Resumen corto:
Suramericana aprueba dividendo de M$4.656.680 (30% utilidades 2024) y designa nuevos directores: Ángel Cabrera, Juana Llano, Jorge Mejía, Manuel Olivares, Juan Uribe, Alfredo Fernández, Rocío Fonseca y Juan Arroyave.
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* LEGALSIGN
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Santiago, a 27 de marzo del 2025
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Santiago
PRESENTE
Ref: Informa hecho esencial – Acuerdos adoptados en Junta Ordinaria.
De nuestra consideración:
Conforme a las instrucciones impartidas por vuestra Comisión, contenidas en las circulares N* 662 y N* 1737, lo establecido en el artículo noveno e incisos primero y segundo del artículo décimo, ambos de la Ley N*18.045, y estando debidamente facultado por la junta de accionistas de Seguros Generales Suramericana S.A. para hacerlo, vengo en informar, en Calidad de hecho esencial, que en junta ordinaria de accionistas celebrada el 25 de marzo del 2025, se acordó por la unanimidad de los accionistas presentes, correspondiente al 100% de las acciones emitidas, lo siguiente:
1) li)
Aprobar el balance general de la sociedad al 31 de diciembre de año 2024, los estados financieros y el informe de los auditores externos, Sres. EY, así como también aprobar la memoria anual correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre del año 2024;
Aprobar la distribución de utilidades pagando un dividendo definitivo a los accionistas, equivalente al dividendo mínimo obligatorio del 30% de las utilidades del ejercicio 2024, ascendente a la cantidad de M5$4.656.680, correspondiendo a
$793,79.- por acción, el cual se pagará en una sola cuota, a partir de las 09:00 horas del día 15 de abril del 2025; y, el saldo de las utilidades del ejercicio 2024, mantenerlas como reservas para futuros repartos o bien para capitalizarlas mediante la emisión de acciones liberadas de pago;
Aprobar las remuneraciones de los Sres. Directores del año 2024 y fijar las correspondientes al año 2025;
Designar como directores de la Sociedad a las siguientes personas:
– Ángel Segundo Cabrera Venegas
– Juana Francisca Llano Cadavid Y7OE -* LEGALSIGN
– Jorge Andrés Mejía Delgado
– Manuel Olivares Rossetti
– Juan Fernando Uribe Navarro
– Alfredo Fernández Vega
– Rocío Fonseca Chamorro
– Juan Camilo Arroyave Cárdenas
v) Designar como auditores externos para el ejercicio correspondiente al año 2025 a los Sres. PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada; y vi) Se dio cuenta de las operaciones realizadas con partes relacionadas.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente a Ud.
Gustavo Espósito Presidente Ejecutivo Seguros Generales Suramericana S.A.
Y7OE +: LEGALSIGN
RUT 23876759-8
GUSTAVO APDRIAN
ESPOSITO
COD. TRX NzIkMWMwOOY 2Nj¡kxMDM5 20250326 21:43:47 UTC gustavo.esposito(Wsegurossura:.cl
FIRMA ELECTRONICA Ley N 19.799 CHILE
B
OMETRICS
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=32e1b4522a364e9628189e3a42a633a1VFdwQmVVNVVRWHBOUkVsNlRsUnJNazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1743100502
