo una exposición del desarrollo de las operaciones de la compañía durante el
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010.
El Presidente recordó a los accionistas que con anterioridad a esta fecha se les entregó copia de
dicho Balance General, Memoria y Estados Financieros de la Sociedad. Conforme a dicho
Balance General, el capital social al 31 de diciembre de 2010, incluida la revalorización
proporcional del capital propio a dicha fecha, asciende a M$ 107.841.
Asimismo, el Presiente señala que como resultado del ejercicio 2010, la Sociedad obtuvo una
utilidad por la suma total de M$ 13.029.
La Junta, por la unanimidad de sus miembros, aprobó el Balance General, la Memoria y los
Estados Financieros de la Sociedad correspondiente al ejercicio terminado al 31 de diciembre de
2010, auditado por los auditores externos Auditores Asociados Limitada.
E
c) Examen del informe de los Auditores Externos.
A continuación el Presidente hizo un breve resumen del informe preparado por Auditores
Asociados Limitada, el que había sido puesto a disposición de los accionistas con anterioridad a la
celebración de la presente Junta de Accionistas.
La Junta, por la unanimidad de sus miembros, aprueba el informe de auditoria de la Sociedad.
d) Distribución de las utilidades del ejercicio 2010,
El Presidente propone a la Junta de Accionistas que no se reparta la utilidad obtenida durante el
ejercicio 2010, sino que ella sea destinada íntegramente al Fondo de Reservas de Utilidades
Acumuladas.
La Junta, por unanimidad de los accionistas presentes, acuerda no distribuir la utilidad obtenida
durante el ejercicio 2010, y destinar íntegramente dicha suma al Fondo de Reservas de Utilidades
Acumuladas.
e) Determinación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2011.
A continuación el Presidente señala que corresponde a la Junta pronunciarse respecto a la
remuneración del Directorio para el ejercicio 2011.
Tras un breve debate la Junta, por la unanimidad de los accionistas acuerda no remunerar a los
Directores por el ejercicio de sus funciones.
1 Designación de los Auditores Externos para el ejercicio 2011.
El Presidente señaló a los accionistas de la Sociedad que corresponde designar a los auditores
externos o inspectores de cuenta para el ejercicio que termina el 31 de diciembre de 2011.
La Junta, por unanimidad de los accionistas presentes, acordó designar a la firma de auditores
externos Auditores Asociados Limitada para el ejercicio que termina el 31 de diciembre de
2011.
g) Designación del periódico para efectos de la publicación de los avisos de citación a
Juntas de Accionistas y demás publicaciones.
El Presidente señala que a continuación corresponde determinar el periódico en el cual se
publicarán los avisos a citación a Junta de Accionistas y demás publicaciones, recomendando al
efecto al Diario La Nación.
La Junta, por la unanimidad de sus miembros, acepta la sugerencia del Presidente, designando
como periódico para los fines antes señalados al Diario La Nación.
h) Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones a que se refiere el Artículo
44 de la Ley No. 18.046.
El Presidente señaló que durante el año 2010 no se realizaron operaciones con personas
relacionadas a ser informadas a la Junta.
1) Otras materias de interés social de competencia de la Junta, conforme a la Ley y a los
Estatutos Sociales.
El Presidente ofrece la palabra a los accionistas presentes para plantear cualquier otro tema que
consideren relevante o que deba ser tratado por Junta Ordinaria de Accionistas.
Nadie hace uso de la palabra.
VI. FIRMA DEL ACTA.
La Junta acordó por unanimidad de los accionistas presentes que el acta de esta Junta fuera
firmada por todos los representantes de los accionistas presentes en la reunión, junto con el
Presidente y el Secretario.
VI. CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y OTORGAMIENTO DE PODER.
La Junta acordó, por unanimidad de los accionistas presentes, llevar adelante los acuerdos
adoptados en ella una vez que el acta se encuentre firmada por todas las personas designadas
para este propósito, sin esperar su aprobación por otra Junta posterior.
No habiendo otro asunto que ltratar, se levantó la reunión a las 10:30 horas.
, Ja Ollas) Z
José Antonio Jiménez Martínez Miguel Allamand Zavala
pp. Activa SpA pp. Exportadora Subsole S.A.
Presidente :
>
JoséMiguel Hernández García Jorge Karadima Labbé
Htidobro Secretario
pp. Asesorías e Inversionts 1 y F Ltda.
HOJA DE ASISTENCIA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SEMBRADOR CAPITAL DE RIESGO S.A.
Santiago, 25 de abril de 2011.
Accionista
Acciones
Firma
Activa S.p.A representada por
don José Antonio Jiménez
Martínez
por 500 acciones
JA
Asesorías e Inversiones 1 y F
Ltda. representada por don José
por 360 acciones
Miguel Fernández García-
Huidobro
Exportadora Subsole S.A. | por 140 acciones
representada por don Miguel
Allamand Zavala Woo 2
AA
>
José Antonio Jiménez Martínez
Presidente
vas Y dal
Jorge Karadima Labbé
Secretario
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