HECHO ESENCIAL
SEMBRADOR CAPITAL DE RIESGO S.A.
Santiago, 11 de abril, 2011
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O”Higgins 1449, piso 8
Santiago
De nuestra consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 9, inciso segundo del artículo 10 de la ley
18.045 y en la Norma de carácter general N” 284 de la Superintendencia de Valores y
Seguros, Sembrador Capital de Riesgo S.A., viene en informar a la Superintendencia,
en calidad de hecho esencial, que el día 8 de abril de 2011, a las 9:00 horas se ha
reunido el directorio de la Sociedad en las oficinas de Av. Vitacura 5250, oficina 606,
comuna de Vitacura, y ha acordado citar a Junta Ordinaria de Accionistas de la
Sociedad para el día 25 de abril de 2011, a las 9:00 horas, a celebrarse en las oficinas
ubicadas en de Av. Vitacura 5250, oficina 606, comuna de Vitacura.
En dicha Junta corresponderán tratarse los siguientes temas:
a) Examen de la situación de la Sociedad;
b) Aprobación o rechazo de la Memoria, Balance y los Estados Financieros de la
Sociedad correspondientes al ejercicio 2010, auditados por la firma de
auditoría externa Auditores Asociados Limitada;
c) Examen del informe de Auditores Externos;
d) Distribución de las utilidades del ejercicio 2010;
e) Determinación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2011;
5 Designación de los auditores externos para el ejercicio 2011;
2) Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones a que se refiere el
Artículo 44 de la Ley No. 18.046;
h) Designación del periódico para efectos de la publicación de los avisos de
citación a Juntas de Accionistas y demás publicaciones sociales; y
1) Otras materias de interés social de competencia de Junta Ordinaria de
Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales.
Se adjunta a la presente copia el acta de la referida sesión de directorio.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
sac Morte
Jorge Karadima Labbé
Gerente General
Pp. Sembrador Capital de Riesgo S.A.
SESIÓN DE DIRECTORIO
SEMBRADOR CAPITAL DE RIESGO S.A.
En Santiago de Chile, a 8 de abril de 2011, siendo las 9:00 horas, en las
oficinas ubicadas en Av Vitacura 5250, comuna de Vitacura, se reunió el Directorio
de Sembrador Capital de Riesgo S.A., en adelante la “Sociedad”, con la asistencia de
los directores señores José Antonio Jiménez Martínez, Miguel Allamand Zavala, José
Miguel Fernández García-Huidobro, Felipe Bosselin Martínez, José Manuel Silva
Cerda, y María Loreto Lara Altayó. Presidió la sesión don José Antonio Jiménez
Martínez y actuó como secretario, el Gerente General de la Sociedad, don Jorge
Karadima Labbé.
El Secretario hace presente que el Directorio fue citado por el Presidente de
acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias pertinentes.
T- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
El Secretario dio lectura al acta de la sesión anterior, la que se aprobó en todas
sus partes por la unanimidad de los Directores.
TI.- TABLA:
El señor Presidente señaló que correspondía tratar en la presente reunión las
siguientes materias:
1.- Aprobación de la Memoria, Balances y Estados Financieros por parte del
Directorio.
2.- Citación a Junta General Ordinaria de Accionistas.
1.- Aprobación de la Memoria, Balances y Estados Financieros por parte del
Directorio,
El presidente somete al conocimiento y aprobación del Directorio la Memoria,
Balance General y Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2010, auditado por la firma de auditores externos
Auditores Asociados Limitada.
Conforme a dicho Balance General, el capital social al 31 de diciembre de
2010, incluida la revalorización proporcional del capital propio a dicha fecha,
asciende a M$ 107.841.
Asimismo, el Presidente señala que como resultado del ejercicio 2010, la
Sociedad obtuvo una utilidad por la suma total de M$ 13.029,
El Directorio, por la unanimidad de sus miembros, aprobó el Balance General,
la Memoria y los Estados Financieros de la Sociedad correspondiente al ejercicio
terminado al 31 de Diciembre de 2010, auditado por la firma de auditores externos
Auditores Asociados Limitada.
2.- Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
El señor Presidente expresó que, habiéndose aprobado por los señores
Directores de la Sociedad la Memoria, Balances y Estados Financieros del ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2010, procedía convocar a Junta Ordinaria de
Accionistas de la Sociedad, con el objeto de someter su conocimiento y aprobación a
esta última.
En consideración a lo anterior, el Directorio, en ejercicio de sus facultades,
acordó citar a Junta General Ordinaria de Accionistas de Sembrador Capital de
Riesgo S.A. para el día 25 de abril de 2011, a las 9:00 horas, a celebrarse en estas
mismas oficinas, con el objeto de someter al conocimiento y aprobación de los
señores accionistas las siguientes materias:
a)
b)
8)
hb)
Examen de la situación de la Sociedad;
Aprobación o rechazo de la Memoria, Balance y los Estados Financieros de la
Sociedad correspondientes al ejercicio 2010, auditados por la firma de
auditoría externa Auditores Asociados Limitada;
Examen del informe de Auditores Externos;
Distribución de las utilidades del ejercicio 2010;
Determinación de la remuneración del Directorio para el ejercicio 2011;
Designación de los auditores externos para el ejercicio 2011;
Cuenta de los acuerdos correspondientes a las operaciones a que se refiere el
Artículo 44 de la Ley No. 18.046;
Designación del periódico para efectos de la publicación de los avisos de A
citación a Juntas de Accionistas y demás publicaciones sociales; y
Otras materias de interés social de competencia de la Junta Ordinaria de
Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos Sociales.
Por existir la seguridad de que asistirá a la Junta Ordinaria de Accionistas la
totalidad de los accionistas de la Sociedad, quienes han comprometido su
comparecencia, se acordó prescindir de las publicaciones y citaciones que establece la
Ley No. 18.046, sobre Sociedades Anónimas y el Reglamento de Sociedades
Anónimas.
Siendo la Sociedad una sociedad anónima cerrada, podrán participar en la
junta todos los accionistas que al momento de iniciarse ésta figuren como accionistas
en el respectivo registro.
TII.- CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS:
El Directorio, por unanimidad, acordó llevar adelante los acuerdos adoptados
en esta sesión, desde el momento en que el acta que los contiene se encuentre
debidamente firmada, sin que sea necesario esperar su aprobación en otra sesión.
No habiendo otros temas que tratar, se puso término a la presente sesión a las
10:30 horas.
lA N ln Mas y Z
Miguel Allamand Z.
José Antonio Jiménez M.
Presidente Directo
María Loreto Lare/A.
Directora
GEL
V José Manuel Silva C.
Director
Jorge Karadima L.
Secretario
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a2f507d4385e70ebbed43ae6ee3a081fVFdwQmVFMVVRVEJOUkVFeVRVUlpNMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
