Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
10-05-12
079-12
Ref.: Adjunta copia de Acta de Junta Ordinaria de Accionistas
De nuestra consideración:
Sembcorp Aguas Lampa S.A.
Casa Matriz
Joaquín Montero 3000, Piso 4
Vitacura, Santiago, Chile
Tel (56-2) 873 0100
Fax (56-2) 873 0150
www.sembcorp.cl
Oficina Comercial
Arturo Prat 1221
Locales 14 y 15
Lampa, Chile
Tel (56-2) 842 1055
Encontrándonos dentro de plazo y de conformidad con lo establecido en la letra A N*2.3 relativo al
Capítulo Otros Antecedentes de la Norma de Carácter General N*30 de fecha 10 de Noviembre de
1989 de esa Superintendencia, me permito remitir a UD. copia del Acta de la Junta General Ordinaria
de Accionistas de la sociedad Sembcorp Aguas Lampa S.A., celebrada el 30 de Abril del 2012,
debidamente certificada por el señor Gerente General de la compañía.
Sin otro particular, |
Andrés Callejas Bravo
Gerente General
Sembcorp Aguas Lampa S.A.
ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
SEMBCORP AGUAS LAMPA S.A.
En Santiago de Chile, a treinta de Abril de dos mil doce, siendo las 11,30
horas, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad
SEMBCORP AGUAS LAMPA S.A,, , en adelante “la Sociedad”, la que
tiene lugar en el domicilio social ubicado en calle Joaquín Montero
No.3.000 piso cuarto, comuna de Vitacura. Presidió la reunión don Martín
Roy Greenhaglh y actuó como Secretario don Andrés Ermesto Callejas
Bravo.
L.- ASISTENCIA.- Concurrieron a la Junta los accionistas que se indican a
continuación:
– Sembcorp Aguas Santiago S.A., rep.
por Martin Roy Greenhalgh y Andrés 49.500 acciones
Callejas Bravo
– Sembcorp Utilities (Chile)S.A., rep. por
Martin Roy Greenhalgh y Andrés 500 acciones
Callejas Bravo
La Junta aprobó, por unanimidad los poderes otorgados por quienes se
hicieron representar en ella, los que estaban extendidos de conformidad al
Reglamento de Sociedades Anónimas.
CITACION A JUNTA. En atención a que los accionistas fueron citados
personalmente y que, en razón de representar la totalidad de las acciones
emitidas y suscritas, el Directorio de la Sociedad optó por prescindir de las
formalidades legales para citar a esta Junta.
HOJA DE ASISTENCIA Y FIRMA DEL ACTA.- Los representantes de
los accionistas presentes en la Junta, firmaron la hoja de asistencia prevista
en el artículo 71 del Reglamento sobre Sociedades Anónimas.
1.- CONSTITUCION LEGAL DE LA JUNTA. El señor Presidente señala
que encontrándose representadas el 100% de las acciones emitidas por la
Sociedad, y cumpliendo todas las acciones con lo estatuido en los artículos
62 de la Ley No.18.046 y 104 del Reglamento de Sociedades Anónimas, se
dio por constituida legalmente la Junta.
TlIL- FORMALIDADES PREVIAS. El señor Presidente solicitó al señor
Secretario dejar constancia en Acta de las siguientes formalidades previas a
la celebración de la Junta:
a) La convocatoria a esta Asamblea fue acordada por el Directorio
de la Sociedad, en sesión celebrada el 09 de Abril de 2012.
b) No se procedió a la publicación de avisos de citación a la presente
Junta, toda vez que se encontraba comprometida la asistencia de
la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad, lo que
efectivamente ha ocurrido, según se ha dejado constancia de ello
anteriormente,
c) Que, los accionistas asistentes han firmado la Hoja de Asistencia
y que todos ellos corresponden a accionistas registrados como
tales en el Registro de Accionistas de la sociedad con cinco días
hábiles de anticipación a esta fecha, y
d) La celebración de la presente Junta Ordinaria de Accionistas fue
oportunamente comunicada a la Superintendencia de Valores y
Seguros.
IV.- TABLA.- Se aprueba sin observaciones la tabla fijada para esta Junta.
En la Junta se acordó y trató lo siguiente:
1.- Aprobación del balance, estados financieros y memoria anual de la
Sociedad, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2011.-
El señor secretario señaló que se entregaron a los accionistas copias del
balance, memoria anual del Directorio y demás estados financieros de la
Sociedad. Deja constancia que el balance y los estados financieros fueron
auditados por la empresa K.P.M.G., Auditores, Consultores Limitada y
solicita la aprobación por la Junta de estos documentos.
Después de varios intercambios de opiniones y de responder el Presidente
algunas preguntas que se le formularon, se aprobaron el balance, la
memoria anual y demás estados financieros, con el voto unánime de las
acciones presentes.
Junto con aprobar los estados financieros de la Sociedad, se acuerda dejar
constancia que el capital pagado de la Sociedad al 31 de Diciembre de 2011
asciende a la suma de M$476.483.- y la utilidad acumulada asciende a
$1.179.936
2.- Destino de la utilidad del ejercicio.-
El Presidente señala que conforme al balance aprobado por esta Junta, la
Sociedad tuvo pérdida en el ejercicio 2011, por la suma de M$70.263
El Directorio acordó destinar dicha pérdida a la cuenta patrimonial
denominada “utilidades acumuladas”.
3.- Informaciones del artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas.-
Para cumplir con lo ordenado en el artículo 44 de la Ley sobre Sociedades
Anónimas, se informa a la Junta Ordinaria de Accionistas de SEMBCORP
AGUAS LAMPA S.A. de las siguientes operaciones al 31 de diciembre de
2011.
31.12.2011
Efecto
Rut Sociedad País Moneda Tipo de transacción Relación Monto en resultados
Ms MS
Sembcorp Aguas
86.915.400-3 Chacabuco S.A. Chile UF Actualización Ctas. por pagar Filial 54.414 (54.414)
Traspaso de Fondos desde
Sembcorp Aguas Chacabuco
UF O OSA . 376.128 –
Horas Trabajo Área Técnica por
UF Cobrar 1.885 1.885
UF Compra Vehículo 4.456 –
UF Recuperación gastos 5.129 5.129
UF Pago a Pimo Chacabuco 336.253
Sembcorp Utilities , Arriendo Oficina Central por
96.891.890-7 (Chile) S.A. Chile UF pagar Subsidiaria 13.119 (13.119)
Provisión de Gastos HA por
UF pagar 9.250 (9.250)
UF Gastos Comunes por pagar 1.400 (1.400)
Horas Trabajo Área Técnica por
UF cobrar 30.304 –
UF Póliza de seguro por pagar 6.993 –
Provisión de auditoría por
UF pagar –
UF Traspaso de fondos por cobrar – –
UF Actualización Ctas. por pagar 4,411 (4.411)
UF Traspaso de fondos por pagar 325.227 (19.227)
La Junta Ordinaria, por unanimidad, acordó aprobar la cuenta de las
operaciones anteriormente individualizadas, sin observaciones que
formular al respecto.
4.- Elección de Directorio.-
El señor Presidente señaló que correspondía elegir un nuevo directorio.
Luego de un breve debate, la Junta por unanimidad eligió el siguiente
Directorio.
DIRECTORES
C.G. Tan
David Guy
Stephen Hands
Peter Wrench
Martin Roy Greenhalgh
5.- Designación de los auditores externos de la Sociedad.-
El señor Presidente expresó que correspondía a la Junta designar auditores
externos independientes, a fin de examinar los antecedentes financieros y
contables de la Sociedad correspondientes al ejercicio comercial 2012.
La Junta, en ejercicio de sus facultades, acordó designar a la firma
K.P.M.G., Auditores, Consultores Limitada para el examen de los
antecedentes señalados correspondientes al ejercicio 2012.
Asimismo, y para el evento que no se llegase a acuerdo con K.P.M.G.,
Auditores, Consultores Limitada o ésta no pudiese prestar sus servicios, la
Junta acordó designar subsidiariamente a Deloitte £ Touche Tohmatsu y
en defecto de ésta a Arthur Andersen-Langton Clarke, quedando facultado
el Directorio para requerir y contratar los servicios de las señaladas
empresas, en el orden de precedencia señalado.
6.- Publicación de avisos.-
El Presidente señala que la Junta debe acordar en qué periódico deben
publicarse los avisos de citación de Junta de Accionistas, cuando
corresponda, conforme lo exige el artículo 59 de la Ley No.18.046, sobre
Sociedades Anónimas.
Por unanimidad se acuerda que toda publicación que deba hacer la sociedad
será en el diario Estrategia de Santiago.
V.- CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS.-
Por unanimidad, se acordó llevar adelante los acuerdos adoptados en esta
Junta, desde la fecha en que la presente Acta haya sido debidamente
firmada, sin que sea necesario esperar su aprobación en la próxima reunión.
VI- FIRMA DEL ACTA.-
Se acuerda que el Acta será firmada por todos los representantes de los
accionistas que se encuentran presentes en la reunión, por el Presidente y
por el Secretario.
VH.- REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA.-
Se acuerda con el voto unánime de los accionistas presentes, que el señor
Andrés Callejas Bravo queda facultado para reducir a escritura pública el
todo o parte del Acta de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas,
según sea necesario.
Se deja constancia que para reducir a escritura la presente acta, bastará que
ésta se encuentre firmada por todos los asistentes y no será necesario
esperar su aprobación por la próxima Junta.
No existiendo otros asuntos que tratar, se pone término a la Junta, siendo
las 12,15 horas.
HOJA DE ASISTENCIA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SEMBCORP AGUAS LAMPA S.A.
Santiago, 30 de Abril de 2012.-
Sembcorp Agbas Santiago S.A., rep. 49.500 acciones
por don Martin Roy Greenhalgh y don
Andrés Callejas Bravo.
Sembcorp UtilNies (Chile) S.A., rep. 500 acciones
Por Martin Roy Greenhalgh y Andrés
Callejas Bravo.
Martin nhalgh Andrés Callejas Bravo
Presidente Secretario
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b1d67408322104c16cad011250a46b75VFdwQmVFMXFRVEZOUkVFeVRYcGplVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
