Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
10-05-12
084-12
Ref.: Adjunta copia de Acta de Junta Ordinaria de Accionistas
De nuestra consideración:
sembcorp
aguas del norte
¿lili
Sembcorp Aguas del Norte S.A.
Casa Matriz
Joaquín Montero 3000, Piso 4
Vitacura, Santiago, Chile
Tel (56-2) 873 0100
Fax (56-2) 873 0150
www.sembcorp.cl
Oficina Comercial
Av. Edmundo Perez Zujovic 6444
Antofagasta, Chile
Tel (56-55) 644 200
Fax (56-55) 644 216
Encontrándonos dentro de plazo y de conformidad con lo establecido en la letra A N*2,3 relativo al
Capítulo Otros Antecedentes de la Norma de Carácter General N*30 de fecha 10 de Noviembre de
1989 de esa Superintendencia, me permito remitir a UD. copia del Acta de la Junta General Ordinaria
de Accionistas de la sociedad Sembcorp Aguas del Norte S.A., celebrada el 30 de Abril del 2012,
debidamente certificada por el señor Gerente General de la compañía.
Sin otro particular, los saluda atte. A Uds.
Andrés Callejas Bravo
Gerente General
Sembcorp Aguas del Norte S.A.
ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
SEMBCORP AGUAS DEL NORTE S.A.
En Santiago de Chile, a treinta de Abril de dos mil doce, siendo las 9,30
horas, se celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad
SEMBCORP AGUAS DEL NORTE S.A., , en adelante “la Sociedad”, la
que tiene lugar en el domicilio social ubicado en calle Joaquín Montero
No.3.000 piso cuarto, comuna de Vitacura. Presidió la reunión don Martín
Roy Greenhaglh y actuó como Secretario don Andrés Ernesto Callejas
Bravo.
L.- ASISTENCIA.- Concurrieron a la Junta los accionistas que se indican a
continuación:
– Sembcorp Utilities (Chile) S.A.,
representada por Martín Roy 75.022 acciones
Greenhalgh y Andrés Callejas Bravo
– Sembcorp Utilities (Netherlands) N. V.,
representada por Martin 117.778 – acciones
Roy Greenhalgh
La Junta aprobó, por unanimidad los poderes otorgados por quienes se
hicieron representar en ella, los que estaban extendidos de conformidad al
Reglamento de Sociedades Anónimas.
CITACION A JUNTA. En atención a que los accionistas fueron citados
personalmente y que, en razón de representar la totalidad de las acciones
emitidas y suscritas, el Directorio de la Sociedad optó por prescindir de las
formalidades legales para citar a esta Junta.
HOJA DE ASISTENCIA Y FIRMA DEL ACTA.- Los representantes de
los accionistas presentes en la Junta, firmaron la hoja de asistencia prevista
en el artículo 71 del Reglamento sobre Sociedades Anónimas.
II.- CONSTITUCION LEGAL DE LA JUNTA. El señor Presidente señala
que encontrándose representadas el 100% de las acciones emitidas por la
Sociedad, y cumpliendo todas las acciones con lo estatuido en los artículos
62 de la Ley No.18.046 y 104 del Reglamento de Sociedades Anónimas, se
dio por constituida legalmente la Junta.
III.- FORMALIDADES PREVIAS. El señor Presidente solicitó al señor
Secretario dejar constancia en Acta de las siguientes formalidades previas a
la celebración de la Junta:
a) La convocatoria a esta Asamblea fue acordada por el Directorio
de la Sociedad, en sesión celebrada el 09 de Abril de 2012.
b) No se procedió a la publicación de avisos de citación a la presente
Junta, toda vez que se encontraba comprometida la asistencia de
la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad, lo que
efectivamente ha ocurrido, según se ha dejado constancia de ello
anteriormente,
Cc) Que, los accionistas asistentes han firmado la Hoja de Asistencia
y que todos ellos corresponden a accionistas registrados como
tales en el Registro de Accionistas de la sociedad con cinco días
hábiles de anticipación a esta fecha, y
d) La celebración de la presente Junta Ordinaria de Accionistas fue
oportunamente comunicada a la Superintendencia de Valores y
Seguros.
IV.- TABLA.- Se aprueba sin observaciones la tabla fijada para esta Junta.
En la Junta se acordó y trató lo siguiente:
1.- Aprobación del balance, estados financieros y memoria anual de la
Sociedad, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2011.-
El señor secretario señaló que se entregaron a los accionistas copias del
balance, memoria anual del Directorio y demás estados financieros de la
Sociedad. Deja constancia que el balance y los estados financieros fueron
auditados por la empresa K.P.M.G., Auditores, Consultores Limitada y
solicita la aprobación por la Junta de estos documentos.
Después de varios intercambios de opiniones y de responder el Presidente
algunas preguntas que se le formularon, se aprobaron el balance, la
memoria anual y demás estados financieros, con el voto unánime de las
acciones presentes.
Junto con aprobar los estados financieros de la Sociedad, se acuerda dejar
constancia que el capital pagado de la Sociedad al 31 de Diciembre de 201 1
asciende a la suma de M$875.479.- y la pérdida acumulada asciende a
M$1.966.324.-
2.- Destino de la utilidad del ejercicio.-
El Presidente señala que conforme al balance aprobado por esta Junta, la
Sociedad tuvo pérdida en el ejercicio 2011, por la suma de M$662.930.-
El Directorio acordó destinar dicha pérdida a la cuenta patrimonial
denominada “pérdida acumulada”.
3.- Informaciones del artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas. –
Para cumplir con lo ordenado en el artículo 44 de la Ley sobre Sociedades
Anónimas, se informa a la Junta Ordinaria de Accionistas de SEMBCORP
AGUAS DEL NORTE S.A. de las siguientes operaciones al 31 de
diciembre de 2011.
La Junta Ordinaria, por unanimidad, acordó aprobar la cuenta de las
Operaciones anteriormente individualizadas, sin observaciones que
formular al respecto.
4.- Elección de Directorio.-
El señor Presidente señaló que correspondía elegir nuevo directorio. Luego
de un breve debate, la Junta por unanimidad eligió el siguiente directorio.
DIRECTORES:
C.G.. Tan
David Guy
Stephen Hands
Peter Wrench
Martin Roy Greenhalgh
5.- Designación de los auditores externos de la Sociedad. –
El señior Presidente expresó que correspondía a la Junta designar auditores
externos independientes, a fin de examinar los antecedentes financieros y
contables de la Sociedad correspondientes al ejercicio comercial 2012.
La Junta, en ejercicio de sus facultades, acordó designar a la firma
K.P.M.G., Auditores, Consultores Limitada para el examen de los
antecedentes señalados correspondientes al ejercicio 2012.
31-12-2011
Efecto en
Rut Sociedad País Moneda – Tipo de transacción Relación Monto resultados
MS M$
Sembcorp (Utilities)
96.891.890-7 Chile Chile UF Préstamo 3 Aguas Norte Accionista 2.000.092
UF Cuentas por pagar –
UF Préstamo a Chacabuco 127.332
UF Intereses cobrados Chacabuco 291.181 (291.181)
UF Gastos cobrados Chacabuco 149.584 (18.695)
59.080.480-0 Cascal BV Inglaterra USD Cuentas porpagar Accionista 14.223 (13.223)
96.891.890-7 Cascal Services limited Inglaterra USD Cucatas por pagar Cascal Accionista 3.381 (3.381)
Sembcorp Aguas
Chacabuco S.A. Chile Gastos cobrados Accionista –
Cuentas por cobrar –
Pago de préstamo 2.000
Traspaso fondos –
Asimismo, y para el evento que no se llegase a acuerdo con K.P.M.G.,
Auditores, Consultores Limitada o ésta no pudiese prestar sus servicios, la
Junta acordó designar subsidiariamente a Deloitte 8 Touche Tohmatsu y
en defecto de ésta a Arthur Andersen-Langton Clarke, quedando facultado
el Directorio para requerir y contratar los servicios de las señaladas
empresas, en el orden de precedencia señalado.
6.- Publicación de avisos.-
El Presidente señala que la Junta debe acordar en qué periódico deben
publicarse los avisos de citación de Junta de Accionistas, cuando
corresponda, conforme lo exige el artículo 59 de la Ley No.18.046, sobre
Sociedades Anónimas.
Por unanimidad se acuerda que toda publicación que deba hacer la sociedad
será en el diario Estrategia de Santiago.
V.- CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS.-
Por unanimidad, se acordó llevar adelante los acuerdos adoptados en esta
Junta, desde la fecha en que la presente Acta haya sido debidamente
firmada, sin que sea necesario esperar su aprobación en la próxima reunión.
VI- FIRMA DEL ACTA.-
Se acuerda que el Acta será firmada por todos los representantes de los
accionistas que se encuentran presentes en la reunión, por el Presidente y
por el Secretario.
VIL- REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA.-
Se acuerda con el voto unánime de los accionistas presentes, que el señor
Andrés Callejas Bravo queda facultado para reducir a escritura pública el
todo o parte del Acta de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas,
según sea necesario.
Se deja constancia que para reducir a escritura la presente acta, bastará que
ésta se encuentre firmada por todos los asistentes y no será necesario
esperar su aprobación por la próxima Junta.
No existiendo otros asuntos que tratar, se pone término a la Junta, siendo
las 10,15 horas.
HOJA DE ASISTENCIA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SEMBCORP AGUAS DEL NORTE S.A.
Santiago, 30 de Abril de 2012.-
Sembcorp Utilities Chile) S.A.,
representada por Martin Roy 75.022 acciones
Greenhalgh y Andrés Callejas Bravo.
representada por don 117.778 acciones.
Martin Roy Greenhalgh
Martin Roy 5 Andrés Callejas Bravo
Presidente Secretario
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=33c85c43f30e9fdb128340ac80030c0dVFdwQmVFMXFRVEZOUkVFeVRYcGplVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
